宁夏西部创业实业股份有限公司公告（系列）|西部创业_新浪财经

原标题：宁夏西部创业实业股份有限公司公告（系列）

证券代码：000557 证券简称：西部创业公告编号：2021-004

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第九次会议（临时会议）的通知于2021年1月26日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2021年2月3日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第九次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为银川市北京中路168号C座三楼会议室。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

董事何旭东、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、王勇、独立董事张文君、吴春芳出席现场会议，董事张丽宁、独立董事徐孔涛以通讯方式出席会议,监事及高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过《2020年度经营工作报告和2021年度经营工作计划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据经济形势和客户需求制订的经营工作计划及为实现该计划采取的工作措施。

(二)审议通过《2021年度固定资产投资计划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司2021年度固定资产投资计划如下：投资总额14,315万元，主要用于：（一）基本建设2,760万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司基本建设；（二）更新改造4,253万元，其中：公司本部60万元，宁夏宁东铁路有限公司4,093万元，宁夏世纪大饭店有限公司100万元；（三）专项设备购置658万元，其中：公司本部43万元，宁夏宁东铁路有限公司612万元，广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司1万元，宁夏西创运通供应链有限公司2万元；(四)结转项目6,644万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司结转项目。固定资产投资计划的具体实施将根据公司《投资管理办法》《招标投标管理办法》进行。

(三)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：董事王勇因与本提案涉及关联方存在关联关系，对本提案回避表决。

因提供铁路运输服务，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司2021年度计划与华电宁夏灵武发电有限公司发生日常交易不超过3,200万元。

(四)审议通过《关于增资入股南部铁路的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以自有资金2亿元增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司，以促成鄂尔多斯前旗至上海庙铁路与宁东铁路接轨并实现铁路运输增量收益之目的。董事会授权经营班子具体办理增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司的谈判、协议签署和入股资金支付事宜。

(五)审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(六)审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021年2月4日

证券代码：000557 证券简称：西部创业公告编号：2021-007

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届监事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月26日以书面、电子邮件、电话方式向全体监事发出关于召开公司第九届监事会第六次会议（临时会议）的通知。

二、会议召开的时间和方式

公司第九届监事会第六次会议（临时会议）于2021年2月3日以现场和通讯表决相结合方式召开,现场会议地点为银川市北京中路168号C座三楼会议室。

三、会议的召集、出席情况

本次会议由监事会主席李洪钧主持，监事李洪钧、谢保忠、王建勋出席现场会议并行使表决权，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

四、提案内容及表决情况

审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的提案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会发表审核意见如下：

1.公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司和宁夏西创运通供应链有限公司向华电宁夏灵武发电有限公司提供铁路运输服务是公司及关联方日常经营所必须的，属于正常的经营业务。

2.宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司向华电宁夏灵武发电有限公司提供铁路运输服务的计费按照自治区物价部门规定执行，不存在损害公司利益和有失公允的情形，不影响公司的独立性。

3.公司关联董事在审议该事项时按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

五、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司

监事会

2021年2月4日

证券代码：000557 证券简称：西部创业公告编号：2021-005

宁夏西部创业实业股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月3日，公司第九届董事会第九次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的提案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因提供铁路运输服务，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（以下简称“宁东铁路”）、宁夏西创运通供应链有限公司（以下简称“西创运通”）2021年度计划与华电宁夏灵武发电有限公司（以下简称“灵武发电”）发生日常交易不超过3,200万元，占2019年度经审计净资产的0.64%。宁东铁路、西创运通2020年与灵武发电实际发生日常关联交易4,312.43万元。

因公司前任董事薄其明担任灵武发电主要股东华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款、10.1.6条第（二）款的规定，灵武发电为公司关联法人，宁东铁路、西创运通与灵武发电的交易构成日常关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

王勇董事因与本提案涉及企业存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本提案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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说明：

1.上年发生金额未经审计，以《2020年年度报告》披露数据为准；

2.因董事薄其明于2020年7月28日离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款、10.1.6条第（二）款的规定，上述日常关联交易预计至2021年7月28日。2021年7月28日之后发生的日常交易不属于关联交易，无需再履行日常关联交易审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

经2020年3月26日第九届董事会第三次会议、2020年10月29日第九届董事会第八次会议审议通过，宁东铁路、西创运通与灵武发电、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”)2020年度的日常关联交易预计金额不超过7,900.00万元，实际发生金额为8,506.01万元（未经审计，以《2020年年度报告》披露数据为准）。详见下表：

