辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603609       证券简称：禾丰牧业        公告编号：2021-006

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事丁云峰先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus先生、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓先生、王喆女士因公外出未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；

　　3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、邱嘉辉先生、王振勇先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

　　律师：李欣、周童

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　2021年2月2日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰牧业       公告编号：2021-007

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月19日14点00分

　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月19日

　　至2021年2月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2021年2月1日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间：2021年2月4日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼427室。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：024-88081409

　　2、传真：024-88082333

　　3、联系人：赵先生

　　4、通讯地址：沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼427室

　　5、邮政编码：110164

　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰牧业        公告编号：2021-008

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第七届董事会第一次会议的通知于2021年1月23日以通讯方式向各位董事发出，会议于2021年2月1日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　会议选举金卫东为公司第七届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》。

　　公司第七届董事会下属各专门委员会委员名单如下：

　　1、战略委员会委员：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、张文良、ZUO XIAOLEI（左小蕾），金卫东任主任委员。

　　2、审计委员会委员：蒋彦、ZUO XIAOLEI（左小蕾）、张文良，蒋彦任主任委员。

　　3、提名委员会委员：ZUO XIAOLEI（左小蕾）、张树义、邵彩梅，ZUO XIAOLEI（左小蕾）任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：张树义、蒋彦、赵馨，张树义任主任委员。

　　董事会专业委员会的任职期限与本届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司高级管理人员聘任名单如下：

　　聘任邱嘉辉为公司总裁；

　　聘任王凤久为公司副总裁；

　　聘任王学强为公司副总裁；

　　聘任邸国为公司副总裁；

　　聘任邵彩梅为公司首席技术官；

　　聘任张文良为公司首席财务官；

　　聘任赵馨为公司董事会秘书；

　　聘任赵馨为公司首席人力资源官。

　　以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案一至议案三的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任赵长清为公司证券事务代表，任职期限与本届董事会一致，简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二日

　　附：证券事务代表简历

　　赵长清

　　男，1982年出生，中国国籍，辽宁大学会计专业学士。2005年加盟禾丰，曾任职禾丰下属企业沈阳华康牧业有限公司主管会计、财务副经理，大连华康华康牧业有限公司财务副经理，总部税务项目部经理、证券部经理，2020年8月被聘任为公司证券事务代表工作至今。

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰牧业        公告编号：2021-009

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第七届监事会第一次会议的通知于2020年1月25日以通讯方式向各位监事发出，会议于2021年2月1日以通讯方式召开。

　　会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

　　选举王仲涛为公司第七届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月二日

　　证券代码：603609           证券简称：禾丰牧业         公告编号：2021-010

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的背景及原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，根据要求，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、本次会计政策变更的审议程序

　　2021年2月1日，公司召开第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，召开第七届监事会第一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事会及监事会同意根据上述会计准则要求对会计政策进行变更。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，修订的主要内容如下：

　　（一）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

　　（二）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类。要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现有经营租赁相似的方式进行会计处理。

　　（三）完善承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。原租赁准则未对租赁期开始日后选择权重估或合同变更等情形下的会计处理作出明确规范。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

　　公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事和监事会的结论性意见

　　(一)独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　(二)监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二日

　　证券代码：603609           证券简称：禾丰牧业         公告编号：2021-011

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称

　　及修改《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的公司全称为：“禾丰食品股份有限公司”

　　●拟变更后的英文全称为：“Wellhope Foods Co., Ltd.”

　　●拟变更后的证券简称为：“禾丰股份”

　　●公司目前主营业务及内外部经营环境未发生重大变化

　　●该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

　　2021年2月1日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》,上述议案中关于变更公司名称及修订《公司章程》内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、公司名称变更情况

　　（一）公司拟将中文名称由“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰食品股份有限公司”。

　　（二）公司拟将英文名称由“Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.”变更为“Wellhope Foods Co., Ltd.”。

　　（三）公司拟将证券简称由“禾丰牧业”变更为“禾丰股份”；证券代码“603609”保持不变。

　　二、变更公司名称的原因说明

　　鉴于公司所从事的饲料加工、屠宰及肉类加工业务为农副食品加工业，且公司制定了进一步向食品深加工领域发展的经营战略，为进一步契合行业分类及公司长远战略发展需要，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，公司拟变更公司名称及证券简称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

　　三、《公司章程》修改情况

　　根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：

　　■

　　四、其他事项说明及风险提示

　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰牧业        公告编号：2021-012

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举任秉鑫、院铭娥为第七届监事会职工代表监事。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　（一）董事长：金卫东

