深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

原标题：深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

  证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-319

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向全资子公司深圳市怡惠供应链有限公司增资的议案》

  深圳市怡惠供应链有限公司（以下简称“深圳怡惠”）为公司全资子公司，深圳怡惠目前的注册资本为人民币1,000万元，公司直接持有其 100% 股权。为进一步提升深圳怡惠的综合实力，促进其业务发展，公司拟以位于深圳市宝安区新安街道的一块商业用地及地上的在建工程评估作价人民币1,477,319,872元向深圳市怡惠供应链有限公司进行增资。本次增资完成后，深圳市怡惠供应链有限公司的注册资本为人民币1,487,319,872元。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司挂牌转让公司控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司股权的议案》

  根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟挂牌转让控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司（以下简称“巴彦网络”）60%的股权。现已完成了关于巴彦网络股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定巴彦网络60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,000万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司挂牌转让公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司股权的议案》

  根据公司发展战略，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟挂牌转让控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“百诚网络”）40%的股权（允许公司及下属分子公司的董事、监事、高管及其他员工直接或间接参与百诚网络股权的竞拍）。现已完成了关于百诚网络股权转让的审计、评估等交易的前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定百诚网络40%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,400万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司长春怡辰聚华供应链有限公司股权的议案》

  根据公司发展战略，公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司长春怡辰聚华供应链有限公司（以下简称“长春怡辰”）60%的股权。现已完成了关于长春怡辰股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定长春怡辰60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币601.55万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与东莞港供应链有限公司合资设立东莞港怡亚通供应链管理有限公司的议案》

  因业务发展需要，公司与东莞港供应链有限公司共同以现金出资方式出资设立“东莞港怡亚通供应链管理有限公司”（以工商最终核定名为准，以下简称“东莞港怡亚通”），东莞港怡亚通注册资本金 3,000 万元人民币，公司持有其 49%

  的股权，东莞港供应链有限公司持有其 51%的股权。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年12月4日

  证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-320

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于向全资子公司深圳市怡惠供应链

  有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、深圳市怡惠供应链有限公司（以下简称“深圳怡惠”）为公司全资子公司，深圳怡惠目前的注册资本为人民币1,000万元，公司直接持有其 100% 股权。为进一步提升深圳怡惠的综合实力，促进其业务发展，公司拟以位于深圳市宝安区新安街道的一块商业用地及地上的在建工程评估作价人民币1,477,319,872元向深圳市怡惠供应链有限公司进行增资。本次增资完成后，深圳市怡惠供应链有限公司的注册资本为人民币1,487,319,872元。

  2、公司于2020年12月4日召开的第六届董事会第三十三次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司深圳市怡惠供应链有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）基本信息

  公司名称：深圳市怡惠供应链有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  企业地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2112

  注册资本：1,000万元人民币

  法定代表人：陈伟民

  成立时间：2020年7月30日

  经营范围：一般经营项目是：自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），物业管理，机械设备维护、保养（涉及许可证的凭证经营）。许可经营项目是：仓储服务（除危险化学品及易制毒品）

  与标的公司的关系：公司持有深圳怡惠100%的股权，为公司的全资子公司。

  （二）增资方式：以固定资产作价出资

  （三）深圳怡惠增资前后的股权结构：

  ■

  （四）深圳怡惠经营情况及财务指标：

  深圳怡惠于2020年7月30日成立，暂无相关经营及财务数据。

  三、拟作价投资涉及的资产基本情况

  资产类型：土地及在建工程

  地理位置：深圳市宝安区新安街道

  宗地号：A002-0043

  用地面积：4602.98平方米

  土地用途：商业用地

  评估情况：公司委托深圳市明洋资产评估事务所，经采用资产基础法评估，截止评估基准日2020年10月31日，委评在建工程和土地市场价值合计为人民币1,477,319,872.23元。

  四、投资的目的及对公司的影响

  本次对全资子公司深圳怡惠的增资，主要是调整公司资产结构，提升子公司综合实力，为实现公司效益最大化有着积极的促进作用，符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围内的全资子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  五、投资的风险分析

  本次增资是结合公司整体利益所作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善对子公司的管理、明确经营策略和风险管控，积极防范与应对相关风险。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年12月4日

