原标题：浙江震元股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-064
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议会议通知于2020年12月25日以电话形式通知，2020年12月30日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司自然人股东股权的议案》, 具体内容详见同日刊登的2020-065公告；
2、以6票同意（关联董事陈云伟先生、陈富根先生回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司绍兴市同源健康管理有限公司其他股东股权的议案》，独立董事对本议案进行事前审查予以认可，并发表独立意见，具体内容详见同日刊登的2020-066公告；
3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加绍兴市医疗应急物资储备库项目建设内容和投资预算的议案》，具体内容详见同日刊登的2020-067公告。
4、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司内部审计制度〉的议案》，《浙江震元股份有限公司内部审计制度》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、浙江震元股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议；
2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2020年12月30日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2020-065
浙江震元股份有限公司
关于收购控股子公司绍兴震元
医疗器材化学试剂有限公司
自然人股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于收购控股子公司绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司自然人股东股权的议案》：同意以不超过400万元的自有资金收购控股子公司绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司（以下简称“震元器化”）8名自然人股东所持有的44.99%的股权，授权经营班子做好具体事宜。
根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）季钢，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021969********，现任震元器化执行董事、经理。
（二）陈美娟，性别：女，国籍：中国，身份证号码：3306021958********。
（三）姚云庚，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021961********，现任震元器化办公室主任。
（四）陈小刚，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021963********，现任震元器化器械部经理。
（五）吴安丹，性别：女，国籍：中国，身份证号码：3306211988********，现任震元器化化玻部经理。
（六）金宝国，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021961********，现在震元器化袍江仓库任职。
（七）韩明浩，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021955********。
（八）高巨辉，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021961********，现在震元器化办公室任职。
公司与上述交易对手方不存在关联关系。
三、标的基本情况
名称：绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司
统一社会信用代码：91330602779376799U
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路558号3号楼411-421室（单号）
法定代表人：季钢 注册资本：254.5万人民币
成立日期：2005年8月26日 营业期限：2005年8月26日至长期
经营范围：主要从事医疗器械与化学试剂的销售（具体经营项目可登录国家企业信用信息公示系统进行查询）。
2019年、2020年1-6月主要财务数据如下： 单位：万元
■
注：以上数据经审计。
受让前后股权比例： 单位：万元
■
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
由于医药流通行业的变革，马太效应显现使资源进一步向头部企业聚集，为进一步拓展业务，加快公司内部资源的整合优化，同时结合震元器化实际，原核心团队持股激励的模式随着人员的变动和退休等原因已无法起到激励作用，进而影响现有经营团队的积极性，公司本次以震元器化2020年6月30日为基准日评估的股东权益评估值887.39万元为依据（绍天阳评报字[2020]第407号的评估报告），自有资金出资不超过400万元收购震元器化8名自然人股东所持有的44.99%的股权，收购完成后，震元器化将成为公司全资子公司。上述事宜已向绍兴市国资委备案。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。
五、备查文件
公司十届董事会2020年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司
董事会
2020年12月30日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2020-066
浙江震元股份有限公司
关于收购控股子公司
绍兴市同源健康管理有限公司
其他股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于收购控股子公司绍兴市同源健康管理有限公司其他股东股权的议案》：同意以不超过760万元的自有资金收购绍兴震元健康产业集团有限公司持有的绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”）29.6%的股权，授权经营班子做好具体事宜。
