原标题：重庆建设汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2020-092
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届董事会
第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年12月21日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第五次会议。2020年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，他们分别是颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。会议由董事长颜学钏召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2020-094）
表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于制定《经理层成员绩效管理管理办法》的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2020-095）
表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于制定《经理层成员薪酬管理管理办法》的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2020-096）
表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于经理层成员年度绩效合约的议案。
表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于经理层成员聘期绩效合约的议案。
表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十九日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2020-093
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届监事会
第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年12月21日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第五次会议。2020年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：：
一、关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于制定《经理层成员绩效管理管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于制定《经理层成员薪酬管理管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于经理层成员年度绩效合约的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于经理层成员聘期绩效合约的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司
监事会
二○二○年十二月二十九日
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