湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告
2021年01月15日 00:44 证券日报

原标题:湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

  股票代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2020-02

  债券代码:112638        债券简称:18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司“)第六届监事会第五次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

  一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审

  计机构,具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》(公告编号:2021-03)。

  本议案须经股东大会审议通过。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-04)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司

  监事会

  2021年1月14日

  股票代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2021-01

  债券代码:112638        债券简称:18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称 “公司”或“电广传媒”)第六届董事会第十次会议通知于2021年1月8日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于2021年1月13日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事8名,实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

  一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审

  计机构,具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》(公告编号:2021-03)。    本议案须经股东大会审议通过。

  表决结果:同意8 票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-04)。

  本议案须经股东大会审议通过。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2021年1月29日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会,具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-05)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2021年1月14日

  股票代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2021-03

  债券代码:112638        债券简称:18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于续聘公司财务报告审计机构的公告

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年1月13日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务报告审计机构,审计费用与2019年度一致。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1.机构信息

  (1)总所基本信息

  (2)承办本业务的分支机构基本信息

  2.人员信息

  3.业务信息

  4.执业信息

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

  5.诚信记录

  (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)拟签字注册会计师

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1.审计委员会履职情况

  公司审计委员会于 2021年1月13日召开第六届董事会审计委员会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2019年度审计服务期间,严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定,合理计划和实施审计工作,获取充分、适当的审计证据,尽职尽责,审慎审计,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。    2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事就续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构进行了事前审核,同意提交公司第六届董事会第十次会议审议,并出具独立意见如下:

  经核查,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘用程序符合《公司章程》的相关规定,该事务所具有证券、期货相关业务执业资格,能够独立胜任公司的审计工作,且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则,审计意见真实、准确反映公司的实际情况,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告审计机构。

  3.董事会审议程序

  2021年1月13日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1.第六届董事会第十次会议决议;

  2.审计委员会履职的证明文件;

  3.独立董事签署的事前认可和独立意见;

  4.天健会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。                  

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2021年1月14日

  股票代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2021-04

  债券代码:112638        债券简称:18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于续聘公司内部控制审计机构的公告

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年1月13日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  信永中和会计师事务所在为公司提供2019年度内部控制审计服务期间,严格遵守内控审计准则和职业道德规范,扎实开展工作,出具了客观公正的内控审计报告。鉴于此,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,审计费用89万元。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1.基本信息

  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

  成立日期:2012年3月2日

  组织形式:特殊普通合伙企业

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

  首席合伙人:叶韶勋先生

  截止2020年6月30日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1,814人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过540人。

  信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为6家。

  2.投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

  (二)项目信息

  1. 基本信息

  项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

  拟签字项目合伙人:胡立才先生,2001年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司包括三诺生物传感股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。

  拟担任独立复核合伙人:崔西福先生,2005年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司包括唐山冀东装备工程股份有限公司、有研新材料股份有限公司、快克智能装备股份有限公司等。

  拟签字注册会计师:蒋盛森先生,2010年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司包括大唐华银电力股份有限公司、中广核核技术发展股份有限公司等。

  2. 诚信记录

  信永中和项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3. 独立性

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1.审计委员会履职情况

  公司审计委员会于2021年1月13日召开第六届董事会审计委员会2021年第一次会议,审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》,认为信永中和在对公司2019年度内部控制进行审计服务期间,严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作,出具了客观公正的内控审计报告,同意续聘信永中和为公司2020年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。    2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事就续聘信永中和为公司2020年度内部控制审计机构进行了事前审核,同意提交公司第六届董事会第十次会议审议,并出具独立意见如下:

  信永中和具有证券、期货相关业务执业资格,能够独立胜任公司的内部控制审计工作,在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则,内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况,我们同意续聘信永中和为本公司2020年度内部审计机构。

  3.董事会审议程序

  2021年1月13日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1.第六届董事会第十次会议决议;

  2.审计委员会履职的证明文件;

  3.独立董事签署的事前认可和独立意见。               

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2021年1月14日

  股票代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2021-05

  债券代码:112638        债券简称:18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,定于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2021年1月29日(星期五)下午14:40

  网络投票时间:2021年1月29日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月29日上午09:15至2021年 1月29日下午15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2021年1月22日(星期五)。

  (七)出席对象:

  1. 截至股权登记日2021年1月22日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  2. 公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次提交股东大会表决的议案:

  1.《关于续聘会计师事务所的议案》;

  2.《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

  (二)披露情况

  详见刊载于2021年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

  2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

  3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  《授权委托书》见附件2。

  (二)登记时间:2021年1月26日(星期二)上午9:00—12:00,下午14:30—18:00;

  (三)登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司证券法务部。

  (四)会议联系方式

  联系人:颜 洁

  联系电话:0731-84252080   84252333-8339

  联系传真:0731-84252096

  联系部门:证券法务部

  联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

  邮政编码:410003

  (五)相关费用

  出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、其他事项

  1. 异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。传真登记的请在发送传真后电话确认。

  2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证(如为授权还需提供《授权委托书》)、持股证明等原件,以便签到入场。

  3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1. 公司第六届董事会第十次会议决议。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2021年1月14日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360917,投票简称:电广投票。

  2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3、提案设置及意见表决

  (1)提案设置:本次股东大会设置总议案,具体见下表。

  表一:股东大会提案对应“提案编码”一览表

  (2)填报表决意见:

  本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年1月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年1月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹委托          先生/女士代表本人(或本单位)出席湖南电广传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人签名(或盖章):

  委托日期:2021年     月      日

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