报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

原标题：报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一046

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2020年12月29日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对此发表了独立意见。

  《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对此发表了独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第八次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年12月30日

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一047

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于独立董事任期届满离任暨

  补选独立董事的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、独立董事的辞职情况

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吕福新先生于2014年12月起在公司担任独立董事一职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所独立董事备案方法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，吕福新先生任期即将届满，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。辞职后，吕福新先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《指导意见》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，吕福新先生仍将按照有关法律法规的要求继续履行独立董事的职责。

  截至本公告披露日，吕福新先生未持有公司股份。

  吕福新先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对吕福新先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  二、补选独立董事情况；

  根据《公司法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会及第七届董事会第八次会议审议，同意提名李浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李浩然先生当选后将接任原吕福新先生担任的第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。独立董事对此发表了独立意见。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  李浩然先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年12月30日

  附件：李浩然先生简历

  李浩然先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生。李浩然先生于1997年至2002年担任温州市永嘉县副县长、2002年至2006年担任公司董事长、2007年至2008年担任上海松江礼品城有限公司总裁，2009年至今担任厦门泰地置业有限公司总经理，2016年至今担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。李浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《指导意见》等有关规定。李浩然先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。李浩然先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一048

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于变更公司高级管理人员的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张袖元先生的书面辞职报告。张袖元先生因其个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续于公司任职，负责报喜鸟本部经营管理工作。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意张袖元先生的决定，张袖元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，张袖元先生持有公司股票3,453,000股，占公司总股本的0.28%，辞职后其所持股份将继续依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。

  张袖元先生担任副总经理期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张袖元先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由公司董事长兼总经理吴志泽先生提名，经第七届董事会第八次会议审议，同意聘任吴跃现女士、吴幸荣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（吴跃现女士、吴幸荣先生简历详见附件）。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年12月30日

  附件：

  吴跃现女士简历：

  吴跃现女士：中国国籍，女，1979 年出生，研究生学历。2008年至2012年担任公司财务经理，2013年至2016年担任公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司财务经理，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务，2019年4月至今担任公司财务总监职务，2019年9月至今担任公司董事职务。吴跃现女士持有公司股份1,860,000股，与持有公司5% 以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

  吴幸荣先生简历：

  吴幸荣先生：中国国籍，男，1973年出生，本科学历。1996年至2002年担任温州建设集团有限公司财务科科长，2002年至2011年担任华夏银行股份有限公司温州分行中小企业部营销总监，2011年至2018年担任宁波银行股份有限公司温州分行瓯海支行行长，2018年至今担任公司董事长助理职务。吴幸荣先生未持有公司股票，与持有公司5% 以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一049

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2021年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议决议召开2021年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午14:45

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年1月22日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年1月15日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）截止2021年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

  二、会议审议议题

  1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；

  上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2021年1月20日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

  2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

  3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

  4、登记手续

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

  （3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2021年1月20日16:00前送达或传真至公司证券部。

  （4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  5、会议联系方式

  联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

  传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

  电子邮箱：stock@baoxiniao.com

  6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  报喜鸟控股股份有限公司董事会

  2020年12月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362154。

  2、投票简称：报喜投票。

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年1月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间：2021年1月22日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  报喜鸟控股股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  ■

  委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  委托人股份性质： 受托人身份证号码：

  受托人姓名： 受托日期及期限：

  受托人签名： 委托人签名（盖章）：

  签发日期： 年 月 日

  注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

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