金鸿控股集团股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：金鸿控股集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：０００６６９证券简称：*ＳＴ金鸿公告编号：２０２０－０７４

金鸿控股集团股份有限公司第九届

董事会２０２０年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会２０２０年第七次会议于２０２０年１１月９日以电子邮件方式发出会议通知，于２０２０年１１月１２日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区１８号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事８人，实际出席会议的董事８人，独立董事曹斌、非独立董事梁秉聪采取通讯表决的方式参加会议。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

１、审议通过《关于增补董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司董事会同意提名刘玉祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会任期届满时止（个人简历附后）。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

２、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理职务目前属于空缺状态，为了保障公司领导班子的完整性，经公司董事长提名，聘任刘玉祥先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

议案表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

３、审议通过《关于召开２０２０年第五次临时股东大会的议案》

议案表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

具体详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于召开２０２０年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

２０２０年１１月１２日

附件一：刘玉祥先生简历

刘玉祥，男，汉族，１９６８年１１月出生，本科，曾任内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委书记、分公司副总经理等职务；２００６年４月至２０１４年２月陆续担任内蒙古西部天然气股份有限公司总理助理、党委书记、副总经理等职务；２０１４年２月至２０２０年１１月任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理；２０１７年１１月至２０２０年１１月兼任内蒙古中能天然气有限公司执行董事、党委书记。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：０００６６９证券简称：*ＳＴ金鸿公告编号：２０２０－０７5

金鸿控股集团股份有限公司关于召开

２０２０年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会２０２０年第七次会议审议通过了《关于召开２０２０年第五次临时股东大会的议案》，定于２０２０年１２月１日（星期二）召开２０２０年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０２０年第五次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司于２０２０年１１月１２日召开第九届董事会２０２０年第七次会议，审议通过了《关于召开２０２０年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

４、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０２０年１２月１日（星期二）１４：３０

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年１２月１日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年１２月１日上午９：１５至投票结束时间：２０２０年１２月１日１５：００间的任意时间。

５、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、股权登记日：２０２０年１１月２６日（星期四）

７、出席对象：

（１）２０２０年１１月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区１８号楼二层公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于增补董事的议案》

上述议案已经公司第九届董事会２０２０年第七次会议审议通过。议案内容详见公司１１月１３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告信息。

三、提案编码

■

注：１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，１．００元代表对议案１进行表决，２．００元代表对议案２进行表决，以此类推。

四、登记事项

（一）登记时间

２０２０年１１月３０日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

（二）登记方式

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区１８号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：１０００１１，信函请注明“２０２０年第五次临时股东大会”字样。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区安华西里二区１８号楼二层

邮政编码：１０００１１

联系电话：０１０－６４２５５５０１－８２２２

联系传真：０１０－８２８０９４９１

联系人：张玉敏

２、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

１、提议召开本次股东大会的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

２０２０年１１月１２日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

１、投票代码：３６０６６９

２、投票简称：金鸿投票

３、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０２０年１２月１日的交易时间，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０２０年１２月１日上午９：１５，结束时间为２０２０年１２月１日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

■

委托人姓名／名称：

委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（）否（）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：年月日

说明：

１、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

证券代码：０００６６９证券简称：*ＳＴ金鸿公告编号：２０２０－０７6

金鸿控股集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票于２０２０年１１月１０日、１１日、１２日连续３个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到１２％以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：

１．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

２．未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

３．近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

４．本公司于２０２０年１１月１２日召开第九届董事会２０２０年第七次会议，审议通过了关于增补董事、聘任公司总经理相关议案，除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

５．在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（二、４．涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

１．除前述事项（二、４．涉及的事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。

２．本公司不存在违反信息公平披露的情形。

３．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

２０２０年１１月１２日