天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告

原标题：天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业     公告编号：2020-133

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）于2020年12月8日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议全票审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》，拟对公司2017年配股公开发行证券募集资金投资项目实施方式进行变更，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2199号）核准，公司以配股股权登记日 2017 年 12 月 15 日公司总股本 994,356,650 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例，可向全体股东配售 149,153,497 股，配售价格为 11.06 元/股。公司实际向全体股东配售人民币普通股（A股）147,696,201股，募集资金总额1,633,519,983.06元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,604,468,927.16元。募集资金已于2017年12月26日划至公司指定账户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2017CDA20698《验资报告》验证。

　　本次配股募集资金全部用于公司澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目” （以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。募集资金投资项目系由公司在澳大利亚注册的全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd （以下简称“TLK”）具体实施。具体内容详见公司于2018年1月2日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2018-001）。

　　二、募集资金使用情况

　　上述配股所募集的资金全部用于公司澳大利亚一期氢氧化锂项目，所募资金全部存放于公司开立的募集资金监管账户。截至2020年9月30日，该项目已投入金额约为35.84亿人民币，使用募集资金金额为160,866.80万元人民币。截至2020年9月30日，募集资金余额为12.89万元人民币。

　　三、本次拟变更募投项目实施方式的情况及原因

　　1、本次拟变更募投项目情况

　　公司于2016年9月经内部决策程序审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟以概算数398,422,726澳元（按照2016年9月5日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 201,629.79 万元）投资建设第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”。

　　经公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，公司于2019年10月25日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至 7.70 亿澳元（按照2019年10月25日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约37.12亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该项目达到预定可使用状态日期延长至 2019年12月31日。具体内容详见公司于2019年10月26日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。

　　2020年2月，经初步核查和反复论证，综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合公司财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。具体内容详见公司于2020年2月3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况的公告》（公告编号：2020-021）。

　　2、拟变更募投项目实施方式的原因

　　如上所述，该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合公司现金流紧张的局面，如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。

　　为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，公司及公司全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司Tianqi UK Limited，2020年12月6日更名，以下简称“TLEA”）拟与澳大利亚上市公司IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO全资子公司”）签署《投资协议》和《股东协议》等交易文件，以TLEA增资扩股的方式引入战略投资者IGO；交易完成后，公司持有TLEA注册资本的51%，投资者持有TLEA注册资本的49%。根据交易结构和安排，TLEA需先完成内部重组，由Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”）将所持有的Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目实施主体TLK100%的股权）100%股权转让至TLEA。

　　交易前的具体股权结构如下：

　　交易完成后的股权结构如下：

　　交易完成后，TLK由公司全资子公司变更成公司持股51%的控股子公司，同时TLK将使用TLEA本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施公司2017年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2020-132）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次变更募集资金投资项目实施方式尚需提交公司股东大会审议。

　　四、本次拟变更募投项目实施方式的影响

　　本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。本次拟在TLEA层面引入的战略投资者IGO是一家在澳大利亚证券交易所上市的领先的采矿和勘探公司，在矿产行业拥有多年丰富的经验和资源，在其加入后，通过TLEA董事会层面可以同公司一起投入和参与该项目的管理和建设，缓解公司资金压力，加速项目顺利完成调试投产并达产；同时其在澳洲本土的经营管理经验也可以帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，有利于提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，促成该项目尽快创造收益。

　　TLEA本次增资扩股完成后，将剩余部分增资款项用于氢氧化锂工厂的运营和调试。TLK将结合前期阶段性调试工作成果，由天齐锂业总部与TLK团队组成的联合工作组继续保持常态化充分沟通，聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标，力争一期氢氧化锂项目于2022年第四季度达产。

　　同时，根据交易安排，天齐锂业将与TLK签署锂精矿相关供应协议，明确TLK从Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）购买的锂精矿优先满足TLK需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO不享有锂精矿优先认购权。另外，为了保持国内和国外市场共同使用天齐锂业品牌销售，TLK产品除优先满足海外战略长单客户之外，卖向国内的产品只能通过天齐锂业现有国内销售团队销售；TLK和公司境内子公司销往海外的产品均由天齐境外销售团队（未来由增资扩股后的TLEA销售团队）销售；境内外相互委托销售的销售服务费执行对等原则。公司与IGO在核心资产和业务层面的全面合作，有利于优化公司对海外资产和业务的整合，提升生产、市场和销售运营的协同效应，加快TLK的调试及运营，进一步提升TLK资产质量，符合公司目前的发展状况；结合公司与IGO在TLEA公司治理方面的安排，预计不会对公司国内生产基地的锂精矿供应和TLK产品的销售产生重大不利影响。

