山东联诚精密制造股份有限公司公告（系列）|人民币_新浪财经

原标题：山东联诚精密制造股份有限公司公告（系列）

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-081

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2020年12月7日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年限制性股票激励计划已完成，公司股份总数由8,000万股变更至8,160万股，公司注册资本由人民币8,000万元增加至人民币8,160万元。根据上述公司注册资本的变更情况，同意公司对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权公司管理层于股东大会审议通过本议案后依法办理相关工商手续。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-084）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币1,637.45万元对预先投入募投项目的自筹资金人民币1,637.45万元进行置换。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-085）。

公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见、会计师出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证可转换公司债券募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件及具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-086）。

公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2020-087）。

公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司原董事张世磊先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。同意公司补选马继勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-088）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月28日召开公司2020年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-089）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-082

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年12月11日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2020年12月7日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币1,637.45万元对预先投入募投项目的自筹资金人民币1,637.45万元进行置换。

本议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-085）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-083

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，由于公司2020年限制性股票激励计划已完成授予登记工作，授予的160万股限制性股票已于2020年6月3日上市，公司股份总数由8,000万股变更至8,160万股，公司注册资本由人民币8,000万元增加至人民币8,160万元。根据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、最新《公司章程》；

3、《章程修正案》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-085

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于使用可转换公司债券募集资金置换

预先投入项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年12月11日召开的第二届董事会第十六会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]802号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00（本次含税承销及保荐费用总额为人民币8,000,000.00元，公司已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币7,547,169.81元，其他发行费用不含税人民币1,714,150.94元，实际募集资金净额为人民币250,738,679.25元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月23日对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2020）第000023号”《验证报告》。公司开立了专户对募集资金进行存储，并与存储银行、保荐机构签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的披露，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（和信专字[2020]）000821号），截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额投资额为人民币1,637.45万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司本次发行实际募集资金净额为25,073.87万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“精密零部件智能制造项目”拟使用募集资金净额进行了调整。

公司拟使用募集资金人民币1,637.45万元对以上预先投入募投项目的自筹资金进行置换。

四、置换募集资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司以募集资金预先投入募集资金投资项目自筹资金，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

本次实施募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况。

五、相关审核程序及意见

（一）独立董事意见

本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展的需求和全体股东利益。

综上，我们同意公司本次使用募集资金1,637.45万元置换预先投入的自筹资金。

（二）监事会意见

公司于2020 年12月11日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》。监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引2020年修订》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展的需求和全体股东利益。

监事会同意公司使用募集资金人民币1,637.45万元置换先期已投入募投项目自筹资金。

（三）注册会计师鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反应了公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、联诚精密本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。

2、公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金正常的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对联诚精密使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；

5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-086

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同时授权公司管理层签署相关法律文件，具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

二、募集资金的管理和使用情况

为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了专户对募集资金进行存储，并与存储银行、保荐机构签订了三方监管协议。

三、募集资金闲置原因

公司本次公开发行可转换公司债券所得募集资金于2020年7月23日到账，公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

（一）现金管理投资产品品种

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种或通过定期存款、结构性存款等存款形式存放，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押或作其他用途。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币5,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）具体实施方式

上述事项经董事会、监事会和股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

五、投资风险及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（三）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、对公司经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

七、独立董事、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，在决策有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对联诚精密本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-088

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会原董事张世磊先生因个人原因，申请辞去第二届董事会非独立董事以及董事会下设的专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2019年12月16日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-062）。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，于2020年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会提名马继勇先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

附：《非独立董事候选人简历》

备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

附: 非独立董事候选人简历

马继勇先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996至2000年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001年至2005年，于山东联诚汽车零件有限公司（即兖州雅士佳联诚工业有限公司）财务部工作，历任主管会计、财务部副部长；2005年至2015年10月，工作于公司前身山东联诚集团有限公司，历任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监；2015年10月至2020年3月任山东联诚精密制造股份有限公司财务总监；2020年3月至今任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理兼财务总监。

截至目前，马继勇先生持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被认定为“失信被执行人”的情形。

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-089

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于召开2020年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第二届董事会第十六次会议，决议于2020年12月28日召开公司2020年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020年12月28日（星期一）14:00；

网络投票时间：2020年12月28日，其中，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2020年12月21日。

8、出席人员：

（1）截止股权登记日2020年12月21日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

3、《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

4、《关于补选非独立董事的议案》。

议案一为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案四采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司于2020年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、加盖法人公章的法定代表人证明书、营业执照、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件三）、营业执照和法人股东证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件三）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件二），以便登记确认。传真在2020年12月23日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

2、登记时间：2020年12月23日（星期三）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：刘玉伦

公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码：272100

电话：0537-3956905

传真：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

八、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：股东参会回执；

3、附件三：授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东联诚精密制造股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会回执

致：山东联诚精密制造股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2020年12月28日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2020年第三次临时股东大会。

■

个人股东签字：

法人股东签章：

日期：年月日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（本公司）出席山东联诚精密制造股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-084

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2019年度审计机构，具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2019年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：苏超、刘华伟，从业经历见后。

（三）业务信息

2019年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入20487.66万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元，为近2000 家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人、拟签字注册会计师苏超、质量控制负责人王伦刚、拟签字注册会计师刘华伟均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师苏超从业经历

苏超先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务7年，主持、参与或复核过联诚精密（002921）、长江健康（002435）、中宠股份（002891）、英派斯（002899）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人王伦刚从业经历

王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（3）拟任签字会计师刘华伟从业经历

刘华伟女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，从事证券服务业务11年以上，主持、参与或复核过联诚精密（002921）、长江健康（002435）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

■

2、拟签字注册会计师苏超和刘华伟最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查,认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

综上，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年12月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构，聘任期限为一年。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2020-087

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于使用可转换公司债券部分

闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专户对募集资金进行存储，并与存储银行、保荐机构签订了三方监管协议。

截止2020年11月30日,公司公开发行可转换债券募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司本次发行实际募集资金净额为25,073.87万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“精密零部件智能制造项目”拟使用募集资金金额进行了调整。

三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用217.50万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。

四、相关审核及批准程序

1、独立董事意见

公司在保证可转换公司债券募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。综上，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会决议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金用于补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

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