龙建路桥股份有限公司公告（系列）|人民币_新浪财经

原标题：龙建路桥股份有限公司公告（系列）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2021-003

龙建路桥股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知和材料于2021年1月14日以通讯方式发出。

3、会议于2021年1月15日以通讯方式召开。

4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

监事会认为本次关于部分募投项目延期的事项是公司根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证的决定，有利于保证募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-004”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2021年1月16日

● 报备文件

龙建股份第九届监事会第五次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2021-004

龙建路桥股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，本次会议应到会董事11人，实际到会董事11人。会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称“郓城项目”）的实际建设情况，将建设期由2020年12月31日延长至2021年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2021年12月31日。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号）核准，公司获准非公开发行不超过107,360,000股人民币普通股（A 股）股票。

公司实际发行107,360,000股A股，发行价格为人民币 4.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除各项发行费用人民币18,675,592.90元（含税），实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元。2018年3月21日，上述募集资金已全部到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月22日出具的《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375号)审验确认。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

■

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

由于实际募集资金净额451,561,207.10元少于拟募集资金金额570,000,000.00元，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：

单位：万元

■

上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

（三）变更部分募集资金用途情况

将原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募集资金20,300.00万元，变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目12,100.00万元和佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目8,200.00万元。

具体情况如下：

单位：万元

■

上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事会第四十九次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

（四）将募集资金专户利息收入用于募投项目

公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将：①募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入895,092.90元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；②募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；③募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目；④募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五）部分募集资金投资项目延期

公司第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目施工期延长18个月，项目达到预定可使用状态日期由2020年3月变更为2021年9月30日；公司第八届董事会第六十八次会议、第八届监事会第三十八次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将郓城项目施工期延长至2020年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2020年12月31日，项目合作期（原合同合作期为18年，含建设期3年，运营期15年）顺延。公司独立董事就上述事项分别发表了明确同意的独立意见。

三、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：投资进度超过100%是公司将募集资金专户利息收入用于募投项目所致。

四、本次部分募投项目延期的原因、具体情况及影响

郓城项目由于受拆迁进度影响及新冠肺炎疫情影响，无法完成年施工生产计划。经合同双方协商一致，进行建设期第二次延期，将郓城项目建设期延长至2021年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2021年12月31日。

■

公司此次对部分募投项目延期有利于保证募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、公司履行的内部决策程序

公司于2021年1月15日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见

七、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2021年1月16日

● 报备文件

1、龙建股份第九届董事会第八次会议决议；

2、龙建股份第九届监事会第五次会议决议；

3、郓城项目延期协议。

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