内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第八次临时监事会决议公告|内蒙古_新浪财经

原标题：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第八次临时监事会决议公告

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号:2020078

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第八次临时

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第八次临时监事会会议的通知，会议于2020年12月11日以（视频会议）通讯表决方式召开。公司现有监事5名，5名监事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《关于增补2020年度日常关联交易的议案》；

　　内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年度日常关联交易的公告》（公告编号2020079）。

　　表决结果：监事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　2.审议《关于公司固定资产计提减值的议案》；

　　内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号2020081）。

　　表决结果：监事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《监事会议事规则》及其修订对照表。

　　表决结果：监事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）2020年第八次临时监事会决议。

　　（二）《关于增补2020年度日常关联交易的公告》《关于公司固定资产计提减值的公告》《监事会议事规则》及其修订对照表。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2020079

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于增补2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易审议情况

　　2020年12月11日公司2020年第九次临时董事会审议通过了《关于增补2020年度日常关联交易的议案》。本次增补2020年度日常关联交易预计总金额18,946.73万元（不含税）。2020年度1-10月与本次增补的交易方实际发生总金额45,854.37万元（不含税）。2019年度与本次增补的交易方实际发生总金额77,408.49（不含税）。

　　该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。

　　根据关联交易连续十二个月累计计算原则，本次《关于增补2020年度日常关联交易的议案》、公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于增补2020年度日常关联交易的议案》（公告编号2020050）和第六届董事会第六次会议审议通过的《关于增补2020年度日常关联交易的议案》（公告编号2020057），经累计计算后未达到股东大会审议标准，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）公司2020年度本次增补关联交易预计情况

　　单位：不含税、万元

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　　（三）2019年度上述日常关联交易实际发生情况

　　单位：不含税、万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

　　1. 山东电力工程咨询院有限公司

　　①名称: 山东电力工程咨询院有限公司

　　②住所: 济南市历下区闵子骞路106号

　　③注册地: 济南市历下区

　　④法定代表人: 王雷鸣

　　⑤注册资本: 42,857.1429万元

　　⑥主营业务: 对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。(有效期限以许可证为准)。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包(不含承装〈修〉电力设施)，环保工程设计、施工、总承包；火电设备安装工程施工；工程勘察、测绘，水文气象勘察，岩土工程设计，地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工；（以上凭资质证书经营）；设备、材料的制造、采购、销售及成套；项目管理、工程咨询及服务；技术经济及造价咨询、评估；备案范围内进出口业务；通信工程规划、咨询、勘察、设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有51%股份

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　2. 国核电力规划设计研究院有限公司

　　①名称: 国核电力规划设计研究院有限公司

　　②住所: 北京市海淀区地锦路6号院3号楼

　　③注册地: 北京市海淀区

　　④法定代表人: 徐潜

　　⑤注册资本: 22565万元

　　⑥主营业务: 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　3. 电能（北京）工程监理有限公司

　　①名称: 电能（北京）工程监理有限公司

　　②住所: 北京海淀区海淀南路32号8层

　　③注册地: 北京海淀区

　　④法定代表人: 曹军

　　⑤注册资本: 500.00万元

　　⑥主营业务: 设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术培训；技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东: 中国电能成套设备有限公司100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　4. 国核工程有限公司

　　①名称: 国核工程有限公司

　　②住所: 上海市徐汇区虹漕路29号

　　③注册地: 上海市徐汇区

　　④法定代表人: 王明弹

　　⑤注册资本:100000.00万元

　　⑥主营业务: 工程管理服务，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，核建设工程专业施工，电力专业建设工程设计，核工业专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备（除特种设备）、五金交电及电力电子产品的销售、安装、调试、维修，核工程专业领域内的技术咨询、核技术转让、技术开发、技术服务、电力工程调试，翻译服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　5. 国核信息科技有限公司

　　①名称: 国核信息科技有限公司

　　②住所: 山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼17层

　　③注册地: 山东省济南市高新区

　　④法定代表人: 张从昕

　　⑤注册资本: 5,000万元

　　⑥主营业务: 软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；图文设计制作；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　⑦股东: 国家电投集团信息技术有限公司持有65%股权; 山东电力工程咨询有限公司持有35%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　6. 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

