南京新街口百货商店股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

原标题：南京新街口百货商店股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-061

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议（以下简称会议）于2020年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月26日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

  根据募集资金投资项目实施的实际情况，为降低资金成本，提高运营管理效率，公司拟将2019年度非公开发行募集资金投资项目之一“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目，在项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2020-062）。

  经审核，监事会认为以境外全资子公司自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，有利于降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用自有资金支付上述募投项目款项后续以募集资金等额置换。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

  根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关条款规定，公司监事会由3名监事组成并设监事会主席一名。公司2020年第一次临时股东大会选举檀加敏先生、沈颖女士为第九届监事会监事；公司三十二届职代会主席团成员暨代表组长联席会议选举王慧娟女士为第九届监事会职工代表监事，据此公司第九届监事会组成。经与会监事审议，同意选举檀加敏先生为公司第九届监事会主席。

  （檀加敏先生简历请见附件）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  监事会

  2020年12月31日

  附件：檀加敏先生简历

  檀加敏，男，1963年出生，本科，曾任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、监事、财务管理中心副总监、副总裁、财务总监，南京新百副总裁、财务总监。现任三胞集团有限公司高级副总裁、财务总负责人，公司第九届监事会监事。檀加敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-062

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于使用自有资金支付募投项目款项

  后续以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）于2020年12月29日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，根据募集资金投资项目实施的实际情况，为降低资金成本，提高运营管理效率，公司拟将2019年度非公开发行募集资金投资项目之一“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目，在项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。

  一、使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的原因及操作流程

  1、“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目实施主体为南京新百境外全资子公司Dendreon Pharmaceuticals LLC.（以下简称“美国丹瑞”），项目支出在境外发生，涉及外汇兑换，资金出境手续复杂且支付成本较高；项目主要支出明细为临床研究服务费、人员工资支出、房租支出、采购成本支出等，支付频率较高、涉及金额较为零散且时效性要求较高。鉴于募投项目存在上述具体情况，为保证募投项目的顺利推进，同时考虑到降低企业运营成本、提高企业运营效率，“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目在实施过程中，公司全资子公司美国丹瑞根据实际需要先以自有资金支付募投项目相关款项，公司财务部门按月编制全资子公司美国丹瑞以自有资金支付募投项目款项的汇总表，根据“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目投入的实际情况和进度，后续以不少于6个月并不超过12个月的时间周期，统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，并由会计师事务所出具鉴证报告，履行公司《募集资金管理办法》规定的审批程序后1个月内，自募集资金专户支取相应款项等额归还公司自有资金支付的款项，将相应款项划转至公司自有资金账户。

  2、独立财务顾问对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行，公司和存放募集资金的商业银行应当配合独立财务顾问的核查。

  二、对公司的影响

  公司根据募投项目的具体情况，使用境外全资子公司自有资金支付募投项目所需款项，统计归集后以募集资金等额归还至公司自有资金账户，有利于公司降低运营成本，提高运营效率，保障境外募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

  三、董事会审议程序以及是否符合监管要求

  依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等的有关规定，《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》已经公司第九届董事会第十五次会议以及第九届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合相关要求。

  四、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  经审查，我们认为，该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

  因此，我们一致同意公司使用自有资金支付上述募投项目款项后续以募集资金等额置换。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为，以境外全资子公司自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，有利于降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用自有资金支付上述募投项目款项后续以募集资金等额置换。

  （三）独立财务顾问意见

  经核查，独立财务顾问认为：南京新百本次使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。

  公司在募投项目实施期间，以境外全资子公司自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于公司降低运营成本，提高运营效率，符合股东和公司利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  综上，独立财务顾问对公司本次使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董事会

  2020年12月31日

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-063

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）第八届监事会任期已届满。根据公司章程的相关规定，公司于近日召开了南京新百三十二届职代会主席团成员暨代表组长联席会议，会议就王慧娟女士担任公司监事会职工代表监事进行了审议表决，赞成22票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  经公司职代会选举产生的职工代表监事与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

  （职工代表监事简历详见附件）

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  监事会

  2020年12月31日

  附件：职工代表监事简历

  王慧娟，女，1972年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，现任南京新百行政管理部总经理。王慧娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-060

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议（以下简称会议）于2020年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月26日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

  根据募集资金投资项目实施的实际情况，为降低资金成本，提高运营管理效率，公司拟将2019年度非公开发行募集资金投资项目之一“PROVENGE在早期前列腺癌的应用”项目，在项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2020-062）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、 审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

  公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拟以自有资金的方式出资 10,000万元人民币在安徽省合肥市注册设立全资子公司安徽齐鲁干细胞工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门注册登记信息为准，以下简称安徽齐鲁干细胞），安徽齐鲁干细胞设立完成后将主要用于在安徽省进行细胞相关的研发、存储、生产、应用、人才培训等业务的开展，包括厂房以及研发中心实验室等的建设、相关设备的购置、人才引进等。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司董事会于近日收到孔军先生提交的书面辞职报告，孔军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述申请自送达公司董事会之日起生效。现经总经理提名，董事会拟聘任钱静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。

  （钱静女士简历请见附件）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董事会

  2020年12月31日

  附件：钱静女士简历

  钱静，女，1974年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际EMBA。历任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理、总经理等职务。钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP