股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-081鲁泰纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-081鲁泰纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14：00时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2020年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15，结束时间为2020年12月30日下午15:00。

  2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长刘子斌先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人25人、代表股份 29,533.2892万股，占公司有表决权股份总数85,813.2098万股的34.416%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份15,332.1183万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.756%。

  2、出席现场会议的情况

  股东及股东代理人13人、代表股份 29,518.1792万股，占公司有表决权股份总数85,813.2098万股的34.398%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份15,329.8583万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.748%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东12人、代表股份15.11万股，占上市公司总股份的0.018％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数2.26万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.008％。

  4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况：

  表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果如下：

  1.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

  2.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  3.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  4.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  5.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  6.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  7.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  8.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  9.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  10.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  11.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  12.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  13.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的议案

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 张明阳

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2020年第二次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  二零二零年十二月三十一日

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