凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告
2021年01月25日 01:13 证券时报

原标题:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-006

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  第三届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次会议通知于2021年1月19日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2021年1月24日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

  1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  公司第三届董事会已于2020年10月届满,公司于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》,公告编号2020-111。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名HAO HONG先生,YE SONG女士,杨蕊女士,洪亮先生,张达先生,张婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》;公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会提名潘广成先生,张昆女士,王青松先生为第四届董事会独立董事候选人,其中张昆女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人潘广成先生,张昆女士,王青松先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》;公司独立董事对本议案发表了独立意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年2月9日在凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一层会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,对本次董事会以及第三届董事会第五十一次会议、第三届董事会第五十三次董事会审议通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第五十四次会议决议;

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十五日

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-007

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  第三届监事会第四十三次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四十三次会议于2021年1月24日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于2021年1月19日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议由公司监事会主席张婷女士主持,本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议采用通讯方式进行了表决,经全体监事审议并表决,通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

  公司第三届监事会已于2020年10月届满,公司于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》,公告编号2020-111。

  为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。经公司股东提名智欣欣女士,狄姗姗女士为第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第四十三次会议决议。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十五日

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-009

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2020年10月31日任期已届满,公司已于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》,公告编号2020-111。现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会进行换届选举。

  公司于2021年1月24日召开第三届第五十四次董事会会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,经推荐及本人同意、公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会提名HAO HONG先生,YE SONG女士,杨蕊女士,洪亮先生,张达先生,张婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名潘广成先生,张昆女士,王青松先生为公司第四届董事会独立董事候选人(第四届董事会董事候选人简历详见附件),公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  公司股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

  公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十五日

  附件: 第四届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  HAO HONG先生,1956年出生,美国国籍,中国医学科学院药物化学博士学历,美国Georgia大学药物化学博士后。曾于国际制药界最著名的化学权威杂志(JOC和JACS)上发表数十篇学术论文,已获得国际国内授权专利100余项。

  1990年1月至1992年7月,任美国North Carolina State University (北卡州立大学)助理研究教授;1992年8月至1994年2月,任美国Gliatech制药公司高级研究员,项目主任,研发主管;1995年11月创立ALAB公司;1998年10月以来,任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理,兼任ALAB公司董事长、AINC公司董事长。

  作为凯莱英集团创始人,HAO HONG先生连年荣获国家“优秀留学回国人员”称号,华侨华人专业人士“杰出创业奖”、“天津市优秀留学人员”、“天津市优秀企业家”、百华协会颁发的“中国医疗奖之年度杰出个人奖”等荣誉。

  截至目前,HAO HONG先生通过ALAB公司间接持有公司63,013,187股股份,直接持有公司10,191,928股股份,合计占公司总股本的30.19%,为本公司实际控制人,公司董事YE SONG为其配偶,公司董事洪亮与其系叔侄关系,其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  YE SONG女士,1961年出生,美国国籍,博士学历。1995以来,历任ALAB副总经理、总经理。现任本公司董事,兼任凯莱英生命科学董事、ALAB公司董事、总经理和财务总监、AINC公司董事、Ginkgo Investment Holdings Limited公司董事、天津青亚旅游信息咨询有限公司董事。

  截至目前,YE SONG女士通过ALAB公司间接持有公司17,277,809股股份,占公司总股本的7.12%,系公司实际控制人HAO HONG配偶,其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  杨蕊女士,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,北京大学EMBA, 入选首批“天津市新型企业家培养工程”,被评为“2020年天津市劳动模范” 。杨蕊女士在公司的财务管理、人力资源管理、项目管理、市场开拓与企业公共事务等运营管理方面拥有丰富的经验,统筹协调旗下十余家子公司良好运营。杨蕊女士1999年加入公司,先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务;2003年起任凯莱英有限副总经理;2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理,兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司董事、副总经理;兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、AINC公司财务总监、海英创(天津)投资管理有限公司董事。

  截至目前,杨蕊女士通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司1,543,295股股份,占公司总股本的0.64%,其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  洪亮先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。拥有丰富的大型新建厂区,新型业务车间,环保相关设施的整体工程管理经验。在公司新业务配套设施建设中,积累了丰富的经验。洪亮先生1998年加入公司,任职于生产部;历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学董事长兼总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事、副总经理,兼任阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。

  截至目前,洪亮先生通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司2,548,220股股份,占公司总股本的1.05%,与公司实际控制人存在叔侄关系,其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  张达先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民银行研究生部(现清华大学五道口金融学院),硕士学历。拥有超过十年资本市场发行上市、投资并购和财务管理等方面经验。张达先生2006年7月至2014年12月任职于中国证监会,2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年5月加入凯莱英, 现任本公司董事、副总经理、财务总监,兼任湖南南新制药股份有限公司独立董事,海英创(天津)投资管理有限公司董事。

  张达先生直接持有公司180,000股股份;其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  张婷女士,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年加入凯莱英生命科学,历任凯莱英生命科学项目部文员、副主管,凯莱英生命科学常务副总助理,公司审计部负责人。现任本公司职工代表监事,监事会主席。

