原标题：湖南投资集团股份有限公司2021年度第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2021年2月4日下午2:30
网络投票时间为：2021年2月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月4日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况
■
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司关于投资开发房地产项目的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4.审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
5.审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：谭赞、郑哲皓
3.结论性意见：见证律师认为，公司2021年度第1次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司2021年度第1次临时股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司2021年度第1次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2021年2月5日
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