　　（二）董事会成员：

　　1、非独立董事：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、邵彩梅、张文良、赵馨；

　　2、独立董事：ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蒋彦、张树义。

　　（三）董事会专业委员会人员组成：

　　1、战略委员会委员：金卫东（主任委员）、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、张文良、左小蕾；

　　2、审计委员会委员：蒋彦（主任委员）、左小蕾、张文良；

　　3、提名委员会委员：左小蕾（主任委员）、张树义、邵彩梅；

　　4、薪酬与考核委员会委员：张树义（主任委员）、蒋彦、赵馨。

　　第七届董事会成员，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　第七届董事会各专门委员会成员，任期与第七届董事会任期一致。

　　二、公司第七届监事会组成情况

　　（一）监事长：王仲涛

　　（二）监事会成员：

　　1、非职工代表监事：王仲涛、Marcus Leonardus van der Kwaak、李俊；

　　2、职工代表监事：任秉鑫、院铭娥。

　　第七届监事会成员，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　（一）总裁：邱嘉辉

　　（二）副总裁：王凤久、王学强、邸国

　　（三）首席技术官：邵彩梅

　　（四）首席财务官：张文良

　　（五）董事会秘书：赵馨

　　（六）首席人力资源官：赵馨

　　以上人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

　　四、部分董监高任期届满情况

　　本次换届选举后，丁云峰不再担任公司董事；胡建民、刘桓、王喆不再担任公司独立董事；丁云峰不再担任公司总裁，王振勇不再担任公司副总裁，邱嘉辉由公司副总裁升任为公司总裁。

　　公司在此向以上任期届满的董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二日

　　附：简历

　　一、董事会成员简历：

　　1、金卫东

　　男，1963年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业本科，吉林大学（原解放军兽医大学）生理生化专业硕士，正高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然基金项目执行人，禾丰牧业核心创始人，1995年创业至今任禾丰牧业董事长。研究生毕业后留校工作两年，1991年下海经商，曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长，多年担任北京大学、清华大学MBA面试官和MBA班班主任，中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业家”、“全国优秀社会主义事业建设者”、“中国饲料行业改革开放30年十大经济人物”、沈阳市“五一劳动奖章”、“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2015年获得CCTV十大三农创业致富榜样。2017年获评“辽宁省优秀企业家”。2018年获评国家科技部“科技创新创业人才”。2019年入选第四批“国家万人计划科技创业领军人才”。2020年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

　　2、Jacobus Johannes de Heus

　　男，1969年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士，多年担任禾丰牧业董事。1992年至今就职于荷兰皇家De Heus公司担任首席执行官，是禾丰股东荷兰皇家De Heus公司第四代掌门人，坚定实施国际化发展战略，已在南美、东欧、东南亚成功布局。2006年De Heus公司入股禾丰，成为禾丰的战略合作伙伴。2011年De Heus公司因百年历史、出色经营斩获殊荣成为荷兰第50家皇家名号企业。

　　3、邱嘉辉

　　男，1972年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连种鸡场，从事技术与现场管理工作。2000年加盟禾丰，从业务代表做起，因能力出众获得快速晋升，历任海城禾丰、海城新众鑫总经理，华康集团副总裁，禾丰牧业市场总监，禾丰牧业肉禽产业化板块总裁，禾丰牧业副总裁。因业绩突出、勤奋敬业，现被推举担任禾丰牧业董事、总裁。邱嘉辉先生是禾丰肉禽产业化事业的开拓者，带领团队用10余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展，使禾丰肉禽业务综合实力在行业内名列前茅。

　　4、邵彩梅

　　女，1966年出生，中国国籍，25岁获得国家重点大学南京农业大学动物生理生化学博士，正高级畜牧师，禾丰牧业创始人之一。曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司技术配方经理。创立禾丰后，始终担任禾丰牧业技术第一负责人，历任董事、副总裁。现任禾丰牧业董事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师，获得多项省级科技进步一等奖和二等奖，近30项技术发明专利。

　　5、赵馨

　　女，1972年出生，中国国籍，沈阳农业大学经济学学士。1995年大学毕业后即加盟禾丰，历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事会秘书。赵馨女士具有20余年的人力资源和企业管理经验，是禾丰人力资源管理体系构建者之一。2020年荣获第14届中国上市公司价值评选“优秀董秘”。

　　6、张文良

　　男，1960年出生，中国国籍，东北大学质量成本管理硕士，高级审计师、国家首批注册会计师。曾就职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。1996年加盟禾丰，历任沈阳禾丰财务经理、禾丰牧业审计经理、北京三元禾丰财务经理、禾丰牧业财务总监。现任禾丰牧业董事、首席财务官。张文良先生主导参与了禾丰牧业股份制改造、IPO上市、非公开发行股票等多个资本运作项目。