  截至目前,张婷女士未持有本公司股份,其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  二、独立董事候选人简历

  潘广成先生,1949年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师。曾任卫生部医疗器械局干部、处长,国家医药管理局人事司 处长、副司长、政策法规司司长,中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书,中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长,兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。

  潘广成先生未持有公司股份;与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  张昆女士,1972年出生,本科学历,注册会计师。1995年至1999年就职于沪江德勤会计师事务所,历任初级审计员、中级审计员、高级审计员等职务;1999年至2009年,任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),历任审计经理、高级审计经理等职务;2009年9月至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

  张昆女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  王青松先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学光华管理学院,硕士学历。2011年4月至2015年4月担任锦天城律师事务所合伙人,2015年5月至2017年9月担任保德利科技(北京)有限公司总经理,2018年3月至今担任北京贝壳时代网络科技有限公司首席法务官。

  王青松先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-010

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2020年10月31日任期已届满,公司已于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》,公告编号2020-111。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会进行换届选举。

  公司于2021年1月24日召开第三届监事会第四十三次会议审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》,经推荐及本人同意,经公司股东提名智欣欣女士,狄姗姗女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件)。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第三届监事会认为,公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

  此外,公司于近日召开了职工代表大会,职工代表大会选举侯靖艺女士为第四届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

  公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十五日

  附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

  智欣欣女士,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任职于凯莱英生命科学综合办公室、凯莱英生命科学人力资源部。现任本公司监事。

  截至目前,智欣欣女士未持有本公司股份,其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  狄姗姗女士,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2012年加入凯莱英生命科学,任职于凯莱英生命科学办公室,现任本公司监事。

  截至目前,狄姗姗女士未持有本公司股份,其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在如下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-011

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会将由三名监事组成,其中包括职工代表监事一名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2021年1月24日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,同意选举侯靖艺女士为公司第四届监事会职工代表监事(侯靖艺女士简历详见附件),将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

  侯靖艺女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件,公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十五日

  附件:第四届职工代表监事简历

  侯靖艺女士,1983年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007年加入凯莱英,历任凯莱英阜新公司综合办公室主任,人力资源部主管;吉林凯莱英综合办公室主任,人力资源部主管。现任凯莱英生命科学人力资源部主管。

  截至本公告披露日,侯靖艺女士未持有公司股票,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-008

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年2月9日以现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的时间:

  现场会议召开时间:2021年2月9日下午14:00

  网络投票时间:2021年2月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15至2021年2月9日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日时间:2021年2月3日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东;

  截至2021年2月3日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

  2、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

  3、关于修改〈公司章程〉的议案

  4、关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案

  5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

  5.01选举HAO HONG先生为公司第四届董事会非独立董事

  5.02选举YE SONG女士为公司第四届董事会非独立董事

  5.03选举杨蕊女士为公司第四届董事会非独立董事

  5.04选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事

  5.05选举张达先生为公司第四届董事会非独立董事

  5.06选举张婷女士为公司第四届董事会非独立董事

  6、关于选举第四届董事会独立董事的议案

  6.01选举潘广成先生为公司第四届董事会独立董事

  6.02选举张昆女士为公司第四届董事会独立董事

  6.03选举王青松先生为公司第四届董事会独立董事

  7、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

  7.01选举智欣欣女士为公司第四届监事会股东代表监事

  7.02选举狄姗姗女士为公司第四届监事会股东代表监事

  上述议案1-3已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过,议案4已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过,议案5-6已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过,议案7已经公司第三届监事会第四十三次会议审议通过。 相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

  上述议案1-3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案4-7为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权多于二分之一通过即可。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

  上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表1:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、出席现场会议登记方法

  1、登记时间:2021年2月4日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  2、登记及信函邮寄地点:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457,传真:022-66252777。

  3、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;

  (2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2021年2月4日16:00前送达本公司;

  (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:于长亮

  联系电话:022-66389560

  联系邮箱:securities@asymchem.com.cn

  联系地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457

  2、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第五十一次会议决议;

  2、公司第三届董事会第五十三次会议决议;

  3、公司第三届董事会第五十四次会议决议;

  4、公司第三届监事会第四十三次会议决议。

  八、附件

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:参会股东登记表;

  附件三:授权委托书。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十五日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362821”,投票简称: “凯莱投票”

  2、填报表决意见:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  表2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  1)选举非独立董事(如表一议案5,采用等额选举,应选人数为1位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2)选举独立董事(如表一议案6,采用等额选举,应选人数为1位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3)选举股东代表监事(如表一议案7,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月9日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日上午9:15至2021年2月9日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  参会股东登记表

  ■

  股东签字(盖章):

  附件三:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

  本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  1、委托人身份证号码(附注2):

  2、股东账号: 持股数(附注3):

  3、被委托人签名: 身份证号码:

  委托人签署(附注4):

  委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

  附注:

  1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

  3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

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