广东鸿图科技股份有限公司公告（系列）|武汉市_新浪财经

原标题：广东鸿图科技股份有限公司公告（系列）

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-01

广东鸿图科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年1月26日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年2月5日在公司广州运营中心以现场与视频会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

同意结合公司当前实际和未来发展需要，对公司内部组织架构进行调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司四维尔丸井投资建设武汉生产基地的议案》；

同意控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司以自有资金投资不超过7,139万元用于其全资子公司四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司（简称“武汉生产基地”）的产能建设。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

具体详见公司2021年2月9日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。

公司拟为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜的议案》；

为提高运行效率，公司根据公司《章程》及《投融资管理制度》的相关规定，董事会同意授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜，具体如下：

1、授权董事长根据实际经营情况需要，在公司最近一期经审计资产总额10%的范围内，负责审批办理公司因办理银行贷款所涉及的资产抵押、质押等相关担保事宜。

2、本授权自董事会审议通过之日起至2022年4月30日止。

3、公司第七届董事会第七次会议审议通过的关于银行贷款及所涉资产抵押、质押等相关担保事宜的授权事项自本议案审议通过之日起终止执行。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于募集资金投资项目延长建设期的议案》；

具体详见公司2021年2月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延长建设期的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月九日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-02

广东鸿图科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第九次会议的会议通知于2021年1月26日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2021年2月5日在公司广州运营中心视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议审议通过了《关于募集资金投资项目延长建设期的议案》。

经核查，监事会认为：公司此次延长募集资金投资项目建设期，是根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，因此我们同意公司延长募集资金投资项目建设期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二一年二月九日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-03

广东鸿图科技股份有限公司

关于2021年度为子公司申请授信

额度或贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司在 2021年度为下属全资及控股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下：

一、2021年拟为子公司提供担保的情况

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，2021年公司计划为部分下属子公司申请银行授信提供担保金额（额度）合计不超过人民币5.98亿元，占公司2020年9月30日未经审计净资产的12.39%，占未经审计总资产的7.45%；其中存量担保（以前年度已提供担保但尚未到期的担保）金额1.98亿元，2021年拟新增及续期的担保额度（金额）4亿元。2021年拟提供担保的具体情况如下：

（一）公司拟为全资子公司申请授信额度提供不超过3亿元的保证担保

1、公司拟为广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉公司”）申请金融机构授信额度提供 2.5亿元的连带责任担保。

2、公司拟为广东鸿图（南通）模具有限公司（以下简称“模具公司”）申请金融机构授信额度提供5,000万元的连带责任担保，由于模具公司处于成立初期，融资能力较弱，需要公司为其提供担保才有可能获得金融机构的授信。

（二）公司拟为控股子公司申请授信额度提供不超过1亿元的保证担保

为满足控股子公司广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）生产经营所需流动资金需求，公司拟为其申请金融机构授信额度提供不超过1亿元的保证担保。因受疫情影响，宝龙汽车经营业绩不理想，难以利用自身的平台进行融资，需要由股东为其提供担保。为使宝龙汽车融资品种更丰富，以及争取期限较长的融资，公司拟采用融资性保函或为其提供对象为融资租赁公司的担保，为宝龙汽车创建更好的资金条件以利于其在业务开拓及经营改善等方面工作的顺利开展。公司拟通过由宝龙汽车其他股东按出资比例提供同等担保/反担保或宝龙汽车向本公司提供土地抵押等措施控制风险。

预计2021年拟为子公司提供担保的担保形式和担保金额（额度）如下：

金额：万元

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说明：上述担保为 2021 年发生额（含续期及原担保额度的替换），不含以前年度已担保但未到期的担保金额1.98亿元。

公司拟为上述全资和控股子公司申请授信额度提供最高额度为5.98亿元的担保，拟担保方式为保证，保证方式为连带责任保证，其中2021年度内拟新增及续期的不超过4亿元担保额度有效期至2022年5月30日止；具体担保金额将以各子公司实际授信或贷款数额为准，公司最终提供的担保额度不超过本次审议批准的担保额度。

董事会拟授权董事长根据相关下属子公司申请金融机构或融资租赁公司授信额度的需要，2021年度在不超过4亿元总额度范围内，决定相关下属子公司申请授信额度和提供担保的机构、金额、期限、担保方式等具体事宜。

二、对担保资料的要求

公司如为上述担保对象提供担保，需在担保资料中明确以下内容：

1、担保内容：因贷款担保与相关机构签订担保合同、保函。

2、贷款内容：生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

3、贷款对方：依法设立的国家金融机构或融资租赁公司

4、担保方式：保证；保证方式为连带责任保证。

5、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起不超过三年。

三、拟被担保人的基本情况

（一）广东鸿图武汉压铸有限公司

1、成立日期：2013年12月26日

2、注册地点：湖北省武汉市

3、法定代表人：徐飞跃

4、注册资本：5,000 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

（二）广东鸿图（南通）模具有限公司

1、成立日期：2019年12月27日

2、注册地点：江苏省南通市

3、法定代表人：莫劲刚

4、注册资本：2,000 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：精密模具、模具配件的设计、制造、加工和销售。