　　综上所述，本次募集资金投资项目实施方式的变更是公司根据实际经营情况及管理需要进行的调整，能够最大程度降低公司前期投入无法完全收回的风险，有利于提高募集资金投资项目的资产质量；同时能确保公司国内生产经营的正常进行，公司不存在变相改变募集资金投向、实施主体和地点的情形，符合公司战略发展规划。公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金存储管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、专项意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目实施方式的变更不会改变募集资金的投向和项目基本建设内容，资金的使用与《配股说明书》承诺一致。由于募投项目的建设和投产情况不达预期，结合公司现金流紧张的局面以及项目投产后还将占用大量流动资金的实际情况，公司与其他投资者合作通过合资企业有助于继续实施该募投项目，使项目顺利建成投产并尽快产生效益。同时，与澳大利亚本土的矿产上市公司IGO Limited在核心资产和业务层面的全面合作，有利于优化公司对海外资产和业务的整合，提升生产、市场和销售运营的协同效应，加快募投项目的调试及运营，进一步提升募投项目资产的质量，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金存储管理制度》等有关规定。因此，同意公司本次变更2017年配股募集资金投资项目实施方式。本次变更尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于拓展公司海外市场、提高募集资金投资项目的实施效率，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项尚需提交股东大会审议，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金存储管理制度》等有关规定，因此监事会同意本次募集资金投资项目实施方式变更事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为：天齐锂业拟变更募集资金投资项目实施方式事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，但尚需提交公司股东大会审议。公司变更募集资金投资项目实施方式事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求，公司业已将本次募集资金用于“一期氢氧化锂项目”，TLK将使用剩余募集资金和TLEA本次增资所得部分资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施公司2017年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目。公司本次变更募集资金投资项目实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要。保荐机构同意天齐锂业变更募集资金投资项目实施方式。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于天齐锂业股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二年十二月九日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业     公告编号：2020-134

　　天齐锂业股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年12月8日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2021年1月5日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2021年1月5日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年1月5日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2021年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月30日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　2.00《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》；

　　3.00《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；

　　4.00《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》。

　　提案1已经于2020年11月23日召开的公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，提案2.00、提案3.00和提案4.00已经于2020年12月8日召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2020年11月24日以及2020年12月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的提案中，提案2.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案1.00、3.00和4.00属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。另外，提案2.00、3.00和4.00互为前提，如果提案2.00、3.00和4.00中的任意一项提案表决结果不通过，那么其余两项提案均视为未通过，不予实施。

　　三、提案编码

　　四、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

　　2、登记时间：2021年1月4日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路10号公司董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2021年1月4日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系人：江曼姝

　　联系电话：028-85183501

　　传真号码：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第九次会议决议》；

　　3、《第五届董事会第十一次会议决议》；

　　4、《第五届监事会第十次会议决议》。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二年十二月九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2021年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　股票代码：002466   股票简称：天齐锂业   公告编号：2020-135

　　天齐锂业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月8日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年11月27日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认为：本次全资子公司（Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.和Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.）申请并购贷款展期并为其提供担保是基于公司目前的经营情况，结合公司债务期限结构调整和融资计划所作出的决定，有利于缓解公司现金流紧张的局面，促进优化整体债务结构方案的顺利实施，保障公司生产经营的正常进行。本次担保涉及的被担保人为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，但公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全面掌握子公司的资金使用情况，在担保期限内有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制，确保担保风险可控，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，董事会同意全资子公司并购贷款申请展期并由公司及子公司为并购贷款展期提供担保。

　　同时，为确保公司与银团之间就并购贷款展期相关协议的签署、实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司管理层在授权范围内根据实际情况签署、实施并购贷款展期相关协议及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》

　　《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

　　于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-131）。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认为：公司拟通过境外全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd.（原全资子公司Tianqi UK Limited，以下简称“TLEA”）增资扩股的方式引入战略投资者，并决定放弃优先认缴出资的权利，有利于缓解公司现金流压力，优化资本结构，同时将促进提高公司海外项目的运营和管控能力；本次交易不会影响公司对境外资产的控制权，本次交易对方IGO Limited增资入股TLEA的定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，因此我们同意本次交易并同意提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长签署相关的协议文件。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2020-132）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认为：本次募集资金投资项目实施方式的变更是公司根据实际经营情况及管理需要进行的调整，能够最大程度降低公司前期投入无法完全收回的风险，有利于提高募集资金投资项目的资产质量；同时能确保公司国内生产经营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、实施主体和地点的情形，符合公司战略发展规划。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》（公告编号：2020-133）

　　公司独立董事和保荐机构分别对该议案发表了意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　董事会定于2021年1月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-134）。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月九日

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