　　①名称: 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

　　②住所: 北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。

　　③注册地: 北京市昌平区

　　④法定代表人: 李璟涛

　　⑤注册资本: 5,000万元

　　⑥主营业务: 出版物零售，核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；软件开发；技术检测；销售软件、专用设备、文化用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　⑦股东: 国家电投集团科学技术研究院有限公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　7.国家电投集团科学技术研究院有限公司

　　①名称: 国家电投集团科学技术研究院有限公司

　　②住所: 北京市昌平区未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内A座8层至11层

　　③注册地: 北京市昌平区

　　④法定代表人: 樊胜

　　⑤注册资本: 120,000万元

　　⑥主营业务:工程和技术研究与试验发展:技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动(演出除外)；销售算机硬件；软件开发；贸易经纪与代理。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　⑦股东:国家电力投资集团公司持有60%股权；国家核电技术有限公司持有40%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　8. 国家电投集团远达环保催化剂有限公司

　　①名称: 国家电投集团远达环保催化剂有限公司

　　②住所: 重庆市南岸区江峡路11号

　　③注册地: 重庆市南岸区

　　④法定代表人: 樊永生

　　⑤注册资本: ：12,800万元

　　⑥主营业务: 催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售(生产、销售不含危险化学品）；电厂烟气脱硝技术改造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经许可审批的，取得许可审批后从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　⑦股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　9. 蒙东协合新能源有限责任公司

　　①名称: 蒙东协合新能源有限公司

　　②住所: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

　　③注册地: 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

　　④法定代表人: 刘凤友

　　⑤注册资本:81094.00万元

　　⑥主营业务: 风电及其它新能源项目开发、建设、运营、管理、技术服务与培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　⑦股东: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司持有67.84%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　10. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

　　①名称: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

　　②住所: 上海市闵行区剑川路1115号

　　③注册地: 上海市闵行区

　　④法定代表人: 顾皑

　　⑤注册资本: 10,468万元

　　⑥主营业务: 发电设备行业环保领域技术开发，技术咨询、技术转让、技术服务、机电产品设计、制造与销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开办经营活动）

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　11. 沈阳远达环保工程有限公司

　　①名称: 沈阳远达环保工程有限公司

　　②住所: 辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110

　　③注册地: 辽宁省沈阳市浑南新区

　　④法定代表人: 姚沛明

　　⑤注册资本: 5,000万元

　　⑥主营业务: 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

　　⑦股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　12. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

　　①名称: 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

　　②住所: 内蒙古自治区通辽市电厂街

　　③注册地: 内蒙古自治区通辽市

　　④法定代表人: 赵树材

　　⑤主营业务: 电力热力设备检修服务

　　⑥股东:通辽发电总厂有限责任公司所属分公司

　　⑦最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　13. 国核电站运行服务技术有限公司

　　①名称: 国核电站运行服务技术有限公司

　　②住所: 上海市徐汇区虹漕路29号3幢一层

　　③注册地: 上海市闵行区

　　④法定代表人: 田军

　　⑤注册资本: 35000万元

　　⑥主营业务:无损检测、核电站运行、核电站燃料管理、电站维修、理化检测、性能测试、在线检测专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，无损检测设备、电站设备、电站维修设备、机械设备及电子产品的销售，从事货物及进出口业务，计算机系统集成，软件开发，信息技术咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁，测绘服务，检测服务，计量服务，认证服务，质检技术服务，环境保护监测，节能技术推广服务，新能源技术推广服务。

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有100%股权

　　⑧近一期财务数据

　　单位：万元

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　　14.国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

　　名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

　　① 住所: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区

　　② 注册地: 内蒙古锡林郭勒西乌旗

　　③ 负责人: 郭苏煜

　　④ 注册资本:--

　　⑤ 主营业务: 煤炭生产、销售。一般经营项目：无。

　　⑥ 股东: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司

　　⑦ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　15. 青铜峡铝业股份有限公司

　　①名称: 青铜峡铝业股份有限公司

　　②住所:宁夏青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路1号

　　③注册地: 宁夏青铜峡市

　　④法定代表人: 冯建清

　　⑤注册资本: 139680.15万元

　　⑥主营业务:电解铝

　　⑦股东: 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持有70.82%股份

　　⑧ 一期财务数据

　　单位：万元

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　　16. 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

　　①名称: 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

　　②住所: 宁夏银川市临河工业园区A区

　　③注册地: 宁夏银川市临河工业园区A区

　　④负责人: 张志军

　　⑤注册资本: 无

　　⑥主营业务:电解铝

　　⑦股东: 青铜峡铝业股份有限公司分公司

　　⑧近一期财务数据

　　单位：万元

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　　17. 中电投（内蒙古西部）新能源有限公司

　　①名称: 中电投（内蒙古西部）新能源有限公司

　　②住所: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路32号

　　③注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区

　　④法定代表人: 张钧

　　⑤注册资本: 10000万元

　　⑥主营业务: 风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。

　　⑦股东: 国家电投集团内蒙古能源有限公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　18. 中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司

　　①名称: 中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司

　　②住所:内蒙古自治区通辽市科尔沁区东郊工业园区

　　③注册地: 内蒙古通辽市科尔沁区

　　④法定代表人: 刘焜

　　⑤注册资本: 53000万元

　　⑥主营业务: 生产、销售铝锭及变型铝合金、铝合金棒、铝盘杆；建筑材料的销售。

　　⑦股东: 中电投蒙东能源集团有限责任公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　19.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司

　　①名称: 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司

　　②住所: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼

　　③注册地: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼

　　④负责人: 刘焜

　　⑤注册资本: 无

　　⑥主营业务: 筹建发电站及前期工程一般经营项目：无

　　⑦股东: 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　20. 国家电力投资集团有限公司

　　①名称: 国家电力投资集团有限公司

　　②住所: 北京西城区金融大街28号院3号楼

　　③注册地: 北京西城区

　　④法定代表人: 钱智民

　　⑤注册资本: 3,500,000万元

　　⑥主营业务: 项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　⑦股东: 国务院国有资产监督管理委员会

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　21.黄河鑫业有限公司

　　①名称: 黄河鑫业有限公司

　　②住所:青海省西宁市湟中区甘河滩镇甘河工业园区广鑫大道26号

　　③注册地:青海省西宁市

　　④法定代表人：王秉琳

　　⑤注册资本:290,000万元

　　⑥主营业务:铝锭、铝合金及铝型材的生产、销售；碳素制品的生产、销售；铝产品的研发；房屋租赁；电解铝熔铸；仓储；道路普通货物运输；氧化铝、石油焦、煅后焦销售；铝合金光伏支架设计、研发及固定式铝合金光伏支架的生产加工；设备的安装、维修及安装技术服务；场地租赁；装卸服务；铝合金电缆的设计、生产、销售；钢芯铝绞线的生产、销售；铝及铝用原辅材料的检测检验。

　　① 股东:国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　22. 蒙东协合开鲁风力发电有限公司

　　①名称: 蒙东协合开鲁风力发电有限公司

　　②住所: 通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢

　　③注册地: 通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢

　　④法定代表人: 杨富强

　　⑤注册资本: 10,600万元

　　⑥主营业务: 开发、建设、运营风力电场；风力发电技术咨询；培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售；车辆租赁。

　　⑦股东: 蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　23. 国家电力投资集团有限公司领导力中心

　　①名称: 国家电力投资集团公司领导力中心

　　②住所: 北京市西城区金融大街28号院3号楼10层1001

　　③注册地: 北京市西城区金融大街

　　④负责人: 钟雄辉

　　⑤注册资本: 3530.07万元

　　⑥主营业务: 技术开发、咨询服务、会议服务、企业策划。

　　⑦股东: 国家电力投资集团有限公司分公司

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　24. 中能融合智慧科技有限公司

　　①名称: 中能融合智慧科技有限公司

　　②住所:北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼3号楼301

　　③注册地: 北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼3号楼301

　　④法定代表人：王海

　　⑤注册资本:13,888.92万元

　　⑥主营业务:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；信息安全维护技术；云计算数据中心；智能设计与仿真；节能环保技术；新能源科技；智能制造科技；远程监测诊断服务；运营维护服务；网络众包服务；软件开发；在线支付集成应用；企业管理咨询；智能机器人研发与销售；销售电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有36.72%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　25.中电投蒙东能源集团责任公司

　　①名称: 中电投蒙东能源集团责任公司

　　②住所: 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清沟街交汇处

　　③注册地: 通辽市

　　④法定代表人: 刘建平

　　⑤注册资本:330,000万元

　　⑥主营业务: 煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”

　　⑦股东: 国家电力投资集团有限公司持有65%股权；内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有35%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　26.北京中企时代科技有限公司

