千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603027            证券简称：千禾味业      公告编号：临2020-085

　　千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2020年11月3日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事，会议于2020年11月13日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》

　　同意公司将年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

　　同意补选何真女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员。

　　同意补选罗宏先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年11月30日在公司召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》 、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

　　同意公司对全资子公司提供不超过1.3亿元的融资担保额度，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，担保授权期限为自股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：603027     证券简称：千禾味业       公告编号：临2020-086

　　千禾味业食品股份有限公司第三届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2020年11月3日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2020年11月13日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》

　　同意公司将年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　同意对全资子公司提供不超过1.3亿元的信用担保额度，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，担保授权期限为自股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司监事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：603027           证券简称：千禾味业             公告编号：临2020-087

　　千禾味业食品股份有限公司关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：年产60万吨调味品智能制造项目（以下简称“年产60万吨调味品项目”“本项目”）

　　●投资金额：约为12.6亿元，以千禾味业食品股份有限公司自筹资金投入。

　　●审批程序：本项目已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：市场竞争激烈的风险；原材料价格波动的风险。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”或“公司”）于2019年10月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资扩建年产36万吨调味品生产线项目的议案》，计划投建年产36万吨调味品生产线项目。为进一步优化公司产能布局，提升规模效益，快速响应持续增长的市场需求，公司拟调整36万吨调味品生产线项目为建设年产60万吨调味品智能制造项目，该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、项目方案：

　　1、项目名称：年产60万吨调味品智能制造项目

　　2、投建主体：千禾味业食品股份有限公司

　　3、建设地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡

　　4、建设内容：年产50万吨酿造酱油、10万吨料酒产能

　　5、建设周期：2020年1月-2024年12月，建设期共计5年，分两期建设，其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。

　　6、项目用地：约360亩

　　7、投资金额及资金来源：约为12.6亿元，以公司自筹资金投入。

　　二、项目实施的必要性和可行性

　　（一）项目建设的必要性

　　1、有利于公司突破产能限制，充分满足高速增长的市场需求，提升市场竞争力。

　　随着生活水平的提高及消费观念的改变，调味品已成为居民日常生活必需品以及食品工业、餐饮业的必备原料。受益于产品品质升级、营销网络日趋完善以及品牌力提升，公司业务快速增长，近年来调味品营业收入保持较高的增速，酱油作为公司的主要产品，对公司主营业务收入的贡献率超过60%，产销率持续处于较高水平。公司酱油产品定位高品质，采用高盐稀态工艺、古法新酿，发酵时间不低于180天（部分高端产品超过400天），生成的酱油香味浓郁、氨基酸含量丰富、口感极佳，但较长的项目建设时间和产品发酵周期影响了产能释放。市场对于高品质、健康美味产品的强烈需求和企业生产供给能力不足的矛盾将制约企业进一步发展壮大。因此，公司必须提前规划布局，实施产能扩建，为公司持续高速增长提供强有力的支撑，确保战略目标实现。

　　本项目将扩建生产厂房，配备智能化生产设备，提升公司调味品生产水平，强化品质管控能力。项目建成后，公司产品供给能力将大幅提升，有利于公司进一步提升市场竞争力。

　　2、优化公司产品结构，培育新的价值增长点

　　料酒有增鲜去腥的作用，随着人们对品质生活的不断追求，料酒越来越广泛的运用于烹饪，市场需求快速增长。公司料酒去腥提鲜效果好，深受广大消费者青睐，产品增速明显。但目前公司料酒产能仅有5万吨/年，难以满足高速增长的料酒市场需求。为丰富公司产品品类，满足、创造并引领消费者需求，使公司在料酒产品研发、工艺和技术优势得到充分发挥。公司亟需扩建料酒产能，顺应料酒市场发展趋势，提升调味品综合竞争力，为公司带来新的价值增长点。

　　3、实现规模效益，提升综合竞争力

　　本项目扩建完成后，公司调味品产能将提升至约110万吨/年，生产规模处于行业前列。生产规模的扩大一方面能够增强公司对原材料采购的话语权和议价能力，稳定原料供给和原料成本；同时，本项目配备的先进设备将进一步提升原料利用率、促进协同效应，规模生产也将降低单位产品的研发和生产成本，强化资源融合，提升整体运营和盈利能力。