根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本事项构成关联交易，董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：绍兴震元健康产业集团有限公司
统一社会信用代码：9133060030769473X7
法定代表人：张晓冬 注册资本：伍亿元整
类型：有限责任公司（国有控股） 住所：绍兴市越城区环城南路18号
成立日期：2014年10月22日； 营业期限：2014年10月22日至长期
经营范围：健康管理信息咨询（须经审批的诊疗活动及心理咨询除外）；项目投资、股权投资、投资管理及资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资信息咨询（除金融、期货、证券）、技术服务；房地产开发经营、物业管理、酒店管理、房屋租赁服务、会议展览服务；销售：第一第二类医疗器械、保健用品、化妆品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为公司控股股东，持有公司24.93%股权。
三、标的基本情况
名称：绍兴市同源健康管理有限公司
统一社会信用代码：91330602325538589K
类型：有限责任公司 住所：绍兴市越城区环城南路20号
法定代表人：王浩梁 注册资本：贰仟伍佰万元整
成立日期：2014年12月15日； 营业期限：2014年12月15日至长期
经营范围：健康服务相关产业（具体经营项目可登录国家企业信用信息公示系统进行查询）。
同源健康现有母婴护理中心一家，位于绍兴越城区稽山公园东侧，是专业的母婴护理机构，是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”、中国月子会所行业领头羊企业，在绍兴地区具有较高的口碑和首屈一指的市场占有率，今年还荣获“全国月子会所最佳口碑奖”，第二家连锁门店选址柯桥，即将开业。现有中医门诊部一家，2019年4月正式营业，于2020年12月升级为中医院。
2019年、2020年1-6月主要财务数据如下： 单位：万元
■
注：以上数据经审计。
受让前后股权比例： 单位：万元
■
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着国民经济发展、人民生活水平与健康意识的提高，“健康中国”上升到国家战略，生命健康产业未来前景广阔，是国家重点培育和发展的产业，是绍兴市重点发展的产业，也是公司重点培育发展的产业。为减少关联交易，加快推进公司内部资源整合优化，进一步做大做强健康服务业，公司以同源健康2020年6月30日为基准日评估的股东权益评估值2,559.77万元为依据（绍天阳评报字[2020]第0406号），自有资金出资不超过760万元收购绍兴震元健康产业集团有限公司所持有的29.6%的股权。收购完成后，同源健康将成为公司全资子公司。上述事宜尚需向绍兴市国资委核准。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。
五、2020年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年年初至披露日，公司与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司累计已发生的各类关联交易总额为1,242.7万元人民币。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事事先认可公司收购控股股东持有的同源健康的股权事宜，并出具了独立意见，独立董事认为：本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不影响上市公司独立性，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
七、备查文件
1、公司十届董事会2020年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
2020年12月30日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2020-067
浙江震元股份有限公司
关于增加绍兴市医疗应急物资
储备库项目建设内容
和投资预算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的十届二次董事会审议通过了《关于建设医疗应急物资储备库的议案》，投资不超过2,200万元，建设绍兴市医疗应急物资储备库。
根据政府部门对应急物资储备需求增加以及相应要求的提高，结合公司实际情况，公司于2020年12月30日召开第十届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于增加绍兴市医疗应急物资储备库项目建设内容和投资预算的议案》，增加仓储面积5,816平方米以及建设连接新老仓库的桥梁和物流空中连廊，增加投资预算不超过2,100万元。增加后投资预算不超过4,300万元。
根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
绍兴市医疗应急物资储备库项目总投资不超过4,300万元，资金由公司自筹解决；建设地点为原福地环保地块，建设内容为改造原福地环保地块五号车间全部二层建筑面积约11,631平方米，其中一层建筑面积约5,816平方米，包括医疗冷链储备仓库建筑面积约1,000平方米；普通医疗物资储备仓库建筑面积约4,500平方米；配套管理服务用房建筑面积约316平方米。二层建筑面积约5,816平方米，用于SPD项目院外库和物流药品拆零库建设。同步建设连接新老仓库的桥梁和物流空中连廊等。
项目建成后，公司将开展医疗应急物资的储备管理工作，承担医疗卫生应急物资实物储备和合同储备商品的采购、收储、轮换、日常管理和动用出库。政府可通过采购服务等形式，进一步提高医疗应急物资保障、应急供应能力。同时，公司将积极拓展医疗机构院内供应链延伸服务，提升公司与供应商、医疗机构之间的信息互联互通、协同交互，促进公司经营业务发展。
三、对外投资对公司的影响
本次增加应急物资储备库项目建设内容和投资预算，有利于进一步盘活现有闲置资产，提升应急物资储备库存储能力，符合公司主营业务发展规划，有利于加快推进项目建设进度。项目建成后，有利于公司紧密上下游企业的联系，有助于拓展公司业务和服务，进一步发挥公司在药品医疗物资仓储配送的专业优势和辐射能力。同时作为绍兴市公共卫生应急保障体系的重要支撑，积极开展医疗应急物资的储备管理工作，有利于紧密医疗机构的关系。
四、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2020年12月30日
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