沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告|沧州大化_新浪财经

原标题：沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2020-06号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年3月2日下午在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

　　本次会议已于2021年2月20日以书面形式通知全体董事、监事。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决一致通过如下议案：

　　（一）

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司的生产经营需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马月香女士、李永阔先生为公司副总经理。任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（2021-7号）。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2021 年3月3日

　　备查或上网文件：

　　1．沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　　2．独立董事关于对第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2020-007号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马月香女士、李永阔先生（简历附后）为公司副总经理。任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　公司董事会认为马月香女士、李永阔先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　马月香：女，汉族，1969年9月出生，本科学历，高级经济师、中共党员。历任沧州大化集团公司党委办公室副主任、党委组织部副部长、部长、党委委员、工会主席兼综合部党支部书记、党委工作部部长、党支部书记兼组织部长，沧州大化股份公司人力资源部部长、党支部书记兼组织部长，集团公司企划处处长，现任股份公司副总经理、党委委员、工会主席。

　　李永阔：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任沧州大化TDI有限责任公司TDI车间主任，沧州大化股份公司聚海分公司三化车间副主任、总经理助理兼生产部部长、副总经理、总经理，TDI公司董事长，沧州大化集团有限责任公司总经理助理，沧州大化股份有限公司总工程师、总经理助理、技术委员会主任，新材料公司总经理，现任股份公司副总经理、党委委员、新材料公司董事长。