永悦科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举暨独立董事任期届满离任的公告|公司股份_新浪财经

原标题：永悦科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举暨独立董事任期届满离任的公告

　　证券代码：603879 证券简称：永悦科技公告编号：2020-070

　　永悦科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举暨独立董事任期届满离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会、监事会延期换届选举

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2020 年11月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，公司控股权拟发生变更，换届的各项工作尚在筹备中，在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　二、独立董事任期届满离任

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘见生先生、邹友思先生和吴越先生自2014年起担任公司独立董事，本次将连任满六年离任。由于目前公司新一届董事会换届选举工作还在进程中，刘见生先生、邹友思先生和吴越先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

　　公司谨向刘见生先生、邹友思先生和吴越先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年11月12日

　　证券代码：603879 证券简称：永悦科技公告编号：2020-071

　　永悦科技股份有限公司

　　关于豁免公司控股股东、实际控制人

　　股份自愿性减持比例承诺的公告

　　重要内容提示：

　　●本次申请豁免的自愿性股份减持比例承诺内容为：“自本人股份锁定期满后两年内减持的，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份数量的25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。”

　　●本次申请豁免事项已经公司第二届董事第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，但尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过，股东大会是否审议通过存在不确定性。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士发来的《关于申请豁免股份自愿性减持比例承诺相关事宜的函》，申请豁免傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。在董事会审议本议案时关联董事傅文昌、付水法回避表决。

　　一、承诺事项的内容及履行情况

　　公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士在公司首次公开发行股票期间作出的与股份锁定、减持相关的承诺及履行情况具体如下：

　　1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。

　　2、本人作为公司控股股东及实际控制人，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：

　　（1）自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；

　　（2）自本人股份锁定期满后两年内减持的，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份数量的25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；

　　（3）若本人在公司上市后持有公司5%以上股份，则本人将在减持公司股票时提前3个交易日予以公告。

　　3、如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。

　　4、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　　5、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月。

　　此外，担任公司董事的股东傅文昌、付水法承诺：除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

　　截至本公告日，公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

　　二、本次申请豁免的股份自愿性减持比例承诺的具体情况

　　（一）申请豁免的自愿性承诺内容

　　公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士本次申请豁免在公司首次公开发行股票上市时作出的上述股份锁定、减持相关承诺中的如下自愿性承诺内容：“自本人股份锁定期满后两年内减持的，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份数量的25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。”

　　公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士已严格按照相关法律、法规要求履行完毕其关于股份锁定的法定承诺，本次申请豁免的股份减持比例承诺不包括法定股份锁定承诺，为其在公司首次公开发行股份时自愿增加的承诺。该部分内容不属于公司首次公开发行股份实施和完成的前提条件或必备内容。除上述承诺内容变更外，傅文昌先生、付水法先生、付秀珍女士及付文英女士在公司首次公开发行股票上市所作出的其他承诺内容不变。

　　三、本次申请豁免股份自愿性减持比例承诺的原因和依据

　　不饱和树脂行业竞争日益激烈，特别是在2017年底国家出台“限塑令”及2018年年初美国对中国人造石英石301反倾销后，不饱和树脂行业整体的产销量下滑较为严重，也对公司产生了一定的冲击，造成公司净利润逐年下滑。且今年受到疫情的影响后，公司在第三季度出现亏损。此外，公司主要的募投项目由于不列入泉州十三五危险废物防治规划范围在近期被终止，公司短期难寻得合适的项目来增厚公司利润，经营上出现一定的困难。

　　在公司治理方面，公司的创始人付水法，现任董事长父亲，为公司的控股股东之一，今年75岁，年纪较大，已无力参与公司的经营管理，而付水法在公司持续经营发展中起着较为重大的作用。另外，公司控股股东傅文昌和付文英目前股票质押比例较高，傅文昌的质押比例为59.8980%，其中一笔质押贷款将于2020年12月到期，付文英的质押比例为64.2371%，面临较大的资金压力。

　　结合控股股东的意向，为更有利于企业发展壮大，拟让渡公司控制权，上述承诺事项的豁免有助于为公司引入具备产业协同能力和资金实力的控股股东，优化公司股东结构，完善公司治理，维护上市公司权益，保护中小投资者利益。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）等相关规定，傅文昌、付水法、付文英及付秀珍提请公司董事会、监事会、股东大会豁免上述自愿性承诺。

　　四、本次拟申请豁免承诺对公司的影响

　　1、本次申请豁免股份自愿性减持比例承诺事项，有利于促成本次协议转让引进重要股东、优化公司股权结构，为公司发展提供新的动力；有利于公司引进优势资源、提升公司的整体竞争力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，符合公司长远发展的利益。

　　2、本次实际控制人傅文昌、付水法、付秀珍、付文英自愿性股份锁定的承诺申请豁免经公司股东大会审议通过后，相关当事人承诺此次申请豁免范围内的相关减持仅通过协议转让的方式，受让方将继续履行相关主体的此次豁免前对应的自愿性股份锁定的承诺，或者根据交易所或监管机构的要求所追加的承诺。

　　3、有利于缓解控股股东的股票质押风险和现金流压力，有利于公司经营管理的稳定，维护上市公司及全体股东权益。

　　五、审议程序

　　该承诺豁免事项经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次事项的豁免有利于公司的进一步发展，增强公司的盈利能力与市场竞争力，缓解控股股东的股票质押风险和现金流压力，公司控股股东、实际控制人傅文昌、付水法、付秀珍及付文英申请豁免承诺基于客观因素且符合《监管指引第4号》的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。因此，同意公司本次豁免履行承诺事项并提请股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次豁免公司控股股东、实际控制人傅文昌、付水法、付秀珍及付文英履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。因此，同意本次承诺豁免事项，并将相关议案提交公司股东大会予以审议。

　　六、风险提示

　　1、本次申请豁免事项需经公司股东大会同意通过，尚存在不确定性，请投资者注意此风险。

　　2、本次公司控股股东、实际控制人傅文昌、付水法、付秀珍及付文英申请豁免事项经同意可缓解其股票质押业务风险，但并不表示不存在该风险，请投资者注意此风险。

　　3、本次申请豁免事项经同意后相关当事人的减持仍需按照法律法规关于减持的相关规定执行，请投资者注意此风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年11月12日

　　证券代码：603879 证券简称：永悦科技公告编号：2020-072

　　永悦科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2020年11月8日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2020年11月11日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

　　董事长傅文昌、董事付水法回避表决。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永悦科技股份有限公司关于豁免公司控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的公告》（公告编号：2020-071）

　　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2020年11月27日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠

　　石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一议案。

　　公司2020年第三次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年11月12日

　　证券代码：603879 证券简称：永悦科技公告编号：2020-073

　　永悦科技股份有限公司第二届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2020年11月8日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2020年11月11日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会予以审议。本次豁免公司控股股东、实际控制人傅文昌、付水法、付秀珍及付文英履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。

　　《永悦科技股份有限公司关于豁免公司控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的公告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2020年11月12日

　　证券代码：603879 证券简称：永悦科技公告编号：2020-074

　　永悦科技股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月27日 14点 00分

　　召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月27日

　　至2020年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：傅文昌、付水法

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人与2020年11月25日-11月26日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

　　公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。