　　7、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

　　女，1953年出生，新加坡籍，著名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员。现任国务院参事室金融中心研究员。左小蕾女士是中国最具影响力的经济学家之一，在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表论文50余篇，著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。基于其国际化的影响力和丰富的企业指导经历，禾丰牧业荣幸聘请其担任独立董事。

　　8、蒋彦

　　女，1973年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计师，注册资产评估师。2002年至2016年就职于中国证监会发行监管部。现任民生证券股份有限公司等多家投资银行内核顾问、潍柴动力股份有限公司独立董事。基于其丰富经验与卓越能力，禾丰牧业荣幸聘请其担任独立董事。

　　9、张树义

　　男，1964年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院院长。科学领域之外曾任禾丰牧业独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。张树义先生在科学领域建树丰硕，荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助，教育部“长江学者”团队项目支持,入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。基于其强大的生命科学专业能力，禾丰牧业荣幸聘请其担任独立董事。

　　二、监事会成员简历：

　　1、王仲涛

　　男，1964年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业学士，禾丰牧业创始人之一。曾就职于大型国有企业天津华津公司担任技术负责人，美国大陆谷物公司担任华北六省销售经理。创立禾丰后，历任辽宁禾丰采购经理、财务经理，哈尔滨禾丰总经理，大连禾丰总经理，禾丰牧业财务总监、副总裁。现任禾丰牧业监事会监事长。王仲涛先生是禾丰贸易事业发展壮大的最重要贡献者，20年来禾丰贸易事业蓬勃发展，业务规模居于国内前列。

　　2、Marcus Leonardus van der Kwaak

　　男，1969年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家De Heus公司，现任De Heus公司首席财务官、禾丰牧业监事。

　　3、李俊

　　男，1972年出生,中国国籍，东北大学工商管理硕士。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员、沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰，历任禾丰采贸分公司、沈阳爱普特、沈阳普丰商贸总经理。现任禾丰牧业贸易板块总监、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业监事。李俊先生从事国际贸易多年，具有丰富的饲料原料贸易经验，为禾丰贸易事业的发展做出了重要贡献。

　　4、任秉鑫

　　男，1963年出生，中国国籍，中国海洋大学细胞工程专业博士。曾就职于辽宁省畜牧兽医科学研究所，从事技术研发工作。1998年加盟禾丰,历任公主岭禾丰生产经理、辽宁禾丰技术经理、辽宁禾丰ISO质量体系管理者代表、青岛神丰副总经理等职。现任禾丰牧业肉禽饲料技术总监、职工代表监事。任秉鑫先生是禾丰肉禽料首席专家，具有丰富的饲料生产管理及技术研发经验，是禾丰肉禽事业快速发展的重要参与者、贡献者，任职期间共获得授权发明专利2项，实用新型专利3项。

　　5、院铭娥

　　女，1970年出生，中国国籍，东北财经大学管理学学士，高级会计师。曾就职于沈阳铝制品厂、沈阳证券登记公司、沈阳华伦会计师事务所。2004年加盟禾丰，历任辽宁禾丰财务副经理、禾丰水产饲料公司财务经理。现任禾丰牧业审计经理、职工代表监事。

　　三、高管成员（非董事）简历：

　　1、王凤久

　　男，1969年出生，中国国籍，中国农科院动物营养与饲料科学硕士，禾丰牧业创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作，后就职于美国大陆谷物公司任东北区销售经理。创立禾丰后，历任辽宁禾丰业务经理、副总经理，公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽宁禾丰食品总经理，曾任禾丰牧业董事、总裁职务多年。现任禾丰牧业副总裁，负责禾丰牧业食品板块经营管理工作。兼任政协沈阳市第十五届委员会常务委员、辽宁省农业产业化协会副会长、沈阳市食品协会副会长等社会职务。

　　2、王学强

　　男，1967年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业学士。曾就职于中科院沈阳应用生态研究所。1995年加盟禾丰，历任凌源禾丰销售经理、副总经理，海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理，禾丰牧业辽宁区总监等职。现任禾丰牧业副总裁。王学强先生是禾丰饲料业务管理体系建设的重要贡献者之一，其所管辖的辽宁区是禾丰事业发展、人才成长的大本营，是禾丰“质量经营”的标杆。

　　3、邸国

　　男，1970年出生，中国国籍，沈阳农业大学管理学硕士。1996年加盟禾丰，历任辽宁禾丰业务代表、销售经理、副总经理、总经理，兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康总经理，华康集团总裁，禾丰牧业吉林区、黑龙江区总监，禾丰牧业董事会秘书等职。现任禾丰牧业副总裁。邸国先生具有丰富的营销及企业管理经验，多次临危受命，担当重任，是禾丰龙吉区事业发展的革新者。

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