众应互联科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知|深圳证券交易所_新浪财经

原标题：众应互联科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002464 证券简称：众应互联公告编号：2021-013

众应互联科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第五届董事会第十六次会议并通过决议，决定召开公司2021年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年3月16日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2021年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年3月9日（星期二）；

7、出席会议对象

（1）截至2021年3月9日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；

因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室。

二、会议审议事项

《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

上述提案由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司2021年2月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年3月15日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

5、登记时间：2021年3月10日-2021年3月15日（9:00-11:00，14:00-16:00，节假日除外）；

6、登记地点：公司董事会办公室；

7、联系方式：

联系人：吕红英

联系电话：021-58865571

联系传真：021-58865570

电子邮箱：sz002464@wholeasy.com

地址：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室；

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

9、注意事项：

（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二○二一年二月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“众应投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2021年3月16日在上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室召开的众应互联科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（或盖章）：委托人持有股数：

委托人股东账号：委托人持有股份性质：

受托人签名：委托人证件号码：

受托人身份证号码：委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章

证券代码：002464 证券简称：众应互联公告编号：2021-012

众应互联科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年2月25日以电子邮件的方式发出通知，于2021年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

拟迁址前注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路4-2号二楼

科技众创空间2-114室，邮政编码：835221。

拟迁址后注册地址：浙江省龙泉市新华街30号三楼，邮政编码：323700。

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权2票。

董事肖良林投反对票的理由及董事郑玉芝、独立董事张世贤投弃权票的理由见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2021年2月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司拟于2021年3月16日（星期二）在上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权2票。

董事肖良林投反对票的理由及董事郑玉芝、独立董事张世贤投弃权票的理由见附件。

详见2021年2月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二○二一年二月二十七日

附件：

1、董事肖良林投反对票的理由

控股股东签署有迁址至霍尔果斯兵团园区的法定义务，根据协议只有取得新疆云天兴禹开发建设有限公司的认可后方有权提起迁址变更，同时迁址是件大事，浙江方面提供的支持政策，方案对炫踪股东利益的保障都应该取得共识后再做出决策，同时与新疆这边做详尽比较，我建议让董事们了解到更详细的情况后再启动有关表决。

2、董事郑玉芝投弃权票的理由

因目前上市公司股东表决权事宜正处在深交所问询阶段，当务之急是解决该事项并及时回复深交所、保持良好的沟通，明确上市公司后续战略发展方向。上市公司迁址事项目前其他董事意见并不统一，本人认为应在解决完上述问题后的合适时间讨论该事项。

3、独立董事张世贤投弃权票的理由

针对目前公司的经营困境，破产重整是董事会的共识。如何依法依规顺利进行，需要创造条件。变更公司注册地址是否成为加快推进破产重整的必要条件？我还不清楚。究竟在新疆还是在浙江哪个更有利？从目前董事会办公室提供的材料，还难做出判断。主要是这些材料绝大多数都不是正式文件。仅有的一份复印件也只是新疆兵团说“以便我们更好地服务企业，推动工作”，看不出态度。加上我们这次会议准备也比较仓促，会议文件有疏漏。如公司章程修订对照表标注日期是“二○二○年三月十七日”；有关说明的日期是“2021年12月26日”。从微信群的信息看，大家在不充分了解情况的前提下，似乎很难达成共识，我不明白为什么要如此急匆匆地议事，催促表决。

作为独立董事，为公司稳定健康发展，为维护全体股东利益，本着合法、稳健、独立的行使职权原则，在没有充分了解各方面情况的前提下，无法投出“同意”的表决意见。