江苏国泰国际集团股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：江苏国泰国际集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2020-108

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开2020年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议召开2020年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年12月2日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月2日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月2日上午9:15，结束时间为2020年12月2日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2020年11月25日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

2.01、《本次发行证券的种类》；

2.02、《发行规模》；

2.03、《票面金额和发行价格》；

2.04、《债券期限》；

2.05、《债券利率》；

2.06、《付息的期限和方式》；

2.07、《转股期限》；

2.08、《转股价格的确定及其调整》；

2.09、《转股价格向下修正条款》；

2.10、《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；

2.11、《赎回条款》；

2.12、《回售条款》；

2.13、《转股后的股利分配》；

2.14、《发行方式及发行对象》；

2.15、《向原股东配售的安排》；

2.16、《债券持有人及债券持有人会议相关事项》

2.17、《本次募集资金用途》；

2.18、《募集资金存管》；

2.19、《担保事项》；

2.20、《本次发行方案的有效期》。

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

4、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

7、审议《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

8、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

9、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

（二）、上述议案已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第九次（临时）会议审议通过，详细内容请见2020年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：第八届监事会第九次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《江苏国泰：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告》、《江苏国泰：未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》、《江苏国泰：公开发行可转换公司债券预案》、《江苏国泰：可转换公司债券持有人会议规则》、《江苏国泰：前次募集资金使用情况报告》、《江苏国泰：内部控制鉴证报告（2019年度）》、《江苏国泰：江苏国泰海外技术服务有限公司越南纺织染整建设项目可行性研究报告》、《江苏国泰：江苏国泰海外技术服务有限公司缅甸纺织产业基地建设项目可行性研究报告》、《江苏国泰：江苏国泰智造纺织科技有限公司张家港纱线研发及智能制造项目可行性研究报告》、《江苏国泰：集团数据中心建设项目可行性研究报告》。

（三）、特别指明事项

上述所有议案需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年12月1日17:00前送达或传真至公司合规法务部）。

2、登记时间：2020年12月1日9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路109号国泰大厦31楼

江苏国泰国际集团股份有限公司

联系电话：0512-58988273；0512-58698298

传真：0512-58988273；0512-58698298

联系人：张健、徐晓燕

与会人员费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）、网络投票的程序

1、投票代码：362091。

2、投票简称：“国泰投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月2日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月2日上午9:15，结束时间为2020年12月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

3、江苏国泰国际集团股份有限公司第八届监事会第九次（临时）会议决议。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰国际集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会。

委托人名称：身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份的数量：委托人证券账户号：

委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2020-107

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届董事会第十三次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议，于2020年11月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2020年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十七日