西安国际医学投资股份有限公司关于变更年度审计会计师事务所的公告|证券_新浪财经

原标题：西安国际医学投资股份有限公司关于变更年度审计会计师事务所的公告

　　证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2021-002

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换2020年度审计会计师事务所的提案》，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任2020年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年，审计费用由公司经营班子与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。现将有关事项公告如下：

　　一、变更年度审计会计师事务所的情况说明

　　因近期希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）涉及证券监管调查事项，根据公司业务发展需要，公司拟更换年度审计会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计会计师事务所。

　　公司已就变更年度审计会计师事务所事项与希格玛进行充分沟通，希格玛对此无异议，且希格玛和中审亚太已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定做好了沟通工作。

　　希格玛作为公司原年度审计机构，在历年为公司提供审计服务中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对希格玛在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示衷心感谢！

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.机构性质：特殊普通合伙企业

　　3.历史沿革：中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　4.注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。

　　5.业务资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854）是较早获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所。

　　6.是否曾从事过证券服务业务：是

　　7.投资者保护能力：中审亚太2019年末职业风险基金为5,526.64万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人：王增明

　　目前合伙人数量：38人

　　截至2019年末注册会计师人数：456人，较2018年末注册会计师人数净增加85人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师183人。

　　截至2019年末从业人员近1600人。

　　（三）业务信息

　　2019年度业务收入：36,323.14万元

　　2019年度净资产金额：2,960.32万元

　　2019年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数13家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），上市公司审计业务收入1,223.00万元，涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业等；资产均值184.25亿元。

　　（四）执业信息

　　项目合伙人王增明先生、项目质量控制负责人崔江涛先生、拟签字注册会计师李伟先生和付星先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　（五）独立性和诚信记录

　　中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，受到行政监管措施5次，未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况

　　经公司第十一届董事会审计委员会审慎研究，认为中审亚太具备证券、期货相关业务审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计的要求，特向董事会提议由中审亚太担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：因近期希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）涉及证券监管调查事项，根据公司业务发展需要，公司拟更换年审会计师事务所。经核查相关资料，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟聘任该所担任2020年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要。因此，我们同意公司依照程序将更换2020年度审计会计师事务所事项提交董事会审议。

　　独立董事对更换2020年度审计会计师事务所事项发表如下独立意见：公司已经与前后任会计师事务所进行了充分沟通，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经了解和核查，拟聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司更换年审会计师事务所，并聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　3、公司董事会就续聘事项的审议情况

　　公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于更换2020年度审计会计师事务所的提案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。本提案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1.公司第十一届董事会第十九次会议决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二二一年一月九日

　　附件：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）项目相关人员简历

　　1.项目合伙人简历

　　王增明先生：曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

　　2.项目质量控制负责人简历

　　崔江涛先生：曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。曾负责安信证券股份有限公司、巨田证券有限责任公司、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司等上市公司财务决算审计及内部控制审计。

　　3.签字注册会计师简历

　　李伟先生：曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司、股转挂牌公司等的年报审计或专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

　　付星先生：曾负责过多家大中型国有企业、民营企业、股转挂牌公司的年报审计及专项审计，具备专业胜任能力。

　　证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2021-003

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

　　3.公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年1月25日（星期一）下午02:55；

　　网络投票时间：2021年1月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月25日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年1月25日09:15—15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年1月19日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年1月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　《关于更换2020年度审计会计师事务所的提案》

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请查阅2021年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十一届董事会第十九次会议决议公告等相关公告。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2021年1月21日至1月22日每天08:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年1月25日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月25日09:15至15:00；

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项

　　邮政编码：710075

　　联系电话：(029) 87217854

　　传真号码：(029) 88330170

　　联系人：杜睿男梁丹宁

　　七、备查文件

　　第十一届董事会第十九次会议决议。

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二一年一月九日

　　证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2021-001

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月6日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十九次会议的通知，并于2021年1月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、《关于更换2020年度审计会计师事务所的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　因近期希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）涉及证券监管调查事项，根据公司业务发展需要，公司拟更换年审会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期一年，审计费用由公司经营班子与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　本项提案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2021年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更年度审计会计师事务所的公告》。

　　二、通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2021年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年一月九日