原标题：山东新华制药股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告
证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2020-56
山东新华制药股份有限公司
第十届董事会2020年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年12月24日以电邮方式发出，会议于2020年12月28日以书面表决方式召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》
鉴于公司实施2018年度及2019年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的规定及2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由5.98元/份调整为5.76元/份。
截至2020年12月28日，公司股票期权激励计划授予激励对象中1人因个人原因离职，根据公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所获授但尚未行权的合计5万份股票期权。
据此，公司股票期权激励计划的权行权价格由5.98元/份调整为5.76元/份，激励对象人数由185人调整为184人，授予的期权总量由1625万份调整为1620万份，并注销股票期权5万份。
张代铭、杜德平、徐列、贺同庆4名关联董事回避表决，4名非关联董事一致同意上述议案。
《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》、独立董事、监事会所发表的意见详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），所涉股票期权的授予日为2018年12月28日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的184名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为550.80万份。
张代铭、杜德平、徐列、贺同庆4名关联董事回避表决，4名非关联董事一致同意上述议案。
《关于公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、独立董事、监事会所发表的意见详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件
1、第十届董事会2020年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2020年12月28日
证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2020-57
山东新华制药股份有限公司
第十届监事会2020年第一次
临时会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年12月24日以邮件方式发出，会议于2020年12月28日以书面表决方式召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》
（一）关于调整股票期权激励计划行权价格意见
鉴于公司2018年度、2019年度利润分配情况和公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的规定及2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
经审核监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，监事会同意董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整。
（二）关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的意见
截至2020年12月28日，公司股票期权激励计划激励对象中1人因个人原因离职，根据公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所获授但尚未行权的合计5万份股票期权。据此，公司股票期权激励计划的激励对象总数由185人调整为184人，授予的期权数量由1625万份调整为1620万份，并注销股票期权5万份。
监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为184名激励对象办理第一个行权期的550.80万份股票期权的行权手续。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
《关于公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件
1、公司第十届监事会2020年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司监事会
2020年12月28日
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