　　①名称: 北京中企时代科技有限公司

　　②住所: 北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20R

　　③注册地: 北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20R

　　④法定代表人: 王振华

　　⑤注册资本: 600万元

　　⑥主营业务: 计算机软件开发、网络工程、网络技术服务。

　　⑦股东: 中电投蒙东能源集团责任公司持有93.05%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　27. 国家电投集团远达环保工程有限公司

　　①名称: 国家电投集团远达环保工程有限公司

　　②住所: 重庆市北部新区金渝大道96号

　　③注册地: 重庆市北部新区

　　④法定代表人: 唐小健

　　⑤注册资本: 25,000万元

　　⑥主营业务: 各类工程建设活动，建设工程设计，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物进出口和技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售，土壤及场地修复装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　⑦股东: 国家电投集团远达环保工程有限公司持有94.13%股份

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　28. 国家电力投资集团有限公司人才开发中心

　　①名称: 国家电力投资集团有限公司人才开发中心

　　②住所: 上海市闵行区剑川路665号

　　③注册地: 上海市闵行区

　　④负责人: 马骁

　　⑤主营业务: 企业经营管理人员培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　⑥股东: 国家电力投资集团有限公司分公司

　　⑦最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　29. 中国电能成套设备有限公司

　　①名称: 中国电能成套设备有限公司

　　②住所: 北京市东城区安德里北街15号

　　③注册地: 北京市东城区

　　④法定代表人: 张勇

　　⑤注册资本: 23339.413964万元

　　⑥主营业务: 第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务：不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2021年08年19日）；出版物零售;水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造等；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力设备成套的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品、机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、金属材料、室内装饰材料、橡胶制品、塑料制品、日用杂货、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设备、电子产品、体用用品、纺织品、钟表眼镜、化妆品、玩具、汽车配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东: 国家电力投资集团有限公司有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　30. 赤水中悦大酒店有限公司

　　①名称: 赤水中悦大酒店有限公司

　　②住所:贵州省赤水市南正街69号

　　③注册地:贵州省赤水市南正街69号

　　④法定代表人：潘涛

　　⑤注册资本:2000万

　　⑥主营业务:住宿餐饮

　　⑦股东:贵州中水能源股份有限公司持有83.46%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　31.国家电投集团内蒙古能源有限公司

　　①名称: 国家电投集团内蒙古能源有限公司

　　②住所: 内蒙古自治区呼和浩特赛罕区腾飞南路32号

　　① 册地: 呼和浩特赛罕区

　　② 定代表人:刘建平

　　⑤注册资本:10000.00万元

　　⑥主营业务: 煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加工，合成纤维单（聚合），铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务。

　　⑦股东: 国家电力投资集团有限公司持有100.00%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　32. 北京霍林河投资股份有限公司

　　①名称: 北京霍林河投资股份有限公司

　　②住所: 北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座20P

　　③注册地: 北京市海淀区

　　④法定代表人: 刘风雷

　　⑤注册资本: 5000万元

　　⑥主营业务: 投资管理、资产管理；投资咨询；企业管理咨询；汽车租赁；出租办公用房。

　　⑦股东: 中电投蒙东能源集团责任公司持有98%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　33. 通辽发电总厂有限责任公司

　　①名称: 通辽发电总厂有限责任公司

　　②住所: 内蒙古自治区通辽市电厂街

　　③注册地: 内蒙古自治区通辽市电厂街

　　④法定代表人: 赵树材

　　⑤注册资本: 40,000万元

　　⑥主营业务: 许可经营项目：无一般经营项目：火力发电、电力热力设备检修服务；销售铆焊结构件、铸造件；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用蒸汽，热水；培训服务，房屋租赁。

　　⑦股东: 元通发电有限责任公司持有100%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易，下述交易方受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

　　34. 内蒙古霍煤实业有限公司

　　①名称: 内蒙古霍煤实业有限公司

　　②住所: 霍林郭勒市铝工业园A区路北西段

　　③注册地: 内蒙古通辽市霍林郭勒市

　　④法定代表人: 刘正

　　⑤注册资本: 2,200万元

　　⑥主营业务: 石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。

　　⑦股东: 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有51%股权

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　35. 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

