陕西延长石油化建股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600248     证券简称：延长化建     公告编号：2020-103

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长莫勇先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事李智先生因出差请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事宫存博先生、职工代表监事陈哲先生因出差请假；

　　3、 董事会秘书康宇麟先生出席了本次会议，总会计师（财务负责人）莫勇先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第九次会议审议通过)》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工（CI）总承包工程合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司子公司申请银行授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共审议10项议案，其中第10项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 第1-9项议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议第2和第3项议案为关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司、陕西建工实业有限公司所持本公司股份2,734,662,365股，已回避表决上述议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

　　律师：王永刚、侯九龙

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月30日