江苏日久光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏日久光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
2020年11月27日 02:08 用户5907915868

原标题:江苏日久光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-014

  江苏日久光电股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年11月26日上午10:00在日久光电公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2020年11月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占日久光电全体董事人数的100%,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

  1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。

  鉴于公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名陈超先生、吕敬波先生、赵蕊女士、徐一佳女士、王志坚先生、于洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。非独立董事候选人简历详见附件1。

  公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

  鉴于公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名任永平先生、张雅先生、孔烽先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件2。

  公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  说明:

  1)候选人简历见附件2。

  2)公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  3)本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累计投票制选举(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。其中,独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2020年第三次临时股东大会投票选举。

  4)《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5)公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  为提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过3亿元,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别发表了同意意见。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-017)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的50%,根据交易所的相关规则,本事项经本次董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  决定于2020年12月14日(星期一)下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-016)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第二届监事会第十二次会议决议;

  3、涉及本次董事会的相关议案和协议;

  4、独立董事意见;

  5、保荐机构意见。

  特此公告。

  江苏日久光电股份有限公司董 事 会

  2020年11月27日

  附件1:

  第三届董事会非独立董事候选人简历

  1、陈超先生:中国国籍,无境外永久居留权。1974年出生,初中学历。2003年12月至2016年9月任永康市超帅工艺礼品有限公司法定代表人、执行董事,2010年10月至今任杭州嘉信房地产开发有限公司副董事长,2018年6月至今任浙江日久新材料科技有限公司执行董事兼经理,2010年1月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司董事长兼总经理。2015年1月至今任江苏日久光电股份有限公司董事长、董事、总经理。

  陈超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,陈超先生直接持有公司股份43,735,444股,持股比例15.56%,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为5.99%。与持股5%以上股东陈晓俐为兄妹关系,为一致行动个人关系,同为公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈超先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  2、吕敬波先生:中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,本科学历。2001年7月至2006年10月任信泰光学(深圳)有限公司开发部主任,2006年10至2012年11月任深圳欧菲光科技股份有限公司技术部总监,2012年12月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司副总经理。2015年1月至今任江苏日久光电股份有限公司副总经理、董事、总工程师。

  吕敬波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,吕敬波先生直接持有公司股份6,660,593股,持股比例2.37%,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为1.44%。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕敬波先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  3、赵蕊女士:中国国籍,无境外永久居留权。1965年出生,大专学历。1983年7月至2002年10月任阜新市轻工建筑工程公司财务科长,2003年11至2006年6月任新华电子零件(昆山)有限公司财务主管,2006年8月至2011年6月任瑞鼎机电科技(昆山)有限公司财务主管,2012年12月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司财务经理。2015年1月至今任江苏日久光电股份有限公司财务总监、董事。

  赵蕊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,赵蕊女士不直接持有公司股份,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为6.06%。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵蕊女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  4、徐一佳女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987年出生,中专学历。2007年1月至2010年11月任牧田(中国)有限公司研发部翻译,2010年11至2012年12月任欧南芭电子有限公司董事长秘书,2012年12月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司总经理助理。2015年1月至今任江苏日久光电股份有限公司董事会秘书、董事。

  徐一佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,徐一佳女士不直接持有公司股份,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为3.75%。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐一佳女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  5、王志坚先生:中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,硕士学历。2001年8月至2003年12月任中国乐凯胶片集团公司研究院项目经理、高级工程师,2011年5月至2013年4月任合肥乐凯科技产业有限公司研究室主任、高级工程师,2013年5月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司研发部经理。2015年1月至2018年6月任江苏日久光电股份有限公司研发部经理。2018年6月至今任浙江日久新材料科技有限公司副总经理。

  王志坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,王志坚先生不直接持有公司股份,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为12.62%。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志坚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  6、于洋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,硕士学历。2011年7月至2014年12月任齐鲁证券有限公司项目经理,2015年1月至今任齐鲁中泰私募基金管理有限公司投资总监。2017年12月至今任江苏日久光电股份有限公司董事。

  于洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,于洋先生不持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职的齐鲁中泰私募基金管理有限公司系股东山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)的普通合伙人。于洋先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  附件2:

  第三届董事会独立董事候选人简历

  1、任永平先生:中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,博士研究生学历。1985年8月至2003年3月任江苏大学教授、副处长,2003年4月至2014年4月任上海大学教授、副院长,2014年4月至今任上海大学教授。

