云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告|临沧_新浪财经

原标题：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2021-015

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年2月20日以通讯方式发出,并于2021年2月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020 年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更加合理。

同意2020年度公司及子公司计提资产减值准备合计566.18万元。

详细内容请见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司原财务总监尹淑娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名和公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2021-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年2月20日以通讯方式发出，并于2021年2月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司2020年度的经营成果和截至2020年12月31日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2021-017

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月25日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，同意2020年度公司及子公司计提资产减值准备合计566.18万元。具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定和公司相关会计政策的规定，2020年度公司及子公司拟计提资产减值准备合计566.18万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的9.57%，其中计提应收款项信用减值准备合计324.94万元，计提存货减值准备合计241.24万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

2020 年 1-12 月拟新增计提各项资产减值准备 566.18 万元，明细如下：

■

（一）计提应收款项减值准备

1、应收款项减值准备计提依据

根据《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。

2、按照公司的会计政策和年末应收款项的具体情况，2020年计提应收款项信用减值准备324.94万元。

（二）计提存货减值准备

1、存货减值准备计提的原因

根据《企业会计准则第1号–存货》相关规定，于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则进行减值测试，估计其可变现净值，可变现净值低于其账面成本的，按照其差额计提跌价准备并计入资产减值损失。

2、2020年计提减值准备涉及的存货，主要为公司库存商品。存货预计可变现净值以年末市场价格为基础，考虑存货的持有目的，并考虑后续加工成本、销售费用等对预计可变现净值的影响，按照账面成本超过可变现净值的差额计提存货减值准备。2020年计提存货减值准备241.24万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司计提上述资产减值损失合计566.18万元，全部计入2020年度损益，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润550.01万元，减少2020年度少数股东损益16.17万元；相应减少归属于母公司所有者权益550.01万元，减少2020年度少数股东权益16.17万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况可以参阅公司届时披露的年度报告。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020 年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更加合理。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2020 年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的说明

八、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明》；

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2021-018

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司财务总监辞职及

聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月25日收到公司副总经理、财务总监尹淑娟女士的书面辞职报告，尹淑娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规规定，尹淑娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。尹淑娟女士辞去副总经理、财务总监职务后，不再担任公司任何职务，不影响公司相关工作的正常开展。截止目前，尹淑娟女士未持有公司股票。

公司及董事会对尹淑娟女士任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

2021年2月25日公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张杰先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见，同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张杰先生的个人简历附后。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年2月26日

张杰先生个人简历

张杰，男，出生于1964年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1981年12月至2000年7月，在云南会泽铅锌矿工作，历任财务股长、财务科副科长、科长、财务处副处长、处长职务；2000年7月至2008年12月，在云南驰宏锌锗股份有限公司工作，任财务总监；2009年1月至2009年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2009年7月至2011年9月，在云南冶金力神重工股份有限公司工作，任总会计师；2011年9月至2012年11月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长；2012年12月至2013年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任财务处处长；2013年7月至2016年8月，在昆明冶研新材料股份有限公司工作，任总会计师。2017年2月2020年2月，任本公司财务总监；2017年2月至今，任本公司董事、副总经理。

截止目前，张杰先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2021-019

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位：元

■

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

公司本年度实现营业收入合计67,003.96万元，较上年度的41,846.62万元增加25,157.34万元，上升60.12%，主要原因系：