苏州科达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达         公告编号：2020-097

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　转股代码：191569      转股简称：科达转股

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金山路131号 公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份总数160,520,087股，占公司总股本的32.14%。其中，参与现场表决的股东共计7名，持有表决权的股份总数160,296,332股，占公司股本总数的32.10%，计入上述表格数据。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书龙瑞出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于减少注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决的议案二、议案三为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、黄夕晖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2020年12月1日

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达         公告编号：2020-098

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　转股代码：191569      转股简称：科达转股

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议为临时会议，于2020年11月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年11月30日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于睿视科技开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　公司部分募投项目实施主体和实施地点变更事项已获公司2020年第二次临时股东大会审议通过，决议同意睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）在有关商业银行开设募集资金专项账户，用于本次由睿视科技为实施主体所涉及募集资金的专项存储和使用。公司在股东大会通过本次募投主体变更事项后一个月内与保荐机构华林证券股份有限公司及上述存放募集资金的商业银行、睿视科技签订募集资金专户存储四方监管协议，对上述募集资金的存放和使用情况进行监管；董事会同意授权公司董事长及其授权的指定人士办理上述募集资金专户开设及四方监管协议签署等具体事宜。

　　2. 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　丰宁满族自治县智慧城市项目（除指挥中心）已于2019年9月17日验收并进入运营期，目前正在结算审计中。为节约资金成本，提高公司整体的资金效率，决议同意公司为控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司（下称“丰宁拓科”）提供不超过2,500万元人民币借款，借款期限不超过12个月，按不低于中国人民银行同期贷款基准利率水平收取利息。丰宁拓科承诺将《河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市项目PPP合同》项下与实际借款等额的应收账款抵押给公司。丰宁拓科将于审计完成确定决算金额以后，以丰宁满族自治县智慧城市项目政府补贴还款给公司。

　　三、报备文件

　　1.公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日