  任永平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,任永平先生不持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任永平先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  2、张雅先生:中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历。2004年8月至2007年7月任中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局纪检监察室科员,2007年8月至2010年3月任江苏太仓港口管理委会港政局科员,2010年4月至2011年6月任江苏金太律师事务所实习律师,2011年7月至2014年12月任江苏金太律师事务所律师,2015年1月至2015年7月任上海君澜律师事务所律师,2015年8月至2019年3月任北京市中银(上海)律师事务所律师,2019年4月至今任北京市浩天信和律师事务所上海分所律师。

  张雅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,张雅先生不持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张雅先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  3、孔烽先生:中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,本科学历。1997年5月至2000年9月任汤臣集团嘉地房地产开发有限公司会计,2000年10月至2006年12月任三固房地产咨询(上海)有限公司财务经理,2007年1月至2008年2月任博维康迅信息科技发展有限公司财务总监,2008年3月至2012年7月任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司财务总监,2012年8月至2012年9月任苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司财务总监,2012年10月至2013年12月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务总监兼董秘,2013年12月至2018年1月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董秘兼副总经理,2018年1月至2019年5月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董秘兼副总经理兼财务总监,2019年5月至2020年1月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事兼副总经理。

  孔烽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,孔烽先生不持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔烽先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-015

  江苏日久光电股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年11月26日下午13:30在日久光电公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2020年11月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席监事占日久光电全体监事人数的100%,会议由监事会主席周峰先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。

  鉴于公司第二届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意提名周峰先生、吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。公司第三届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。非职工监事候选人简历详见附件。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过3亿元,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别发表了同意意见。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-017)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的50%,根据交易所的相关规则,本事项经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十二次会议决议;

  2、涉及本次监事会的相关议案和协议。

  特此公告。

  江苏日久光电股份有限公司监事会

  2020年11月27日

  附件:

  第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、周峰先生:中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,中专学历。2000年7月至2002年2月任泰州正大饲料有限公司员工,2002年3月至2002年5月任昆山三丽电镀有限公司员工,2002年6月至2013年5月任牧田(中国)有限公司研发部主任,2013年6月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司制造部经理。2015年1月至今任江苏日久光电股份有限公司监事。

  周峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,周峰先生不直接持有公司股份,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为4.35%。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周峰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  2、吴慧芳女士:中国国籍,无境外永久居留权。1978年出生,本科学历。2001年7月至2005年4月任浙江中铭会计师事务所项目经理,2005年5月至2014年9月任中汇会计师事务所经理,2014年12月至2016年4月任首创证券浙江分公司财务经理,2016年11月至今任浙江通元资本管理有限公司财务与合规经理。2017年12月至今任江苏日久光电股份有限公司监事。

  吴慧芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,吴慧芳女士不持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职的浙江通元资本管理有限公司系股东杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。吴慧芳女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-016

  江苏日久光电股份有限公司关于

  召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏日久光电股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年11月26日召开,公司决定于2020年12月14日(星期一)下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2020年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2020年第三次临时股东大会,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2020年12月14日(星期一)下午15:00。

  网络投票时间:

  1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月14日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

  2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年12月14日9:15一15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、 股权登记日:2020年12月7日(星期一)

  7、 出席对象:

  1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年12月7日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件一)。

  2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  3) 公司聘请的律师;

  4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、 现场会议地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  议案1:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.1选举陈超先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.2选举吕敬波先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.3选举赵蕊女士为公司第三届董事会非独立董事

  1.4选举徐一佳女士为公司第三届董事会非独立董事

  1.5选举王志坚先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.6选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事

  议案2:《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  2.1选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事

  2.2选举张雅先生为公司第三届董事会独立董事

  2.3选举孔烽先生为公司第三届董事会独立董事

  议案3:《关于公司监事会换届选举的议案》

  3.1选举周峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

  3.2选举吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  上述议案将采取累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东),并将结果予以披露。

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

  2、登记时间:2020年12月8日(星期二)上午9:00~12月10日(星期四)下午16:00前(信函以收到邮戳为准)。

  3、登记地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号,邮政编码:215325,信函请注明“股东大会”字样。

  4、登记和表决时提交的文件要求:

  (1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

  (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2020年12月10日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部,并进行电话确认。

  5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  6、会议联系方式

  联系人:徐一佳

  电话号码:0512-83639672 传真号码:0512-83639328

  电子邮箱:xuyijia@rnafilms.cn

  通讯地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部

  邮政编码:215325

  7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十九次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏日久光电股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十一月二十七日

