证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2020-032重庆三峰环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2020-032重庆三峰环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2020年11月26日

  (二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事4人，出席3人，公司职工监事陈唐思女士因工作原因未出席本次会议；

  3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于审议公司《董事长任期制和契约化管理方案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  3、关于增补公司第一届监事会监事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案2《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

  律师：彭松、严姣

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  重庆三峰环境集团股份有限公司

  2020年11月27日

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