高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告|智能_新浪财经

原标题：高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2021-011

　　一、担保情况概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月1日召开了第四届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担的议案》。同意公司为全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）提供不超过4,000万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自股东大会审议批准之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区西部工业园B28栋101、201、311

　　4、法定代表人：刘潭爱

　　5、注册资本：2000万人民币

　　6、成立日期：2005年12月02日

　　7、期限：长期

　　8、经营范围：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

　　9、股权结构：家居智能为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、主要财务数据：截止2020年12月31日，家居智能总资产14,476.62万元，负债总额 9,928.73万元，净资产4,547.89万元，2020年实现营业收入13,438.05万元，净利润-2,569.10万元。（以上数据未经审计）

　　11、家居智能不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　经公司股东大会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据股东大会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，家居智能为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司的对外担保额度总金额为4,000万元（包括本次），占公司最近一期经审计净资产(2019年度)的5.91%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2021-010

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于公司控股股东为公司申请银行

　　授信提供担保暨关联交易的公告

　　一、关联担保概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2021年3月1日召开了第四届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）为公司提供合计不超过38,000万元的连带责任保证担保，免收担保费用，具体金额如下表：

　　以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，公司控股股东滨城投资为本次交易的关联法人，其向公司提供担保构成关联交易。

　　该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司

　　2、类型：有限责任公司（国有控股）

　　3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号

　　4、法定代表人：邵红刚

　　5、注册资本：300000万人民币

　　6、成立日期：2005年8月17日

　　7、期限：长期

　　8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

　　10、滨城投资不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价原则

　　根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东滨城投资拟为公司提供不超过38,000万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、滨城投资以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　公司控股股东滨城投资为支持公司业务发展，更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，体现了公司股东、控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。

　　六、董事会意见

　　本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

　　七、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

　　因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2021-012

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次

　　临时股东大会的通知公告

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月17日（星期三）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2021年3月17日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年3月11日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2021年3月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

　　2、关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

　　3、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

　　说明：

　　提案2涉及关联交易，关联股东须回避表决；

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年3月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

　　2、登记时间：2021年3月16日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：成柯静。

　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第七次会议决议；

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　附件1：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362848。

　　2、投票简称：高斯投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日上午9:15，结束时间为2021年3月17日下午15:00.

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会之授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年3月17日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人名称（签字盖章）：受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会登记表

　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　截止2021年3月11日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【】股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　个人股东姓名/法人股东名称：

　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

　　股东账户：

　　持股数量：

　　是否代理：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2021年月日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2021-009

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第七次会议通知于2021年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年3月1日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘瑞平主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司全资子公司拟签署中标合同暨关联交易的议案

　　公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称“高斯贝尔山东公司”）于近日收到潍坊公信国有资产经营有限公司（以下简称“潍坊公信”）发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司通过公开招标采购方式中标寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为12,481,890元。详见2021年2月26日刊登在巨潮资讯网《关于全资子公司收到中标通知书暨形成关联交易的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟签署中标合同暨关联交易的议案》，同意高斯贝尔山东公司与潍坊公信签署相关项目合同。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　二、关于公司2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

　　根据公司经营计划及发展规划，公司拟定了2021年度非关联银行综合授信额度及非关联金融机构融资计划，总金额为人民币7.1亿元。

　　该计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划，含本外币额度及各种授信品种。

　　在不突破董事会批准的上述融资额度内，公司及下属子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，并提请董事会授权董事长在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它融资品种相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章。

　　为提高决策效率，上述额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　四、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　五、关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案