云南云维股份有限公司关于第八届董事会、监事会延期换届的提示性公告_新浪财经

原标题：云南云维股份有限公司关于第八届董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：600725 证券简称：ST云维公告编号：临2021－001

　　云南云维股份有限公司关于第八届董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会、监事会将于2021年1月30日任期届满。因相关提名工作尚未完成，根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会于2021年1月14日召开第八届董事会第二十次会议，第八届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司第八届董事会延期换届的议案》、《关于公司第八届监事会延期换届的议案》，同意延期对第八届董事会、监事会进行换届，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　根据上述情况，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600725 证券简称：ST云维公告编号：临2021－002

　　云南云维股份有限公司第八届董事会

　　第二十次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年1月14日在云维办公楼514会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司第八届董事会延期换届议案》；

　　公司第八届董事会将于2021年1月30日任期届满,因相关提名工作尚未完成，公司董事会同意延期换届。

　　此议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的预案》；

　　公司拟于2021年2月1日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　备查文件：

　　公司第八届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600725 证券简称：ST云维公告编号：临2021－003

　　云南云维股份有限公司第八届监事会

　　第十六次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届监事会第十六次会议于2021年1月14日在云维办公楼514会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席高颖女士主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第八届监事会延期换届的议案》；

　　公司第八届监事会将于2021年1月30日任期届满,因相关提名工作尚未完成，公司监事会同意延期换届。

　　此议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600725 证券简称：ST云维公告编号：临2021-004

　　云南云维股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月1日10点00分

　　召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月1日

　　至2021年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上两个议案已经第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2021年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

　　5．登记时间：2021年1月29日（星期五），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00

　　六、其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理。

　　2．联系人：桂腾雷、崔永辉

　　3．联系电话：0874-3068588

　　传真：0874-3064195

　　请各位董事审议。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年1月15日