深圳市共进电子股份有限公司公告（系列）|电子股份_新浪财经

原标题：深圳市共进电子股份有限公司公告（系列）

证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2021-001

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2021年1月15日（星期五）上午10:00以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议应到董事10名，实到董事10名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡祖敏先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。胡祖敏先生回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任汪澜先生、龚谱升先生、韦一明先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士为公司副总经理，唐晓琳女士负责管辖财务资产管理中心工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体表决情况如下：

■

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张姗娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-003）。

4、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为增强公司的主营业务，积极拓展国内市场，进一步提升公司盈利能力及通信市场竞争力，公司拟与海宁高新技术产业园区管委会（以下简称“管委会”）、新华三技术有限公司（以下简称“新华三”）签署三方《项目合作协议》，将投资20,000万元人民币入驻海宁高新技术产业园区“新华三信息产业园”，用于实施“年产网络通信产品和服务器IT产品”项目。

本次投资是公司积极发展主营业务，把握行业发展机遇的有效举措，符合公司战略规划及发展需求，能进一步拓宽主营业务市场布局，促进公司业务稳定提升，提高公司综合竞争力。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于签署项目合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：临2021-004）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年1月15日

附：高级管理人员简历和证券事务代表简历

高级管理人员简历

胡祖敏：男，1970年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副总经理。

汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

龚谱升：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、厂长、副总经理；现任公司副总经理。

韦一明：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

唐晓琳：女，1973 年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务资产管理中心总经理。

龙晓晶：女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，共进电子《同维之声》编辑、总经办经理；现任公司党委副书记、副董事长、副总经理、人力行政管理中心总经理。

证券事务代表简历

张姗娜：女，1990年出生，硕士研究生学历。2018年3月至今在深圳市共进电子股份有限公司任投资者关系管理专员，具有证券从业资格，并于2019年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2021-002

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2021年1月15日（星期五）下午15：00在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2021年1月15日

证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2021-004

深圳市共进电子股份有限公司

关于签署项目合作协议暨对外投资的

公告

重要内容提示：

● 投资项目名称：年产网络通信产品和服务器IT产品项目

● 投资金额：20,000万元

● 特别风险提示：

1、本次投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致投资项目开工建设、竣工、正式投产能否按照预计的期限完成存在不确定性，影响投资进度；

2、本次投资项目建设拟设立子公司负责经营管理。截至本公告披露日，子公司尚未设立、子公司的股权结构尚未确定，亦未在工商行政管理部门完成登记注册，存在一定的不确定性。后续子公司的设立、备案等进度，公司将按照相关法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况，并认真执行工商行政管理部门相关规定，确保子公司注册符合要求；

3、本次投资项目未来可能会受到产业政策、客户需求、市场竞争等诸多因素影响，在销售运营等过程中存在一定的不确定性，可能存在经营情况未达预期的投资风险。

一、对外投资概述

（一）为增强深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，积极拓展国内市场，进一步提升公司盈利能力及通信市场竞争力，公司拟与海宁高新技术产业园区管委会（以下简称“管委会”）、新华三技术有限公司（以下简称“新华三”）签署三方《项目合作协议》，将投资20,000万元人民币入驻海宁高新技术产业园区“新华三信息产业园”，用于实施“年产网络通信产品和服务器IT产品”项目。

（二）公司于2021年1月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了相关议案。（公告编号：临2021一001）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、海宁高新技术产业园区管委会。其为政府机构，与公司无关联关系，不构成关联交易。

2、公司名称：新华三技术有限公司

统一社会信用代码：91330100754408889H

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道466号

法定代表人：于英涛

注册资本：8,000万美元

成立时间：2003年9月26日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、生产、销售：电子产品、软件、（数据）通信设备、宽带接入设备、网络安全设备、网关、计算机、服务器、存储设备、智能化技术设备、智能家居设备、云计算产品、互联网信息技术产品，及前述产品的配套设备、零部件、配套软件；系统集成；以上电子设备和相关设备的租赁；以上产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营。）

关联关系：与公司无关联关系，不构成关联交易。

三、投资项目基本情况

（一）项目建设内容：公司拟入驻海宁高新技术产业园区“新华三信息产业园”，用于实施“年产网络通信产品和服务器IT产品”项目。项目长期定位为发展精益制造相关业务，主要为园区交换机、高端数据中心交换机、高端路由器及服务器产品的生产制造。

（二）项目建设规模：总投资约20,000万元，主要用于厂房和生活区域装修、厂房租赁以及生产设备购买等。

（三）项目建设周期：园区内厂房及配套物业将在2021年12月31日前交付公司使用，公司预计在厂房及配套物业正式交付后开始进行厂区建设装修及设备采购等工作，预计2022年建成并投产使用。

（四）项目进展情况：截至公告之日，三方《项目合作协议》已完成签署。本次投资项目拟设立子公司负责经营管理，截至本公告披露日，子公司尚未设立，后续的子公司设立、备案等进度，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。

四、项目合作协议的主要内容

本次《项目合作协议》主要内容如下：

甲方：海宁高新技术产业园区管委会

乙方：深圳市共进电子股份有限公司

丙方：新华三技术有限公司

（一）项目位置和土地面积

“新华三信息产业园”一期项目用地位于海宁高新区启潮路38号，浙江国源针纺有限公司区块内，总占地面积约218亩，具体位置及面积以规划局出具的正式红线图为准，土地性质为工业用地。

（二）项目内容

甲方给予乙方定制厂房面积约21,722㎡（以实际租赁测绘面积为准），用于乙方实施“年产网络通信产品和服务器IT产品”项目，项目总投资约20,000万元。

该处物业的开发公司为海宁市国有资产监督管理局下属公司，园区内厂房、库房及相关配套物业实际定制也由开发公司作为业主方按照乙方要求采用招标形式进行施工建设，建成之后，由开发公司租给乙方作为生产经营场所使用。乙方按所承租部分与开发公司签署租赁协议。

（三）相关约定

乙方提交厂房及相关配套物业建设要求，由开发公司统一选择设计公司完成项目设计。

开发公司根据乙方需求完成园区内厂房、库房及配套物业建设，承担建设费用，通过综合验收之后交付企业使用。

（四）优惠政策

合同约定乙方可获得诸如注册资本金到位、营收达成等奖励及投资设备、人才公寓及购房补贴等优惠政策。

（五）附则

本协议自签订日起生效，协议实际执行期，从厂房及配套物业交付开始计，有效期10年。到期后乙方享受优先承租权，并租金不得高于同期市场价格。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。截至本公告日，本次投资项目尚在前期准备阶段，预计不会对2021年经营情况及利润产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但在项目实施中仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险：

公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年1月15日

证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2021-003

深圳市共进电子股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表李艳女士因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表，将继续在公司担任其他重要职务，公司董事会对李艳女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司于2021年1月15日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张姗娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日（2023年12月27日）止。

张姗娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

公司证券事务代表张姗娜女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区南海大道2239号新能源大厦A座二楼

电话：0755-26859219

传真：0755-26021338

电子邮箱：zhangshanna@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年1月15日

附：证券事务代表简历

证券事务代表简历

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