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

（三）广东宝龙汽车有限公司

1、成立日期：2005年4月26日

2、注册地点：广东省肇庆市

3、法定代表人：陈文波

4、注册资本：3500万元整

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：制造、改装、销售、租赁：运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘察车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车、警用车、运兵车、轻型客车、纯电动车、增程式电动车及其他新能源汽车等专用汽车（凭产品公告及产品合格证经营）；汽车车身、挂车、机械零部件、汽车零部件及配件的制造、销售、租赁；售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车及汽车技术推广；会议展览服务；检测仪器、检测设备、检测试剂（不含危险化学品）、医用设备、医疗器械的安装及销售；专用设备制造及销售。

7、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司股权比例如下图 76% 。宝龙汽车的股权控制关系如下图：

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（四）各被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

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上述财务数据中，2019年度的相关数据为经审计数据，2020年1-9月的相关数据未经审计。模具公司于2019年12月27日注册成立，无相关年度的财务数据。

四、董事会意见

董事会对上述被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因说明如下：

武汉公司、模具公司为本公司的全资子公司，宝龙汽车为本公司的控股子公司。本次担保的事项是为了满足公司及子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对全资和控股子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。此外，公司对非全资子公司宝龙汽车提供的担保，将通过由其其他股东按出资比例提供同等担保/反担保或宝龙汽车向本公司提供土地抵押等措施控制风险，且宝龙汽车的资产负债率较低，本公司对其担保的风险可控。

因此，本公司认为上述被担保子公司具有较好的履约能力，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、公司累计担保情况

截至本公告披露日，公司实际发生担保余额为 38,453万元，占公司 2020年9 月30日未经审计净资产的7.97%；本公司及控股子公司可担保额度累计为125,450万元，占公司 2020年9月30日未经审计净资产的26%，实际发生担保余额占可担保额度累计金额的30.65%。本担保事项经审批并发生后，预计2021年末公司及控股子公司可担保额度累计为59,800万元，占公司2020年9月30日未经审计净资产的12.39%（占未经审计总资产的7.45%），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的12.51%。

由于武汉公司及模具公司的资产负债率均超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司为其提供担保事宜需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-04

广东鸿图科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延长建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延长建设期的议案》。公司2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组”）之募集资金投资项目一一年产500万套汽车饰件项目原计划于2020年完工。由于受产品工艺变化的影响，同时结合该募投项目的实际进展情况，公司拟延长该项目建设期，完工时间延期至2022年6月。具体情况如下：

一、公司重大资产重组暨募集配套资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号），公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）方案获得中国证监会审核通过并已完成实施工作。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集配套资金的到位情况进行了验证，并出具了广会验字[2017]G16035360180号《验资报告》。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构（独立财务顾问）、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

根据《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》，本次募集资金将用于支付现金对价、支付发行费用及年产500万套汽车饰件项目。本次募集配套资金28,200.00万元用于年产500万套汽车饰件项目。本项目投资额为33,200.00万元，其中通过本次公司募集配套资金投入28,200.00万元，铺底流动资金5,000万元全部由本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“四维尔工业”）通过自筹解决。本项目实施主体为四维尔工业全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”），实施地点为宁波杭州湾新区滨海三路192号。

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意年产500万套汽车饰件项目的实施主体由四维尔零部件变更为由四维尔零部件及四维尔工业，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路192号变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。

公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意年产500万套汽车饰件项目的投资内容作出如下调整：

1、四维尔零部件原计划投资修建的电镀线及配套设施、开缸费改为投资购置涂装线与注塑机，原拟用于投资修建的电镀线及配套设施、开缸费的募集资金相应调整为用于涂装线与注塑机的投资；

2、四维尔工业调减原计划投资的电镀线和注塑机金额，调整的募集资金投资金额改为用于高标准水处理车间的投资。

经调整后，本项目从2018年开始正式动工建设，项目建设期预计16个月。

二、截至目前重大资产重组募集配套资金投资项目的实施情况

截至目前，年产500万套汽车饰件项目的投资建设进度为：四维尔零部件已完成二期厂房及配套设施以及2号涂装线的建设，并购置了6台1000T以上大型注塑机；四维尔工业已完成2.6米电镀线的建设，并购置了5台120T以上的小型注塑机。本募投项目的厂房及部分设备已投入使用。

截至2020年12月31日，年产500万套汽车饰件项目累计已投入金额16,931万元；目前已签订合同金额合计为21,849万元，尚未实施合同金额为6,351万元。

三、募集资金投资项目延长建设期的原因

近年来，由于内外饰件板块市场需求的变化以及受新冠疫情的影响，公司秉承合理有效使用募集资金原则，在年产500万套汽车饰件项目的方案设计、项目推进上更加严谨科学，投资进度较预期有所放缓，募投项目建设进度未达预期。通过综合评估分析，基于审慎原则，公司拟延长该项目的建设周期，延期后的募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2022年6月。

四、募集资金投资项目延长建设期对公司的影响

本次募投项目延长建设期，是公司根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次募投项目延长建设期，不会对公司的生产经营造成重大影响，符合公司的业务发展的需要和战略规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

五、审议程序

本次延长募投项目建设期事项已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

独立董事、监事会的意见详细内容见2021年2月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日