　　① 名称: 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

　　② 住所: 内蒙古自治区通辽市新工四路东侧（通华集团南侧东郊四委）

　　③ 注册地: 通辽市

　　④ 法定代表人: 刘海波

　　⑤ 注册资本: 31855.3828万元

　　⑥ 主营业务: 无一般经营项目：生产销售铝用碳素系列产品，热力销售；石油焦粉的生产、应用、开发及销售；铝合金模板及支撑架系统的开发、设计、生产、销售、租赁及安装施工；生产、加工、销售铝合金系列产品及提供相关的技术服务；自营和代理模板产品和技术的进出口；技术推广；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　⑦股东: 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股80.1875%，中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司持股12.3056%，内蒙古通晟贸易有限责任公司持股7.5068%。

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方均不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

　　（一）主要内容：前述关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务及承租、出租资产。

　　（二）定价原则

　　1．销售商品定价原则：成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

　　2.采购商品定价原则

　　（1）购买土地定价原则：考虑土地增值、剩余使用年限，预计单价为95元/平米，实际交易价格以评估机构出具的评估价格为准（该交易根据实际情况，可能延续至2021年内完成）。

　　（2）采购其他商品：按照市场价格确定。

　　3.提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

　　4.承租、出租资产定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

　　四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

　　公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　（一）关于增补2020年度日常关联交易事项事前认可独立意见

　　经审查，公司拟向2020年第九次临时董事会提交《关于增补公司2020年度日常关联交易的议案》。此次增补的日常关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务及承租、出租资产等日常生产经营活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意前述关联交易议案并同意将其提交公司董事会审议。

　　（二）关于增补2020年度日常关联交易事项独立意见

　　经核查，公司2019年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。此次增补关联交易金额未达到深交所《股票上市规则》规定的股东大会审议标准，本次增补交易无需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）2020年第九次临时董事会决议公告、2020年第八次临时监事会决议公告。

　　（二）独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2020080

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于公司固定资产报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“公司”）2020年第九次临时董事会审议通过了《关于公司固定资产报废处置的议案》，根据公司资产管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、关于公司固定资产报废处置情况概述

　　结合实际生产经营需要，露天煤业子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）拟对固定资产报废处置。

　　（一）房屋建筑物

　　1.为盘活资产，拟将闲置的若干套南区公寓楼挂牌转让，房屋原值863.03万元，已提折旧509.51万元，净值353.52万元，账面价值353.52万元，按目前市场价估算，预计无损失。

　　2.因霍煤鸿骏铝电计划建设多功能仓库，需将已成危房且存在安全隐患的锅炉房等房屋拆除，霍煤鸿骏铝电拟拆除房屋原值427.51万元，折旧375.68万元，净值51.83万元，账面价值51.83万元，预计拆除费用324.23万元（咨询霍林郭勒市智星工程设计咨询有限责任公司拆除房屋结构定额计算得出），预计损失376.06万元。

　　（二）机器设备

　　1.因实施油改气环保技术优化升级项目对两套焙烧燃烧装置及控制系统进行了改造。因改造后拆除设备已不符合现场使用要求，无再次利用价值，2017年全额计提了减值。截至2020年10月31日，拆除部分原值2,119.15万元，已提折旧1,257.33万元，净值861.82万元，账面价值0元，预计处置损失为0元。

　　2.因技术改造，拆除后的中频炉排烟装置等机器设备，以及因使用时间过长，主要结构和关键部件损坏的油压千斤顶等机器设备，因无法使用，且无修复价值，拟作报废处置，拆除设备原值2,717.15万元，已提折旧2,570.43万元，净值146.72万元，预计处置损失为120.04万元。

　　3.因对100台电解槽进行技术改造，拆除部分预计原值4,087.53万元，已提折旧1,936.32万元，净值2,151.21万元。预计处置损失1,961.21万元。二、固定资产报废处置对公司的影响

　　前述拟处置资产净值合计3,565.1万元，预计损失2,457.31万元，将减少露天煤业2020年末净利润2,457.31万元，减少露天煤业2020年末归属于母公司净利润1,253.23万元；减少2020年末所有者权益2,457.31万元，减少2020年末归属于母公司所有者权益1,253.23万元。

　　三、备查文件

　　（一）2020年第九次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2020081

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于公司固定资产计提减值的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“公司”）2020年第九次临时董事会审议通过了《关于公司固定资产计提减值的议案》，根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　结合实际生产经营需要，露天煤业子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）拟对固定资产计提减值准备。