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说明：因独立董事赵恩慧于2019年11月14日任期届满离任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款、10.1.6条第（二）款的规定，宁东铁路、西创运通与宝丰能源2020年11月14日后发生的交易不再构成关联交易，故宁东铁路、西创运通与宝丰能源的日常关联交易预计和实际发生金额均截止至2020年11月。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：华电宁夏灵武发电有限公司

住所：宁夏回族自治区灵武市

法定代表人：李长军

注册资本：205023.886400万元

成立日期：2006年2月26日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91640000774928697L

经营范围：电能的生产和销售，以及与电力生产经营相关的业务。

主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股65%

中铝宁夏能源集团有限公司，持股35%

关联关系：公司前任董事薄其明（2020年7月28日离职）担任灵武发电主要股东华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款、10.1.6条第（二）款的规定，灵武发电为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

交易内容：宁东铁路、西创运通向灵武发电提供铁路运输服务。

交易定价政策及依据：《自治区物价局关于西部创业实业股份有限公司铁路货运价格有关问题的通知》（宁价费发〔2017〕10号）：通过公司铁路运输的货物不分品类仍执行最高运价0.19元/吨公里（不含税）；起码里程运距仍为40公里；集装箱运价仍为20英尺箱4.45元/箱公里（不含税），40英尺箱6.05元/箱公里（不含税）。宁东铁路、西创运通向灵武发电提供铁路运输服务按宁夏回族自治区物价局上述通知计收费用。

结算方式：按月结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

宁东铁路、西创运通与灵武发电的交易系生产经营必需的日常交易，属于公司正常业务范畴。关联交易定价执行宁夏回族自治区物价局规定，不存在损害公司利益的情形。关联交易不涉及人员安置、土地租赁，亦不影响公司在人员、资产、业务方面的独立性。

五、独立董事对日常关联交易的事前认可和独立意见

经认真审阅董事会提交的日常关联交易相关材料，结合宁东铁路、西创运通以前年度实际运营情况，我们认为董事会对公司2021年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，铁路运输服务的收费标准按照宁夏回族自治区物价局核定的标准执行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

六、监事会对日常关联交易的审核意见

1.公司全资子公司宁东铁路和西创运通向灵武发电提供铁路运输服务是公司及关联方日常经营所必须的，属于正常的经营业务。

2宁东铁路、西创运通向灵武发电提供铁路运输服务的计费按照自治区物价部门规定执行，不存在损害公司利益和有失公允的情形，不影响公司的独立性。

3.公司关联董事在审议该事项时按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

七、备查文件

1.第九届董事会第九次会议（临时会议）决议；

2.独立董事对有关事项的独立意见；

3.第九届监事会第六次会议（临时会议）决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021年2月4日

证券代码：000557 证券简称：西部创业公告编号：2021-006

宁夏西部创业实业股份有限公司

关于增资入股南部铁路的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.公司尚未就增资入股事宜与南部铁路及相关各方签署协议，受主客观因素影响，本次增资入股事项最终能否实施存在较大不确定性。

2.公司增资入股南部铁路存在财务投资回报不确定及回报周期较长、无法进行工商变更登记的风险。

3.公司对增资入股南部铁路运输增量收益的预测不构成对投资者的实质承诺。受能源产业政策变化、运输行业和客户需求变化等多种因素影响，运输增量收益的实现存在较大不确定性。投资者应对本次增资入股南部铁路存在的风险和不确定性保持充分和足够的认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。

2021年2月3日，公司第九届董事会第九次会议（临时会议）审议通过《关于增资入股南部铁路的提案》，现将有关情况公告如下：

一、增资入股南部铁路概述

根据铁路运输业务发展需要，公司决定以自有资金2亿元增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（简称“南部铁路”），共同建设鄂尔多斯前旗至上海庙（简称“鄂上线”）铁路项目。