  附件一:《授权委托书》

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席江苏日久光电股份有限公司2020年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人签名(或盖章): 持股数: 股 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

  委托人股票账号:

  委托日期:2020年 月 日

  被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  注:

  1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

  5、特别说明事项:

  提案1、2 采用累积投票制,其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

  ①选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人;

  ②选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人;

  ③提案3采用累积投票制,表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

  附件二:《参会股东登记表》

  江苏日久光电股份有限公司2020年第三次临时股东大会回执

  致:江苏日久光电股份有限公司

  截止2020年 月 日下午交易结束,本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票 股,拟参加江苏日久光电股份有限公司于 2020年12月14日(星期一)15:00召开的2020年度临时股东大会第三次会议。

  股东账号:

  出席人姓名:

  股东签字(盖章):

  注:

  1、 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。

  2、 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3、 拟出席现场会议股东(亲自或其授权委托的代理人)应于2020年12月10日(星期四)16:00前或该日之前,将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号(邮编:215325),联系传真:0512-83639328,邮箱:xuyijia@rnafilms.cn(传真请注明:转证券部)。任意方式送达后请致电确认。

  附件三:

  《参加网络投票的具体操作流程》。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:363015

  2、投票简称:日久投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人,可以对该候选人投0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  4、本次表决不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月14日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30、13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月14日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年12月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-017

  江苏日久光电股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过3亿元,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。

  本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的50%,根据交易所的相关规则,本事项经本次董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会。

  现将相关事项公告如下:

  一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

  1、投资目的:为进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。

  2、投资额度:使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过3亿元。

  3、资金来源:公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排,不影响公司日常经营活动。

  4、投资产品品种:公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

  5、投资决议有效期限:有效期为自董事会审议通过之日起的12个月内。

  6、实施方式及相关授权:投资产品必须以公司名义进行购买,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施,并及时向董事会报告实施情况。

  7、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

  8、关联关系:公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

  (4)相关工作人员的操作风险等。

  2、风险控制措施

  针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

  (1)额度内资金只购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

  (2)公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司的影响

  公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,亦可提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。

  四、履行的程序

  公司于2020年11月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过3亿元,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司独立董事对公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理发表如下意见:在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下,合理使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  五、保荐机构核查意见

  经核查,中信证券认为:日久光电拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项,已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上所述,中信证券对日久光电拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第二届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

  4、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  江苏日久光电股份有限公司

  董事会 2020年11月27日

  证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-018

  江苏日久光电股份有限公司

  关于变更投资者联系方式的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为更好地服务广大投资者和股东,江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年11月27日起变更投资者联系方式。现将相关变更情况公告如下:

  一、原投资者联系方式

  部门:证券部办公室

  联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号

  电话:0512-83639999(总机)

  传真:0512-83639328

  电子邮箱:info@rnafilms.cn

  公司网址:www.rnafilms.cn

  二、变更后投资者联系方式

  部门:证券部办公室

  联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号

  电话:0512-83639672(直线)

  传真:0512-83639328

  电子邮箱:info@rnafilms.cn

  公司网址:www.rnafilms.cn

  以上投资者联系方式自本公告之日起正式启用。敬请广大投资者留意!

  特此公告。

  江苏日久光电股份有限公司

  2020 年11月27日

  证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-025

  江苏日久光电股份有限公司关于

  选举第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已届满,为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会选举,同意推举任国伟先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年,自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

  任国伟先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,公司第三届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

  特此公告。

  江苏日久光电股份有限公司监事会

  2020 年11月27日

  附件:

  第三届监事会职工代表监事候选人简历

  任国伟先生:中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生,本科学历。2006年8月至2007年3月任昆山哈森鞋业有限公司人事,2007年3月至2008年3月任巨兆电脑(昆山)有限公司绩效专员,2008年4月至2009年12月任华胤钢结构工程(中国)有限公司招募主管,2009年12月至2011年6月任江苏晓山信息产业股份有限公司办公室主任,2013年6月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司管理部经理,2015年1月至2016年4月任江苏日久光电股份有限公司管理部经理,2016年4月至今任江苏日久光电股份有限公司监事。

  任国伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  截至本公告日,任国伟先生不直接持有公司股份,员工持股平台之昆山兴日投资管理中心(有限合伙)其出资比例为5.1%。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任国伟先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

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