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　霍煤鸿骏铝电公司拟对“烟气余热换热器”等资产计提减值。截至2020年10月31日，资产原值4,864.23万元，累计折旧2,478.59万元，净值2,385.64万元，经生产技术部门初步鉴定，以上资产预计可回收价值24.44万元，预计发生减值2,361.20万元。其中：

　　1.烟气余热换热器、吸收塔除雾器等资产。因机组超低排放改造和锅炉除尘器升级改造等技术改造项目拆除，该批资产已经不符合国家环保、节能要求。截至2020年10月31日，资产原值2,726.76万元，累计折旧1,002.67万元，净值1,724.09万元，预计减值金额1,713.07万元。

　　2.锅炉过热器管排、燃烧器喷口等资产。因锅炉过热器、省煤器更换，以及凝结水泵电机冷却器改造，拆除的管排和设备因球磨化磨损严重，发生泄漏，已不满足安全生产和二十五项反措要求。截至2020年10月31日，资产原值2,054.45万元，净值618.34万元，预计减值金额604.92万元。

　　3.热网加热站等三处附属房产。2020年对锅炉顶棚进行更换，因影响施工作业，需将除尘控制室及水泵房两处房产拆除；增设厂区供热功能,需将原有热网加热站拆除实现厂内供热管道对接。截至2020年10月31日，涉及房产原值83.02万元，净值43.21万元，预计减值金额43.21万元。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　上述证据满足计提减值的条件，霍煤鸿骏铝电公司拟在2020年度对“烟气余热换热器”等资产预计计提减值2,361.20万元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　前述拟计提减值资产账面净值2,385.64万元，预计减值金额2,361.20万元，将减少露天煤业2020年末净利润2,361.20万元，减少露天煤业2020年末归属于母公司净利润1,204.21万元；减少2020年末所有者权益2,361.20万元，减少2020年末归属于母公司所有者权益1,204.21万元。

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，为了客观、真实、准确地反映公司截止到2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司2020年度拟对资产计提减值准备，公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

　　五、监事会审核意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）2020年第九次临时董事会决议。

　　（二）2020年第八次临时监事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2020082

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年九次临时董事会决定召开公司2020年第七次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

　　1.股东大会召集人：公司董事会

　　2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议时间

　　1.现场会议召开时间：2020年12月29日（周二）14:00

　　2.互联网投票系统投票时间：2020年12月29日（周二）9:15—15:00

　　3.交易系统投票具体时间为：2020年12月29日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）股权登记日：2020年12月23日（周三）

　　（五）出（列）席会议对象：

　　1.截至2020年12月23日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

　　二、会议审议事项

　　1.00关于公司固定资产报废处置的议案；

　　该事项已经公司2020年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2020077）《关于公司固定资产报废处置的公告》（公告编号2020080）。

　　2.00关于公司固定资产计提减值的议案；

　　该事项已经公司2020年第九次临时董事会、2020年第八次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2020077）《2020年第八次临时监事会决议公告》（公告编号2020078）《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号2020081）。

　　3.00关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案；

　　该事项已经公司2020年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2020077）《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及其修订对照表。

　　4.00关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　该事项已经公司2020年第八次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2020年第八次临时监事会决议公告》（公告编号2020078）《监事会议事规则》及其修订对照表。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2020年12月24日（周四）上午9:00—11：00，下午2：00－5：00。

　　（三）登记地点：本公司资本运营部

　　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

　　2.联系电话：0475－6196998

　　3.联系传真：0475－6196933

　　4.邮政编码：028011

　　5.联系人：代海丹、宋雪涛

　　6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　2020年第九次临时董事会决议公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。

　　2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月29日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年12月29日（周二）9:15—15:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2 ：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　■

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法人代表签字：身份证号码：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　委托人持股的性质和数量：

　　个人股东委托人身份证号码：委托日期：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托有效期:

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2020077

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第九次临时

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第九次临时董事会会议的通知，会议于2020年12月11日在公司以（视频会议）通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议《关于增补2020年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。与会的非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

　　2.审议《关于公司固定资产报废处置的议案》；

　　内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产报废处置的公告》（公告编号2020080）。

　　表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议《关于公司固定资产计提减值的议案》；

　　内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号2020081）。

　　表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；

　　内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及其修订对照表。