  证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-321

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司全资子公司深圳市怡家宜居

  供应链有限公司挂牌转让公司

  控股子公司巴彦（上海）网络科技

  有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、出售股权的基本情况：

  根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司（以下简称“怡家宜居”）拟挂牌转让控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司（以下简称“巴彦网络”）60%的股权。现已完成了关于巴彦网络股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定巴彦网络60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,000万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

  2、公司于2020年12月4日召开了第六届董事会第三十三次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司挂牌转让公司控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司股权的议案》，本次事项无需提交股东大会审议。

  3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况：

  公司名称：巴彦（上海）网络科技有限公司

  注册资本：5,000万元人民币

  成立时间：2016年7月5日

  法定代表人：郭昆阳

  注册地址：上海市普陀区交通路4651号101室

  经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务服务，礼仪服务，票务代理，品牌管理，销售：电子产品、机电产品、橡塑制品、工艺品、文教用品、办公用品、日用百货、五金交电、建材、服装服饰、一、二类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  2、标的公司是否为失信被执行人：否

  3、标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

  4、交易是否涉及债权债务转移：否

  5、资产权属：出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

  6、截止至披露日，标的公司股东及各自持股比例：

  ■

  7、该公司最近一年一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  8、该项资产的帐面价值：截止2020年6月30日，净资产金额：5000万元（经审计）。

  9、评估情况：

  根据北京中勤永励资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中勤永励评字（2020）第597148号），采用成本法评估结果，截至评估基准日2020年6月30日，巴彦网络股东全部权益价值为人民币5000万元。

  10、本次股权转让事项完成后，怡家宜居将不再持有巴彦网络的股权。截至目前，不存在上市公司为巴彦网络提供担保、委托该公司理财的情况。

  四、交易协议的主要内容

  由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。

  五、涉及股权挂牌转让的其他安排

  本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司，并用于公司的日常生产经营。

  六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

  目的：该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划，故此决定将其股权予以转让。

  影响：该公司主体规模较小，本次股权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

  2、《资产评估报告书》（中勤永励评字（2020）第597148号）

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年12月4日

  证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-322

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司挂牌转让公司控股子公司

  浙江百诚网络科技发展有限公司股权的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、出售股权的基本情况：

  根据公司发展战略，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚”）拟挂牌转让控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“百诚网络”）40%的股权（允许公司及下属分子公司的董事、监事、高管及其他员工直接或间接参与百诚网络股权的竞拍）。现已完成了关于百诚网络股权转让的审计、评估等交易的前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定百诚网络40%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,400万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

  2、公司于2020年12月4日召开了第六届董事会第三十三次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司挂牌转让公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司股权的议案》，本次事项无需提交股东大会审议。

  3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交

  易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况：

  公司名称：浙江百诚网络科技发展有限公司

  注册资本：1060万元人民币

  成立时间：2012年6月18日

  法定代表人：毛以平

  注册地址：杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：计算机网络技术；销售：家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料、预包装食品；服务：开展收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，品牌管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询；复制、制作、发行：专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、标的公司是否为失信被执行人：否

  3、标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

  4、交易是否涉及债权债务转移：否

  5、资产权属：出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

  6、截止至披露日，标的公司股东及各自持股比例：

  ■

  7、该公司最近一年一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  8、该项资产的帐面价值：截止2020年6月30日，净资产金额：3,297.18万元（经审计）。

  9、评估情况：

  根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2020）第0444号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2020年6月30日，百诚网络股东全部权益价值为人民币3,535.11万元。

  10、本次股权转让事项完成后，浙江百诚持有百诚网络的40%股权。截至目前，不存在上市公司为百诚网络提供担保、委托该公司理财的情况。

  四、交易协议的主要内容

  由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。

  五、涉及股权挂牌转让的其他安排

  本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给浙江百诚，并用于日常生产经营。

  六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

  目的：通过优化股权结构，获取更好的投资回报。

  影响：该公司主体规模较小，本次股权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

  2、《资产评估报告》（沪众评报字（2020）第0444号）

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年12月4日

  证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-323

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司全资子公司吉林省怡亚通

  深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司长春怡辰聚华供应链

  有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、出售股权的基本情况：

  根据公司发展战略，公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟挂牌转让控股子公司长春怡辰聚华供应链有限公司（以下简称“长春怡辰”）60%的股权。现已完成了关于长春怡辰股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定长春怡辰60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币601.55万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

