顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告

　　证券代码：000606 证券简称：顺利办公告编号：2020-074

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第八次临时会议通知于2020年11月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年11月13日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，会议应参加表决董事6名（其中独立董事2名），实际参加表决董事6名（彭聪、汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

　　会议同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年11月30日召开2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　上述第1项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2020年第八次临时会议决议。

　　2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二年十一月十四日

　　证券代码：000606 证券简称：顺利办公告编号：2020-075

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会2020年第六次临时会议

　　决议公告

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第六次临时会议通知于2020年11月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年11月13日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

　　上述议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第八届监事会2020年第六次临时会议决议。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二年十一月十四日

　　证券代码：000606 证券简称：顺利办公告编号：2020-076

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第八届董事会2020年第八次临时会议、第八届监事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、改聘会计师事务所基本情况

　　公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）由于审计任务繁重，就审计工作安排无法按照公司要求的时间进行现场审计，经过友好协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接公司2020年度财务报表和内部控制审计委托。为确保公司2020年度报告审计工作的顺利开展，经公司审慎调查，并经董事会审计委员会审核并提议，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期为一年。

　　公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队的辛勤工作表示衷心感谢。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况

　　（一）会计师事务所情况

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额174.78亿元。

　　大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：江波

　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过*ST盐湖（000792）、青海春天（600381）等上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：幺纪红

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排刘会峰担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，未在其他单位兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、改聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司提前与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就改聘会计师事务所事项进行了充分沟通，并征得其理解和支持。

　　2、经公司董事会审计委员会审核并提议，同意公司改聘会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

　　3、2020年11月13日，公司召开第八届董事会2020年第八次临时会议、第八届监事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　4、公司改聘会计师事务所事项将提交2020年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期为一年。

　　5、审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作的需求。公司本次改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次改聘会计师事务所的原因客观、真实，决策程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　同意公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2020年第八次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会2020年第六次临时会议决议。

　　3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二年十一月十四日

　　证券代码：000606 证券简称：顺利办公告编号：2020-077

　　顺利办信息服务股份有限公司关于

　　召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2020年11月13日公司第八届董事会2020年第八次临时会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年11月30日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年11月30日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2020年11月23日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年11月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；

　　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

　　7、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

　　8、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　上述第1项提案进行表决时，关联股东应当回避表决。

　　上述第2项提案为特别决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案分别经公司于2020年10月12日召开的第八届董事会2020年第七次临时会议、第八届监事会2020年第五次临时会议、于2020年11月13日召开的第八届董事会2020年第八次临时会议、第八届监事会2020年第六次临时会议审议通过。具体内容详见2020年10月13日、11月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、议案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2020年11月24日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年11月24日下午17:00前送达登记地址。

　　https://eseb.cn/GcJYxTpyLe

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com