天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告

原标题：天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告

  证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-088

  天津广宇发展股份有限公司

  第九届董事会第五十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十七次会议于2020年11月19日发出通知，并于2020年12月1日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司及所属公司对外投资设立子公司的议案》

  同意由公司投资设立“三亚中绿园房地产有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。同意由公司所属公司重庆鲁能开发（集团）有限公司投资设立“重庆中绿园置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-089）。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  董事会

  2020年12月2日

  证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-089

  天津广宇发展股份有限公司

  关于公司及所属公司对外投资

  设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年11月13日在三亚市公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权公开出让活动中，以人民币51,099万元竞得三亚市中心城区规控TY04-01-02地块的国有建设用地使用权。

  同日，公司所属公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）在重庆市公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权公开出让活动中，以人民币145,000万元竞得重庆市大渡口区大渡口组团L分区L29-1、L31-1、L32-2、L32-3地块的国有建设用地使用权。

  为保障项目开发建设，根据战略发展需要，拟由公司投资设立“三亚中绿园房地产有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“三亚项目公司”）负责三亚市中心城区规控TY04-01-02地块的开发建设。三亚项目公司注册资本拟定为3亿元人民币。拟由重庆鲁能投资设立“重庆中绿园置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“重庆项目公司”）负责大渡口区大渡口组团L分区L29-1、L31-1、L32-2、L32-3地块的开发建设，项目公司注册资本拟定为5.4亿元人民币。

  2.2020年12月1日，公司召开第九届董事会第五十七次会议，出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及所属公司对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

  3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方（投资方）基本情况

  1.公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司

  2.注册资本：100000万元人民币

  3.法定代表人：魏海群

  4.住所：重庆市渝北区渝鲁大道777号

  5.公司类型：有限责任公司(法人独资)

  6.营业范围：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.与上市公司的关系：公司持有重庆鲁能100%股权。

  8.重庆鲁能非失信被执行人。

  三、项目公司基本情况

  （一）三亚项目公司

  1.公司名称：三亚中绿园房地产有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

  2.注册资本：拟设定为3亿元人民币

  3.经营范围：房地产开发经营等（具体以工商行政管理部门核定为准）

  4.股权关系：公司持有三亚项目公司100%股权。

  （二）重庆项目公司

  1.公司名称：重庆中绿园置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

  2.注册资本：拟设定为5.4亿元人民币

  3.经营范围：房地产开发经营等（具体以工商行政管理部门核定为准）

  4.股权关系：重庆鲁能持有重庆项目公司100%股权。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司及所属公司重庆鲁能分别投资设立子公司，旨在拓展公司业务，保障项目开发建设，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

  本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司将根据工商行政部门审批结果，及时发布进展公告。

  五、备查文件

  公司第九届董事会第五十七次会议决议。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  董事会

  2020年12月2日

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