杭州诺邦无纺股份有限公司公告（系列）|股东大会_新浪财经

原标题：杭州诺邦无纺股份有限公司公告（系列）

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2020-075

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次会议；副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会所审议的议案1《关于补选第五届董事会独立董事的议案》共2项子议案，均已获得表决通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、诺邦股份2020年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份2020年第二次临时股东大会法律意见书。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020年12月11日

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2020-076

杭州诺邦无纺股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2020年11月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意补选张光杰先生、汪泓女士组成公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下：

任建华先生、张杰先生、张光杰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任建华先生任主任委员；

朱天先生、汪泓女士、任建华先生为公司第五届董事会提名委员会委员，朱天先生任主任委员；

张光杰先生、汪泓女士、任建华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，张光杰先生任主任委员；

汪泓女士、朱天先生、王刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，汪泓女士任主任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。