上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告|汽车_新浪财经

原标题：上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-058

上海航天汽车机电股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月21日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十六次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经超过半数以上董事的认可，公司第七届董事会第三十六次会议于2020年12月23日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议的董事8名，董事长张建功因公务原因无法亲自出席，委托董事王戎在授权范围内代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议通过了以下议案：

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生自2014年8月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中赵春光先生为会计专业人士。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意将议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告》（2020-059）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2020-060）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于召开2021年第一次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日

附简历：

赵春光先生：1972年10月生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。

郭斌先生：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任，复旦大学兼职硕士生导师。

万夕干先生：1967年6月生，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代表室总军事代表。

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-059

上海航天汽车机电股份有限公司

关于独立董事任职到期及提名独立

董事候选人的公告

一、独立董事任职到期情况

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生自2014年8月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职到期离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2020年12月23日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中赵春光先生为会计专业人士。候选人赵春光先生和万夕干先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，候选人郭斌先生尚未取得独立董事资格证书，郭斌先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三位候选人均未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了独立意见认为：第七届董事会独立董事候选人赵春光、郭斌、万夕干的提名程序符合公司章程的规定，同意将议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日

附简历：

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-060

上海航天汽车机电股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2020年度年审会计师

事务所和内控审计机构的公告

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

根据公司2019年第三次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期已满。

2020年12月23日召开的公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用。

本议案尚需提交股东大会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据2020年度实际业务情况和市场情况等决定中兴华2020年度的审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。

注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成68家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华首席合伙人李尊农，截至2020年6月，现有合伙人137人，注册会计师850人，从业人员总数2864人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。

3、业务规模

中兴华上年度业务收入148,340万元，净资产39,051万元。审计客户10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,235万元。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金13,310万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次，受到行业自律监管措施一次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超过20年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：杨美玲，注册会计师，从事证券服务业务超过7年，至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计和风险管理委员会意见

董事会审计和风险管理委员会在向第七届董事会第三十六次会议提交《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，我们认为：中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供2020年度财报审计和内控审计的要求。审计和风险管理委员会提议续聘中兴华为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华2020年度的审计费用。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘中兴华为公司2020 年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中兴华为公司2020年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第七届董事会第三十六次会议全票审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司2020年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华2020年度的审计费用。

（四）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日