湘潭电化科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002125          证券简称：湘潭电化         公告编号：2021-002

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年1月8日下午15:30

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

　　4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份180,436,373股，占公司有表决权股份总数的28.6643%。其中中小投资者6人，代表股份464,900股，占公司有表决权股份总数的0.0739%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份180,302,373股，占公司有表决权股份总数的28.6430%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加网络投票的股东共4人，代表股份134,000股，占公司有表决权股份总数的0.0213%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、通过《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的议案》。

　　表决结果：同意票180,316,473股，占出席会议有效表决权股数的99.9335%；反对票119,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0665%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

　　2、见证律师：张泽澳、裘娟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二一年一月八日

　　证券代码：002125          证券简称：湘潭电化         公告编号：2021-003

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第七届董事会第三十一次会议，2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的议案》。具体内容详见公司分别于2020年12月24日、2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的公告》（公告编号：2020-080）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）。

　　二、进展情况

　　近日,合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了由靖西市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、公司名称：靖西立劲新材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91451025MA5Q86C22C

　　3、注册资本：壹亿伍仟万圆整

　　4、类型：其他有限责任公司

　　5、法定代表人：张迎春

　　6、成立日期：2021年1月5日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街200号

　　9、经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、靖西立劲新材料有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二一年一月八日