大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|北京_新浪财经

原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2020-033

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第八届董事会第一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年12月23日下午五时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现推选鲁勇志先生为公司第八届董事会董事长，推选赵忆波先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案

为感谢第七届董事会名誉董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟聘请张家林先生为公司第八届董事会名誉董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、关于推选董事会专业委员会的议案

董事会推选周国华先生、吴少钦先生及赵忆波先生为董事会审计委员会委员，由周国华先生担任主任委员；

董事会推选吴少钦先生、杨宇艇先生及王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由吴少钦先生担任主任委员；

董事会推选杨宇艇先生、周国华先生、吴少钦先生、鲁勇志先生和赵忆波先生为提名委员会委员，由杨宇艇先生担任主任委员；

董事会推选鲁勇志先生、周国华先生、杨宇艇先生、吴少钦先生及黄玉峰先生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

四、关于聘任公司总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据《公司法》与《公司章程》的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第八届董事会拟聘任王学明先生、何建国先生、骆群女士以及胡毅博先生为公司副总裁，聘任严宏深先生为公司董事会秘书，聘任谢燕女士为公司财务总监，任期同本届董事会。

高级管理人员简历详见附件一《高级管理人员简历》。

六、关于聘任证券事务代表的议案

聘任雷丽慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期同本届董事会。

证券事务代表简历详见附件二《证券事务代表简历》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

2020年12月24日

附件一：高级管理人员简历

鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众，工商管理硕士。曾任北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长，中国大恒（集团）有限公司董事。

王学明，男，汉族，1959年生，中共党员，大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒（集团）有限公司董事兼副总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

何建国先生，55岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989 年 7 月一1991 年 6 月，中国科学院自动化研究所职员；1991 年 7 月一1994 年 2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994 年 2 月一1995 年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996 年一1998 年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999 年一2000 年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001 年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任北京大恒图像视觉有限公司董事、苏州图锐智能科技有限公司执行董事、潍坊天恒检测科技有限公司董事、中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

骆群女士，64岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、党委副书记，北京大恒图像视觉有限公司董事。

胡毅博先生，1974年出生，北京理工大学自动控制专业，武汉军事管理学院商业经济管理。2013年1月一2017年2月，北京大恒创新技术有限公司，部门经理；2015年4月至今，北京大恒电气有限责任公司，副总经理；曾任北京大恒激光设备有限公司代董事长；现任泰州明昕微电子有限公司执行董事、大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

谢燕，女，汉族，1971年生，群众，专科。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人。现任中国大恒（集团）有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司财务副总监。

严宏深先生，56岁，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事副总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。

附件二：证券事务代表简历

雷丽慧，女，1990年出生，本科学历，2017年11月至今在本公司从事证券事务工作，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为106016。

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2020-034

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第八届监事会第一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于2020年12月23日下午五时整，在北京市海淀区大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，3名监事全部参与表决并发表了意见。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会认真审议并全票通过以下议案：

关于推选公司第八届监事会监事长的议案

监事会推选严鹏先生为公司第八届监事会监事长。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

2020年12月24日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2020-035

大恒新纪元科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第八届

职工监事的公告

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第七届监事会即将届满，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开职工代表大会，选举第八届职工代表监事。职工代表大会的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表表决，同意选举常志强先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

职工监事常志强先生简历：

常志强先生，1971年生，本科学历。现任中国大恒（集团）有限公司图像分公司总经理，苏州图锐智能科技有限公司总经理，苏州恒视智能科技有限公司总经理。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年十二月二十四日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技公告编号：2020-032

大恒新纪元科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第七届董事会召集，副董事长赵忆波先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长鲁勇志先生及独立董事孙广亮先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事长严鹏先生因工作原因请假；

3、董事会秘书严宏深先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：安微律师、高红云律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

大恒新纪元科技股份有限公司

2020年12月24日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2020-036

大恒新纪元科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专业委员会

委员、监事长及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日下午召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于推选董事会专业委员会的议案》、《关于推选公司第八届监事会监事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、推选公司第八届董事会董事长、副董事长

公司第八届董事会成员已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会推选鲁勇志先生为第八届董事会董事长，推选赵忆波先生为第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第八届董事会专业委员会委员及主任委员

公司第八届董事会成员已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会选举产生第八届董事会专门委员会如下：

1、审计委员会成员：周国华先生、吴少钦先生、赵忆波先生，独立董事周国华先生担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会成员：吴少钦先生、杨宇艇先生、王学明先生，独立董事吴少钦先生担任主任委员；

3、提名委员会成员：杨宇艇先生、周国华先生、吴少钦先生、鲁勇志先生、赵忆波先生，由独立董事杨宇艇先生担任主任委员；

4、战略委员会成员：鲁勇志先生、周国华先生、杨宇艇先生、吴少钦先生、黄玉峰先生，由董事长鲁勇志先生担任主任委员。

公司第八届董事会各专业委员会任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、推选公司第八届监事会监事长

公司第八届监事会成员已经公司2020年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会推选严鹏先生为第八届监事会监事长，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员