浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2020-085

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2020年11月19日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2020年11月24日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于补选董事的公告》（公告编号：临2020-086）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-087）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十五日

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2020-086

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于补选董事的公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月19日收到公司董事朱杭先生提交的书面辞职报告，具体内容详见公司于2020年11月20日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：临2020-084）。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2020年11月24日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选顾志旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

顾志旭先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对上述补选非独立董事的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十五日

附件：

顾志旭简历

顾志旭，男，汉族，1988年10月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师，注册会计师，无境外居留权。历任天健会计师事务所业务四部项目经理、浙江金控投资管理有限公司投资一部业务经理、浙江省金融控股有限公司计划财务部高级财务经理。现任职于浙江省财务开发有限责任公司计划财务部，兼任浙江省协作大厦有限公司财务部经理。

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2020-088

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示：

● 征集投票权的时间：2020年12月4日、2020年12月7日

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事马述忠先生作为征集人就公司拟于2020年12月10日召开的2020年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事马述忠先生，其基本情况如下：

马述忠，男，1968年8月出生，汉，中共党员，博士、教授。1987.09–1991.07，黑龙江大学，半导体器件学士；1997.09–2000.07，西北农林科技大学，金融学硕士；2000.09–2003.07，浙江大学，农业经济管理博士；2003年7月至今浙江大学讲师、副教授、教授；2016年6月至今任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事；2019年8月至今任公司独立董事。

（二）马述忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（三）马述忠先生作为公司独立董事，于2020年10月23日召开的第八届董事会第二十三次会议上，对《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，认为公司实施本次限制性票激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2020年12月10日14点

网络投票时间：2020年12月10日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

（三）本次股东大会审议关于2020年限制性股票激励计划的相关议案

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三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2020年12月3日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2020年12月4日、2020年12月7日（每日上午9：30一11：00，下午 13：00一15：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

收件人：许杭、饶阳进

邮政编码：322000

联系电话：0579-85182812

传真：0579-85197755

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：马述忠

2020年11月25日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事马述忠先生作为本人/本公司的代理人出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

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注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2020年第五次临时股东大会结束。

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2020-087

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月10日 14点00分

召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月10日

至2020年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中国小商品城集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至3已于2020年10月24日，议案4于2020年11月25日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：赵文阁、赵笛芳及其他本次股权激励计划的激励对象（如持有公司股票）应对议案1-3回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；