阳煤化工股份有限公司公告（系列）|经营范围_新浪财经

原标题：阳煤化工股份有限公司公告（系列）

（上接B111版）

54、山东联盟化工股份有限公司

住所：寿光市侯镇项目区（丰东路东、丰南路南侧）

法定代表人：王法民

注册资本：66,000.00 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺（有效期以许可证为准）；许可范围内的危险化学品生产（限分支机构经营）。尿素、相关精细化工产品的生产（不含化学危险品）、销售；资格证书许可范围内的进出口业务。

55、河南晋煤天庆煤化工有限责任公司

住所：沁阳市沁北工业集聚区

法定代表人：张卫国

注册资本：166,000.00 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭、煤制燃气、尿素、复合肥、有机肥、药肥、水溶肥料，蒸压砌块、砖、装配式建筑等建材，副食饮料预包装，橡胶促进剂，液氨、硫磺（含液体硫磺），热水，化肥化工产品的生产销售（以上经营范围凭有效生产许可证经营）；加气站（限分公司经营）；化肥进出口贸易、货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；道路普通货物运输、普通货物仓储及服务，餐饮服务，住宿服务；机器设备、房屋租赁；化工技术咨询，标书制作，称重服务；机电产品销售；土建、安装工程维护；经营绿化工程；物流运输；装卸搬运服务；房地产开发

56、阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司

住所：朔州平鲁区胜利南路45号

法定代表人：朱贵平

注册资本：1,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭批发经营（公路经销）

57、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司

住所：山西省泽州县周村镇周村村

法定代表人：牛宏宽

注册资本：440,000.00 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：生产销售清洁燃料、稳定轻烃、均四甲苯混合液、混合芳烃、液化石油气、液氨、甲醇、硫酸、液氧、液氮；生产销售硫酸铵、建筑材料（不含油漆）；食品生产：生产销售纯净水、蒸汽；电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；食品经营：餐饮服务；住宿服务；房屋租赁、场地租赁、设备租赁、车辆租赁；化工技术咨询；铁路运输；道路货物运输；装卸服务；经销煤炭、炉渣、粉煤灰；煤及煤化工制品项目投资及资产管理；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

58、山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街5号

法定代表人：赵向荣

注册资本：5,000.00 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：环保及节能技术、新能源技术、生态修复技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术检测，环境规划及环境影响评价，环保、节能工程服务，节能评估，合同能源管理，环境污染治理和环境保护研究，水土保持监测，营养健康咨询服务，防洪除涝设施管理，建设工程：施工、勘查、设计、监理（建筑工程，市政公用工程，机电工程，石油化工工程，环保工程，地基基础工程，防水防腐保温工程，钢结构工程，土石方工程，地质灾害治理工程，管道与设备安装，通信线路与设备安装，园林绿化工程）水利土石方工程服务，营林绿化，林木种子生产经营，环保设备研发、生产、销售，机械设备租赁，建材、炉渣、脱硫石膏、粉煤灰的销售，道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

59、山西省投资集团九洲再生能源有限公司

住所：吉县吉昌镇林雨村

法定代表人：刘会刚

注册资本：10,000.00万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：废矿物油（HW08含油污泥、浮渣、沉渣、过滤黏土和沉积物等除外）的收集、贮存、利用、加工；销售：润滑油、润滑油基础油、化工产品（除危险化学品外）、石油制品（除成品油外）、燃料油以及工业油料；废弃包装物、容器、加工再利用；危险货物运输、普通货物运输

60、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司

住所：新沂市新安镇新沂经济开发区上海路39号

法定代表人：薛东升

注册资本：15,000.00万元

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。环保专用设备、电气设备、压力容器、安防监控设备生产、销售、安装、维修；管道工程、机电设备安装工程设计、施工；锅炉、起重机械安装、维修；阀门校验、维修服务；尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨（液化的，含氨＞50﹪）、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气混合物、正磷酸的制造、销售、装卸；工业用水、热力、电力供应；危险化学品生产（按安全生产许可证核定范围经营）。

61、忻州安通危货运输有限公司

住所：忻州市忻府区秦城乡泡池村

法定代表人：郭建军

注册资本：50.00万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：危险货物运输（3类、8类）

62、河北阳煤正元化工集团有限公司

住所：石家庄经济技术开发区创业路17号

法定代表人：王卫军

注册资本：71,000.00万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工相关技术的咨询、服务；化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售

63、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

住所：山西省运城禹都经济开发区库东路1号

法定代表人：郭建军

注册资本：66,900.00万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务；批发零售化肥；运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、人力装卸搬运（危险品除外）。生产销售化工机械、建材、包装材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、二奈酚、己二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝酸磷钾肥（危险化学品除外，限分支机构经营）。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动）；供热服务。

64、阳煤集团深州化工有限公司

住所：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号

法定代表人：柳小丰

注册资本：109,900.00万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度≥70.27%）（以上项目的有效期至2020年10月15日）；生产乙二醇，销售本公司产品

65、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴逯垴村)

法定代表人：荆计生

注册资本：113,000.00万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售;金属钯销售。

66、山西兆丰铝电有限责任公司

住所：山西省阳泉市平定县冠山镇宋家庄村(电解铝厂内)

法定代表人：魏迎辉

注册资本：2,000.00万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：金属材料及金属矿产品、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、铝矾土、建材、煤炭、机械设备、电子产品、文具用品、体育用品的批发及自营或代理上述商品的进出口业务；设备修理（不含特种设备）；新能源技术研发；物流配送；制造铝锭、铝型材、铝制品及铝产品深加工、销售；煤矸石综合利用发售电；制造、销售汽车缸盖、进排气管、离合器壳体、铝合金铸件；废旧物资回收、销售；房屋、场地、设备、车辆租赁；桶装、罐装纯净水制造、销售；利用余热、余气发电。

67、阳泉市南煤龙川发电有限责任公司

住所：阳泉平定县龙川工业区

法定代表人：尹宾宾

注册资本：29,611.20万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电力的生产和销售、供热。

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方销售产品、提供劳务形成，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

三、关联交易的定价政策

双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

（二）如无国家定价，则适用市场价格；

（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事意见

本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。

2、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。

六、审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：

（一）本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

（三）经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交易,并同意将本议案提交董事会审议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次关联交易已经阳煤化工董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对阳煤化工调整公司2020年度预计关联交易发生情况无异议。

八、上网公告附件

（一）阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见

（二）阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

（三）阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会关于第十届董事第十四次会议相关议案的书面审核意见

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十四日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工公告编号：临2020-057

阳煤化工股份有限公司

关于召开2020年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月30日9点30分

召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月30日

至2020年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次、第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年11月26日与2020年12月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

其中，1项议案在提交公司2020年第四次临时股东大会审议时未通过。公司召开第十届董事会第十四次会议同意将该项议案再次提交本次股东大会进行审议。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续