天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临071

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2020年11月18日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2020年11月23日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于变更公司经营范围的议案

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为适应重大资产重组完成后公司主营业务的实际情况，公司拟将经营范围变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、非金属材料及制品、电子产品、通讯设备、汽车、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及纸制品、玻璃及制品、化工产品（不含一类易制毒品及危险化学品）、石油及其制品、专用设备、器材、建筑材料、铁路机车车辆及配件、铁路设备及器材、水泥与熟料、商业混凝土及制品、陶瓷制品、针纺织品、日用品；机械设备；铁路运输机车车辆的修理和维护；招标代理业务；钢轨、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件的质量监督检测；货运代理；出租办公用房、商业用房；技术进出口；代理进出口；货物进出口；经济贸易咨询。（最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准）。公司将相应修改《公司章程》相关条款。

　　同意由董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理机关的要求变更经营范围、修改《公司章程》相关条款及办理相关具体事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　鉴于公司拟对经营范围进行变更，并结合公司的实际情况，公司拟修改《公司章程》中经营范围、董事会及监事会组成、高级管理人员设置等相关条款。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-临072）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　同意于2020年12月9日下午14:00召开公司2020年第二次临时股东大会，将本次董事会审议的相关议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-临073）。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月24日

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临072

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2020年第二次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第三十三次会议决定召开本次股东大会。

　　3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月9日（周五）14:00时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月4日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产已完成资产交割，为便于股东现场参会，本次股东大会现场会议地点为：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　（1）关于变更公司经营范围的议案；

　　（2）关于修改《公司章程》的议案。

　　2、提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2020年11月24日公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（2020-临071）及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-临072）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3、特别说明

　　上述第（2）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2020年12月7日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司证券事务室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

　　（2）电话号码：022-87915007

　　（3）传真号码：022-87915863

　　（4）电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“夏利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月9日上午9:15，结束时间为2020年12月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人                           ，股东账号：             ，统一社会信用代码/身份证号                         持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股               股。兹委托            先生/女士，身份证号码                    代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：

　　1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名/盖章：      受托人签名：

　　委托日期：2020年     月     日

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临072

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的原因及内容如下：

　　鉴于公司拟对重大资产重组后的经营范围进行变更，并结合公司的实际情况，公司拟修改《公司章程》中经营范围、董事会及监事会组成、高级管理人员设置等相关条款。本次修订的具体内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述《公司章程》修订尚需公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

　　2020年11月24日