公司增资入股南部铁路不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、南部铁路与鄂上线的基本情况

（一）南部铁路基本情况

公司名称：鄂尔多斯南部铁路有限责任公司

统一社会信用代码：911506276800350709

注册资本：55.04亿元

法定代表人：霍建勇

营业期限：2010年9月10日至2060年9月9日

住所：伊旗创业大厦２号楼８层

经营范围：铁路运输、铁路建设、运输设施、修理制造、仓储服务、装卸搬运服务、货运客运站场服务、物流机械设备采购供销，广告业务经营、铁路技术咨询与服务。

历史沿革：南部铁路成立于2008年11月,初始注册资本为24.80亿元。2018年12月27日，经中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）批准，南部铁路吸收合并鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司（以下简称“沿河铁路”）。经内蒙古鑫阳律师事务所、北京中路华会计师事务所有限责任公司内蒙古会计师事务所、上海德勤资产评估有限公司核实、审计、评估，南部铁路实收资本20.38亿元，账面资产总额46.30亿元、负债总额33.14亿元、净资产13.16亿元，评估净资产28.40亿元；沿河铁路实收资本34.67亿元，账面净资产84.02亿元、负债总额57.02亿元、净资产27.00亿元，评估净资产42.65亿元。南部铁路吸收合并沿河铁路以评估结果为参考依据，确定各股东的权益。吸收合并后，沿河铁路注销，南部铁路存续，注册资本变更为55.04亿元。

股东及出资情况：南部铁路现有17家股东，中国铁路呼和浩特局集团有限公司直接持有南部铁路237,504万股股份，占总股本的43.35%，受托管理中国铁路发展基金股份有限公司持有的73,200万股股份，占总股本的12.79%，合并拥有南部铁路56.14%的表决权，为南部铁路控股股东。南部铁路实际控制人为国务院。南部铁路股东及出资、持股情况如下：

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财务状况：

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（二）鄂上线基本情况

鄂上线位于内蒙古自治区西南部鄂尔多斯市鄂托克前旗境内，为南部铁路新上线（新街西至上海庙铁路线）的组成部分，正线长度为105.56公里，东起陶利庙至鄂托克前旗铁路古敖高图日站，途经敖勒召其镇（旗府所在地）、三道泉、特布德，西止三北羊场至上海庙铁路上海庙站。鄂上线以货运为主，为Ⅰ级单线铁路，电力牵引质量10,000吨（部分5,000吨），投资总概算约为29.50亿元，其中：13.60亿元资金计划由南部铁路通过增资扩股方式募集，剩余资金计划通过银行贷款方式解决。鄂上线建设期2年，计划2021年4月开工建设，2022年10月投入运营。南部铁路在鄂上线可行性研究报告中设计了两种接轨方案：一是与内蒙古三新铁路接轨（单接方案），另一种是同时与三新铁路和宁东铁路接轨（双接方案）。2020年9月9日，鄂上线可行性研究报告获得中国国家铁路集团有限公司批复。鄂上线作为南部铁路通道组成部分，对于形成上海庙地区煤炭运输通道，实现南部铁路整体运输能力提升，增强地区铁路路网的通达性和运输灵活性具有重要意义。同时，鄂上线与宁东-上海庙铁路连接可形成宁东地区至蒙西、华北、东北地区便捷的运输通道。

（三）增资入股方式

南部铁路计划以增资扩股方式募集资金13.60亿元用于鄂上线铁路项目建设，公司决定以自有资金2亿元认购南部铁路增资扩股股份。

（四）其他情况说明

1.因乌审旗国有资产投资经营有限责任公司所持吸收合并前南部铁路股份被司法冻结（冻结期2019年4月2日起至2022年4月1日止），南部铁路至今未完成工商变更登记手续。

2.南部铁路章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

3.南部铁路不存在失信被执行情形。

三、增资入股协议的主要内容

公司尚未就增资入股事宜与南部铁路及相关各方签署协议。

四、增资入股南部铁路的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资入股南部铁路的目的

公司增资入股南部铁路的目的是促成鄂上线与宁东铁路接轨，扩大蒙煤进宁和“白货”（除煤炭、焦炭以外的其他货物）运输量，在降低周边用煤企业运输成本的同时，实现运输增量收益。

1.扩大蒙煤进宁铁路运输量

近年来，随着宁东能源化工基地产业快速发展，尤其是国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油项目投产后，宁东能源化工基地由煤炭产销基本平衡转为煤炭净调入地区。鄂尔多斯乌审旗、上海庙地区煤炭资源丰富，尤其是乌审旗呼吉尔特矿区，年煤炭生产能力已达到4,000万吨，成为宁东能源化工基地较为理想的煤炭供应地区，上海庙地区所产煤炭也就近供应宁东能源化工基地，目前这部分煤炭主要通过汽车运输。对比分析乌审旗地区煤矿至宁东能源化工基地用煤企业的汽车和铁路运费，同等距离下，铁路每吨运费较汽车低10元左右。鄂上线开通运营并与宁东铁路接轨后，可大幅降低宁东能源化工基地用煤企业的运输成本，对原使用汽车运输的客户具有强大的吸引力，还能进一步扩大煤炭需求量。经初步测算，鄂上线开通运营并与宁东铁路接轨后带来的蒙煤进宁铁路运输增量约为1,000万吨/年，年收益约在5,000万元以上。

