南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

原标题：南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  证券代码：000727 证券简称：*ST东科 公告编号：2021-009

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2021年02月08日下午2:30

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年02月08日（周一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年02月08日（周一）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日：2021年02月01日

  7.出席对象：

  （1）截至2021年02月01日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8.会议地点：南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  （二）提案名称：

  1．《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》；

  2.《关于公司补选董事的议案》。

  （三）以上提案已分别经公司于2021年01月18日和2021年01月21日召开的第九届董事会第十四次临时会议、第九届董事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于2021年01月19日、2021年01月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2021-005《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》、2021-008《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的公告》。

  （四）特别强调事项

  1、涉及关联股东回避表决的提案：在审议提案1时，关联股东将回避表决。

  2、影响中小股东利益提案：在审议提案1-2时，因本议案影响中小股东利益，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2021年02月05日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年02月05日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

  2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

  六、其他

  与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址：南京市栖霞区天佑路77号华东科技证券部。

  邮政编码：210033

  联系电话：025-66852686/66852685,025-89617777-5209

  传真号码：025-66852680

  电子邮箱：wyz@huadongtech.com

  七、备查文件

  第九届董事会第十四次临时会议决议；

  第九届董事会第十五次临时会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年01月22日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码为：360727。

  投票简称为：华电投票。

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年02月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年02月08日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年02月08日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托日期：2021年 月 日

  注：法人单位委托需要加盖单位公章。

  证券代码：000727 证券简称：*ST东科 公告编号：2021-006

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第九届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议通知于2021年01月20日以电邮方式发出。2021年01月21日上午9:30以通讯会议召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、审议通过了公司《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》

  此交易属于关联交易，关联董事徐国忠先生、周贵祥先生、徐国飞先生、姚兆年先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。

  此议案须提交股东大会审议。

  本次2021年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

  详见公司2021-008《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的公告》。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、确定公司2021年第一次临时股东大会相关事宜

  具体详见公司2021-009《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  2021年01月22日

  证券代码：000727 证券简称：*ST东科 公告编号：2021-007

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第九届监事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第十四次临时会议通知于2021年01月20日以电邮方式发出。2021年01月21日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  审议通过了公司《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》。

  关联交易定价合理、公允，审议程序合法、有效，未有损害中小股东权益的行为。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

  2021年01月22日

  证券代码：000727 证券简称：*ST东科 公告编号：2021-008

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计和

  2020年度日常关联交易

  完成情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2021年度南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营中与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其控制下的关联公司发生业务往来，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为30.00亿元人民币，关联销售商品及提供劳务总额约为3.80亿元人民币。

  本交易属于关联交易，经公司2021年01月21日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过，关联董事徐国忠、周贵祥、徐国飞、姚兆年、沈见龙回避表决，其余三名独立董事对次进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  1、2021年度日常关联交易预计情况 单位：人民币万元

  ■

  注：1、表中涉及美元金额以2021年1月1日美元汇率中央折算价6.5249为基准折算成人民币金额。

  2、公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以中国电子信息产业集团有限公司口径合并列示。

  3、上年发生金额是重组后公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况，尚未经审计。

  4、表中金额均为不含税金额。

  2、2020年日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元

  ■

  注：1、2020年度的日常关联交易金额是重组前公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况，尚未经审计，实际的日常关联交易金额以年报审计为准。

  2、公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以其他列示。

  3、表中金额均为不含税金额。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本信息

  ■

  履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

  2、关联方主要财务指标（以下数据均未经审计）： 单位：人民币万元

  ■

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

  （二）关联交易协议签署情况

  2021年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述日常关联交易具有持续性，公司及子公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事意见

  此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第十五次临时会议审议；

  2021年度日常关联交易预计的独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营所需情况，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，关联董事均回避表决，未有损害全体股东合法权益的行为。我们同意将次此议案提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会第十五次临时会议决议；

  2.独立董事事前认可说明；

  3.独立董事发表独立意见。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  2021年01月22日

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