上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议暨聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：600284       证券简称：浦东建设      公告编号：临2021-006

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议

　　暨聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年1月5日—1月15日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　1、《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任杨永平先生为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表独立意见认为：公司副总经理人选资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，有关人员提名、议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损坏公司和公司中小股东利益，同意聘任杨永平先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　浦东建设独立董事关于聘任公司副总经理事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月十六日

　　附件：

　　杨永平先生简历

　　杨永平，男，1965年出生，本科，工学学士，高级工程师。曾任上海市浦东新区交通建设发展有限公司工程技术部经理、副总工程师，上海浦东工程建设管理有限公司副总工程师、副总经理，上海南汇发展(集团)有限公司董事、副总经理。

　　证券代码：600284   证券简称：浦东建设     公告编号：临2021-007

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈怡女士、马成先生、高国武先生因工作安排冲突未能出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事钱筱斌先生因工作安排冲突未能出席；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书朱音女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会不涉及关联交易议案，不存在需要关联股东回避表决的情形。

　　2、议案1为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：龚嘉驰、游广

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2021年1月16日