上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于召开２０２０年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

原标题：上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于召开２０２０年第一次临时股东大会的通知

股票代码：６００６３５股票简称：大众公用编号：临２０２０－０４3

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于召开２０２０年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０２０年１２月２８日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０２０年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０２０年１２月２８日１４点００分

召开地点：上海市中山西路１５１５号大众大厦３楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０２０年１２月２８日

至２０２０年１２月２８日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见２０２０年１２月４日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：无

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续。委托代理他人出席会议的，应出示委托人及代理人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。

３、异地股东可以用信函或传真方式登记，并提供与上述第１、２条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。委托代理人登记时还需出示委托人及代理人身份证、授权委托书（见附件）。

登记地址：上海市东诸安浜路１６５弄２９号纺发大楼（近江苏路）四楼

登记时间：２０２０年１２月２４日上午９至下午４时。

公司通讯地址：上海市中山西路１５１５号８楼董秘办

联系电话：（０２１）６４２８０６７９传真：（０２１）６４２８８７２７

联系人：曹菁

六、其他事项

会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

２０２０年１２月４日

附件１：授权委托书

● 报备文件

第十一届董事会第五次会议决议。

附件１：授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０２０年１２月２８日召开的贵公司２０２０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：６００６３５股票简称：大众公用编号：临２０２０－０４１

债券代码：１４３５００债券简称：１８公用０１

债券代码：１４３７４０债券简称：１８公用０３

债券代码：１４３７４３债券简称：１８公用０４

债券代码：１５５７４５债券简称：１９沪众０１

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第五次会议会议通知和议案于２０２０年１１月２４日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于２０２０年１２月３日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

１、审议通过了《关于变更Ｈ股募集资金用途的议案》；

公司分别于２０１６年１２月５日和２０１７年１月９日共计发行外资股（Ｈ股）５３３，６４３，０００股，募集资金１，９２１，１１４，８００港元，实际募集资金为１，６１８，９７０，６３２．８９港元。按照公司发行外资股（Ｈ股）募集说明书对于募集资金用途的规定以及经公司２０１８年度股东大会审议通过的《关于对Ｈ股募集资金使用进行项目间调整的议案》，公司募集资金使用用途为：６５％投资公用事业类项目，包括但不限于燃气供应、供水、污水处理、固废处理、交通等项目；２５％投资于其他公用事业业务；１０％拨付本公司的营运资金及其他一般企业用途。

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司董事会同意调整原募集资金使用计划，将原２５％“投资于其他公用事业业务”的募集资金用途变更为“投资于与公用事业产业链相关的股权类项目”。以期通过参与以公用事业行业为基础延伸的产业链的相关环节，达到与公司公用事业业务的联动，实现公用事业主业项目的规模化增速。本次变更部分募集资金投资项目是公司基于行业现状和未来发展前景审慎提出的，公司将加快推进募集资金投资项目的实施进度，把握市场机遇，加强投资风险管理，实现收益最大化。

同时，公司董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权决定、办理变更Ｈ股首次公开发售募集资金用途所涉事宜。

本议案还将提交公司２０２０年第一次临时股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于召开２０２０年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告２０２０－０４３《关于召开２０２０年第一次临时股东大会的通知》）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

２０２０年１２月４日

股票代码：６００６３５股票简称：大众公用编号：临２０２０－０４2

债券代码：１４３５００债券简称：１８公用０１

债券代码：１４３７４０债券简称：１８公用０３

债券代码：１４３７４３债券简称：１８公用０４

债券代码：１５５７４５债券简称：１９沪众０１

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届监事会第五次会议会议通知和议案于２０２０年１１月２４日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于２０２０年１２月３日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了《关于变更Ｈ股募集资金用途的议案》；

同时，公司董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权决定、办理变更Ｈ股首次公开发售募集资金用途所涉事宜。

本议案还将提交公司２０２０年第一次临时股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

２０２０年１２月４日