　　（二）项目建设的可行性

　　1、符合行业发展趋势和政策要求

　　伴随消费升级，人们的饮食习惯逐渐从追求“吃饱”转变到追求“吃好”和“吃健康”，对于饮食口味感受、食品安全的要求也不断提高，这驱使调味品行业内的分工日益专业化，产品的市场定位越发精细，产品品质不断提升。公司专注聚焦酿造高品质健康调味品，满足、创造并引领消费者健康美味需求，本项目在提升公司酿造规模的同时，注重提升酿制工艺，使更多健康、美味的高品质产品投入市场，符合市场需求、行业发展趋势和政策要求。

　　2、符合公司市场发展战略

　　公司正处于持续开拓全国市场的快速发展阶段，产品美誉度和知名度不断提高，赢得了广大消费者的认可。公司将进一步加大市场开拓力度，提升品牌张力，推动跨越式发展，公司计划新投建的年产60万吨调味品项目将为公司市场开拓提供产能支撑，确保公司战略目标实现。

　　3、公司具备项目建设的技术实力

　　通过20多年积累和技术创新，公司掌握了一批核心技术并取得多项专利。公司建立了组织结构完善、技术管理严谨、研发方向准确、仪器设施配置高端的研发中心，酿造研发技术处于国内领先水平。公司坚持自主创新的同时，也十分注重与外部科研机构的技术合作，不断提升技术水平。公司将把长期积累的技术工艺应用到新增的60万吨产能中，进一步提高产品品质、丰富产品品种。公司领先的技术水平将为项目实施提供技术支撑。

　　此外，公司 “年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”一期已经顺利竣工投入使用，二期即将建设完成，公司在此项目建设过程中积累了丰富的建设经验，并聚集了一批懂技术、敢创造的项目实施人才，有利于保障年产60万吨调味品项目顺利推进。

　　三、项目风险及应对措施

　　（一）主要风险

　　1、市场竞争激烈的风险

　　经多年努力经营，公司在调味品领域取得了较好的成长业绩，但随着行业内企业的跨区域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的纷纷进入，行业将面临越来越激烈的竞争。

　　2、原材料价格波动风险

　　国际政治、经济形势变幻莫测，不确定因素不断增加，受此影响，行业基本经营要素如粮食、包材等原辅料价格波动较大，影响公司的生产成本和盈利水平，存在原材料价格波动带来的成本增加风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、针对市场竞争激烈的风险的措施

　　在市场需求快速增长的情况下，公司积极投入研发，开拓新产品，丰富产品线。预计此次项目建设完成后将为公司新品推广提供足够产能保障。此外，公司可以借助现有的优势客户资源，保证产品研发、生产加工及销售三大环节的贯通，增强在国内市场的渗透力，进一步提高企业的市场竞争能力。

　　2、针对原材料价格波动风险的措施

　　公司采取战略性备料方式，当市场原材料价格波动较大时，依订单需求分批进料的方式，以达到减少材料库存量，降低采购成本。此外，公司定期依据市场情况预测订单情况，设定采购任务及采购目标，并制定相应的材料成本控制目标。公司采取集团化采购模式，每年开发能和公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，具有较强的议价能力，减少因为原材料价格波动带来的风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：603027           证券简称：千禾味业             公告编号：临2020-088

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔霞女士已于2020年9月22日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会与审计委员会的职务。具体内容详见2020年9月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2020-078）。

　　公司独立董事李江涛先生已于2020年9月28日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的职务。具体内容详见2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2020-079）。

　　公司控股股东伍超群先生提名何真女士（简历附后）、罗宏先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，经审查，罗宏先生、何真女士均符合独立董事任职资格的相关要求。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选何真女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员，同意补选罗宏先生为公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述独立董事候选人任职资格已经在上海证券交易所备案通过。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附：独立董事候选人简历