2.形成宁东能源化工基地外运新通路，扩大“白货”外运量

宁东能源化工基地的化工产品主要经包兰铁路、太中银铁路外运。包兰铁路距离宁东能源化工基地较远，太中银铁路进入太原枢纽后，进一步向东运输的能力存在“瓶颈”。鄂上线开通并与宁东铁路接轨后，煤炭及化工产品通过鄂上线外运的距离比通过包兰铁路外运的距离缩短，运输成本降低；鄂上线较太中银铁路在路网上更具有能力优势，较相邻的三新、东乌铁路在运力上更有保障。根据市场调查初步测算，鄂上线开通后，白货2024-2030年的外运量约为110万吨。白货外运量的增加，在提高公司运输收益的同时，还可在一定程度上减少运煤车辆的返程空载率，降低公司的运输成本。

（二）存在的风险及解决措施

1.公司尚未就增资入股事宜与南部铁路及相关各方签署协议，受主客观因素影响，本次增资入股事项最终能否实施存在较大不确定性。

2.增资入股实施后存在的风险及解决措施

（1）能源产业政策变化带来的不确定风险。鄂尔多斯地区煤炭资源丰富，被列入煤电、煤化工重点建设地区。根据国家能源产业规划政策，中长期内，鄂尔多斯地区外运煤炭将逐步减少，实现就地转化。南部铁路和拟建鄂上线均以煤炭外运为主，国家能源产业规划政策的实施将对南部铁路未来的经营和盈利情况带来较大不确定性影响，公司增资入股南部铁路谋求运输增量收益的目的存在不能实现的风险。

解决措施：随着宁东能源化工基地、鄂尔多斯能源基地煤化工产业的成熟发展，煤化工产品的运输量将逐步增多，可弥补鄂尔多斯煤炭外运减少带来的损失。

（2）增资入股无法进行工商变更登记的风险。南部铁路因个别股东股权被司法冻结至今未完成工商变更登记，公司增资入股南部铁路后，也将存在无法进行变更登记的风险。虽然工商登记与否并不影响股东实体权利的行使，但是会对公司股权退出带来一定影响。

解决措施：南部铁路拟采取诉讼等方式解决工商变更登记事宜，公司将积极关注并督促南部铁路尽快完成工商变更登记手续。

（3）独立性风险。南部铁路已建成线路委托中国铁路呼和浩特局集团有限公司代维代管，铁路运营业务及财务核算纳入中国国家铁路集团有限公司运营系统统一管理，缺乏经营自主权。南部铁路2018年扭亏为盈得益于中国国家铁路集团有限公司运费清算模式的改革。未来若中国国家铁路集团有限公司调整经营管理、会计政策或运费清算模式，可能会对南部铁路盈利情况造成不确定性影响。

解决措施：南部铁路实施增资扩股后，其股权结构将趋于多元化，随着市场化进程的推进，法人治理结构、信息透明度、独立性也将进一步增强。“承运制”改革是中国国家铁路集团有限公司为建立公开、公平、公正的铁路货运清算秩序，积极开拓货运市场的一项重要举措，对于促进企业提高运输效率、效益，开拓市场具有重要意义。该项改革已取得较好的实践效果，并得到了广大市场主体的认同。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革。未来中国国家铁路集团有限公司清算模式的调整，也只能是朝着市场化的方向前进，这将倒逼铁路运输企业不断提高自身的经营管理水平和盈利能力。

（4）财务投资回报周期较长的风险。截止2020年12月，南部铁路累计未分配利润为-3.40亿元，预计2021年以后才具备利润分配条件。受主客观因素影响，南部铁路未来的盈利能力和利润分配金额均存在不确定性，财务投资回收期较长。

解决措施：公司本次增资入股南部铁路的主要目的是促成鄂上线与宁东铁路的接轨，实现运输增量收益。根据初步测算，鄂上线与宁东铁路接轨后，每年可为公司带来约1,000万吨的煤炭运输增量，年收益约在5,000万元以上，投资2亿元6年即可收回（含建设期）。如果考虑白货运输增量收益，投资回收期将进一步缩短。

（三）增资入股南部铁路对公司的影响

鄂上线预计投入运营时间为2022年10月，故本次增资入股南部铁路不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。对未来期间财务状况和经营成果的影响需根据实际情况确定。

五、其他

董事会授权经营班子具体办理增资入股南部铁路的谈判、协议签署和入股资金支付事宜。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021年2月4日