上海雅仕投资发展股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告|简历_新浪财经

原标题：上海雅仕投资发展股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2021-013

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。

　　公司于2021年2月24日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

　　邓勇先生未在公司担任董事及高级管理人员职务，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月25日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　邓勇：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席，2007年7月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015年3月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2021-014

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　一、董事会

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、关继峰先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

　　三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、监事会

　　1、股东代表监事

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

　　公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、职工代表监事

　　公司于2021年2月24日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　附件：董事、监事简历

　　一、董事候选人简历

　　1、袁树民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。2014年4月至2019年2月，任上海杉达学院总会计师，2019年3月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017年7月至今任公司独立董事。

　　2、陈凯：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。

　　3、杨霏：男，1975年出生，1998年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA面试官。

　　4、孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。

　　5、王明玮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任公司董事。

　　6、杜毅：男，1958年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月至今任公司董事。

　　7、关继峰：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013年至今先后创立2家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，涌金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015年3月至今任公司董事。

　　8、尤劲柏：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014年2月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006年2月至2014年1月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015年3月至今任公司董事。

　　9、金昌粉：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

　　二、股东代表监事候选人简历

　　1、郭长吉：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月至今任公司监事。

　　2、贾文丽：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002年8月至2012年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月至今任公司监事。

　　三、职工代表监事简历

　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2021-010

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于开设募集资金专户的议案》

　　同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于开设募集资金专户的公告》（公告编号：2021-012）。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事任期为三年，公司第二届董事会独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

　　经表决，会议同意提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中：

　　袁树民先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　陈凯先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　杨霏先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事任期为三年，公司第二届董事会非独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行非独立董事换届选举。

　　经表决，会议同意提名孙望平先生、王明玮先生、杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），其中：

　　孙望平先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　王明玮先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　杜毅先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关继峰先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　尤劲柏先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　金昌粉女士：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年3月12日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　附件：董事候选人简历

　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2021-011

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司监事任期为三年，公司第二届监事会将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　经表决，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士担任公司股东代表监事（简历见附件），经股东大会选举通过后，股东代表监事郭长吉先生、贾文丽女士将与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。其中：

　　郭长吉先生：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　贾文丽女士：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月25日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2021-012

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于开设募集资金专户的公告

　　一、本次开设募集资金专户基本情况

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，结合上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用和管理的实际需要，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司开设了募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

　　募集资金专户明细如下：

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

　　二、独立董事意见

　　1、公司本次开设募集资金专户是为了规范募集资金管理，切实保护投资者权益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金使用和管理的实际需要，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　2、同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2021-015

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月12日14点30分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月12日

　　至2021年3月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：上述有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2021年2月25日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月11日（9:00-16:00）