  2、公司于2020年12月4日召开了第六届董事会第三十三次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司长春怡辰聚华供应链有限公司股权的议案》，本次事项无需提交股东大会审议。

  3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况：

  公司名称：长春怡辰聚华供应链有限公司

  注册资本：1,500万元人民币

  成立时间：2015年10月28日

  法定代表人：赵英杰

  注册地址：吉林省长春市朝阳区工农大路1号104室

  经营范围：日用百货、服装、五金、建材、文化用品、家用电器、箱包鞋帽、

  预包装食品、饮料、保健用品、保健食品、药品、医疗器械、粮油、土特产、供应链管理及相关配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、标的公司是否为失信被执行人：否

  3、标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

  4、交易是否涉及债权债务转移：否

  5、资产权属：出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

  6、截止至披露日，标的公司股东及各自持股比例：

  ■

  7、该公司最近一年一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  8、该项资产的帐面价值：截止2020年6月30日，净资产金额：980.05万元（经审计）。

  9、评估情况：

  根据深圳市永铭资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告》（深永铭评报字（2020）第H037号），采用成本法评估结果，截至评估基准日2020年6月30日，长春怡辰股东全部权益价值为人民币950.30万元。

  10、本次股权转让事项完成后，吉林省公司将不再持有长春怡辰的股权。截至目前，不存在上市公司为长春怡辰提供担保、委托该公司理财的情况。

  四、交易协议的主要内容

  由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。

  五、涉及股权挂牌转让的其他安排

  本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给吉林省公司，并用于日常生产经营。

  六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

  目的：该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划，故此决定将其股权予以转让。

  影响：该公司主体规模较小，本次股权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

  2、《资产评估报告》（深永铭评报字（2020）第H037号）

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年12月4日

  证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-324

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司与东莞港供应链有限公司

  合资设立东莞港怡亚通

  供应链管理有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  因业务发展需要，公司与东莞港供应链有限公司（以下简称“东莞港”）共同以现金出资方式出资设立“东莞港怡亚通供应链管理有限公司”（以工商最终核定名为准，以下简称“东莞港怡亚通”），东莞港怡亚通注册资本金 3,000 万元人民币，公司持有其 49%的股权，东莞港持有其 51%的股权。

  2、公司于2020年12月4日召开的第六届董事会第三十三次会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与东莞港供应链有限公司合资设立东莞港怡亚通供应链管理有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称：东莞港供应链有限公司

  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段668号9号楼609室

  注册资本：3200万元人民币

  法定代表人：练泽开

  成立时间：2016年3月3日

  经营范围：供应链管理与设计；仓储服务；货物搬运装卸服务；国内、国际货物运输代理；报关、报检代理服务；展览服务；物流信息咨询服务；货物进出口，技术进出口；物业租赁；物业管理服务；塑料加工设备、木工机械、鞋机、五金、机床、模具、灯饰、家具、电子产品检测维修服务；销售：日用品；批发、零售：预包装食品、酒类；国际海运无船承运；道路普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  产权及控制关系：东莞港务集团有限公司持有东莞港100%的股权，东莞市人民政府国有资产监督管理委员会为东莞港实际控制人。

  三、投资标的的基本情况

  出资方式：以自有资金现金出资

  投资规模和持股比例：东莞港怡亚通注册资本为人民币3,000 万元，公司持有其49%的股权，东莞港持有其 51%的股权。

  经营范围：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目的及影响：充分整合并发挥各出资方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，拓展更多产业领域、业务领域，促进当地产业发展，实现优势互补，资源共享，建立合作共赢的协调发展机制，加快实现升级发展，提高公司在当地的品牌影响力，共同推动稳健高效经营。

  存在的风险：1、国家宏观经济调控、产业政策导向、政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当地产业的影响；

  2、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；

  3、因资金无法及时到位导致服务客户丢失；

  4、合资公司双方股东及代表在企业文化、价值理念、业务模式等方面可能存在认知差异，双方管理层在内部组织结构、制度建设、人员任免、业务拓展等企业运营问题上可能会持不同意见，从而成为阻碍投资目的实现的风险因素。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年12月4日

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