　　1、罗宏先生，男，1971年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长。1990年至1994年在中南工学院(后更名为:南华大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994年至2003年在中南工学院会计系任助教、讲师、副教授；2000年至2002年在中南财经政法大学学习并获得管理学硕士学位；2006年至2008年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003年至2006年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008年至今在西南财经大学担任会计学院教授、博士生导师，任现代会计研究所所长。

　　2、何真女士:女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院副教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师；现兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司独立董事，资阳农村商业银行股份有限公司监事。

　　证券代码：603027           证券简称：千禾味业             公告编号：临2020-089

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：四川吉恒食品有限公司 、潍坊恒泰食品有限公司 、柳州恒泰食品有限公司 、丰城恒泰食品有限公司 、镇江金山寺食品有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次拟为全资子公司提供不超过1.3亿元的融资担保额度，具体以提供的实际担保金额为准。

　　●本次担保是否有反担保：担保对象为公司全资子公司，不设反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无对外逾期担保。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。

　　为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、柳州恒泰食品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）、镇江金山寺食品有限公司(以下简称“金山寺食品”)提供融资担保，对担保额度进行了核定，详情如下：

　　一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述

　　1、公司对子公司提供融资担保的原则

　　聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，降低公司总体融资成本。

　　2、对各子公司提供融资担保的必要性

　　基于日常经营资金周转需要，各子公司需要向银行申请融资（含流动资金贷款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过1.3亿元。

　　公司对各全资子公司融资提供担保支持，有利于促进各全资子公司的业务发展，提高公司整体的资金使用效率，符合公司的整体利益。

　　3、风险分析

　　公司本次拟提供融资担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有实际控制力。经对各子公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供的担保额度均在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。

　　二、被担保对象基本情况

　　1、四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街75号1栋6楼3 号；注册资本 2,000万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额7,193.12万元、净资产1,510.82万元、负债总额5,682.30万元，资产负债率79.00%。

　　2、潍坊恒泰：注册地址：昌乐县朱刘街道办事处工业园；注册资本 800万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5,504.19万元、净资产4,972.45万元、负债总额531.74万元，资产负债率9.66%。

　　3、柳州恒泰：注册地址：柳江县第一工业开发区远东路 20-1号；注册资本 800万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额3,238.78万元、净资产2,657.19万元、负债总额581.59万元，资产负债率17.96%。

　　4、丰城恒泰：注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路11 号；注册资本 4,370万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5,319.59万元、净资产4,088.41万元、负债总额1,231.18万元，资产负债率23.14%。

　　5、镇江金山寺：注册地址：镇江市丹徒新城光明村；注册资本 5,000万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售醋等调味品业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额6,839.63万元、净资产5432.22万元、负债总额1407.41万元，资产负债率20.58%。

　　三、董事会意见

　　为支持全资子公司的发展，公司董事会在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对全资子公司提供一定额度的融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用），公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体明细如下：

　　■

　　四、监事会意见

　　监事会同意公司对全资子公司提供合计不超过1.3亿元的融资担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：603027    证券简称：千禾味业      公告编号：2020-090

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月30日10点00 分

　　召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月30日

　　至2020年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年11月13日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2020 年11月14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。

　　异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2020年 11月27日下午 17:00 前送达。出席会议时需携带原件。

　　3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

　　（二）现场登记时间

　　2020年11月27日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　(三)现场登记地点

　　四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业会议室

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：吕科霖、王晓锋

　　2、联系电话：028-38568229

　　3、传真电话：028-38226151

　　4、邮箱：irm@qianhefood.com

　　5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

　　6、会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　千禾味业食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：603027           证券简称：千禾味业             公告编号：临2020-091

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年11月13日，伍建勇先生持有的千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）12,040,000股股份办理了解除质押手续。

　　●截至2020年11月13日，伍建勇先生持有公司81,753,944 股股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本股的12.28% ；其中质押股份0股。

　　公司于2020年11月13日接到持股5%以上股东伍建勇先生通知，获悉其所持有本公司的12,040,000股股份办理了解除质押手续，具体事项如下。

　　一、上市公司股份解质

　　1.股份被解质情况

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　　本次解质股份是否用于后续质押：否。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日