原标题：神州数码集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-021
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议，于2021年2月23日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年2月25日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
为满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，用于置换公司2016年向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币4.1亿元整，并以神州数码（中国）有限公司100%股权作为质押担保。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请并购贷款的进展公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年3月15日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年二月二十六日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-022
神州数码集团股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（原公司名称“深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2021年2月25日形成决议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）申请人民币4.1亿元的并购贷款。现就相关情况公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司于2015年8月31日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案。股东大会同意公司择机申请银行贷款不超过人民币19亿元，用于支付标的资产的对价，同时授权董事会办理本次交易中涉及的银行并购贷款谈判、决定贷款条件、签署协议并执行与其相关的其他事宜。授权在股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年2月19日召开公司第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于申请并购贷款的议案》，公告内容详见2016年2月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年3月8日支付并购贷款人民币18.1亿元，并购贷款合同履行情况详见2016年6月25日、2016年8月5日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
2021年2月25日第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，为满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行北京分行申请并购贷款，用于置换公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币4.1亿元整，并以神州数码（中国）有限公司100%股权作为质押担保。公司拟同意授权董事长或相关业务负责人签署贷款有关法律文件并办理相关股权质押手续。
该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
1、名称：神州数码（中国）有限公司
2、成立时间：2000年4月3日
3、法定代表人：郭为
4、注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号
5、注册资本：104272.225万元人民币
6、经营范围：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械II类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、交易的主要内容
1、贷款银行：招商银行股份有限公司北京分行
2、贷款金额：人民币肆亿壹仟万元整
3、贷款期限：不超过25个月
4、贷款利率：以最终签署的相关合同为准
5、贷款用途：此项贷款为并购贷款，只能用于置换神州数码集团股份有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的用于收购神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司和广州神州数码信息科技有限公司100%股权的并购贷款未结清部分。
6、担保方式：以神州数码（中国）有限公司100%股权质押担保。贷款发放后公司将解除神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司和广州神州数码信息科技有限公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的股权质押担保，并于放款之日起两个月内办妥神州数码（中国）有限公司在招商银行北京分行的股权质押手续。贷款存续期间，公司不得将其持有的上海神州数码有限公司和广州神州数码信息科技有限公司股权质押给第三方。
四、对公司的影响
本次申请并购贷款事项有利于优化公司的融资结构，有效利用银行信用及资源，符合公司经营战略及整体融资安排，有利于促进公司长远发展。
截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。
五、备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议
特此公告
神州数码集团股份有限公司
董事会
二零二一年二月二十六日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-023
神州数码集团股份有限公司
关于召开2021年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟定于2021年3月15日（星期一）下午14：30召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十二次会议决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年3月15日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2021年3月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年3月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2021年3月10日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、 登记时间：2021年3月11日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、 登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：刘昕、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2021年第二次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年二月二十六日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月15日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
■
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2021年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
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