原标题:上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2021-002
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会2021年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会2021年第一次临时会议于2021年1月18日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:
一、调整公司董事会下属专门委员会成员的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0弃权
根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定:董事会专门委员会的成员全部为公司董事,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任主任委员,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。战略委员会由公司董事长担任主任委员。
鉴于公司董事、独立董事发生变动,因此公司董事会下属专门委员会调整如下:
战略委员会:赵峥嵘(主任委员)、柯卡生、仇瑜峰、周旭民
审计委员会:陆雄文(主任委员)、郝叶力、甘湘南
提名委员会:吕红兵(主任委员)、陆雄文、刘洪光
薪酬与考核委员会:郝叶力(主任委员)、赵峥嵘、吕红兵
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021年1月18日
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