长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告|出版传媒_新浪财经

原标题：长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒公告编号：临2020-027

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。2020年按照财政部、证监会联合发布的《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》要求，中天运已完成备案工作。

　　2.人员信息

　　中天运首席合伙人祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

　　3.业务规模

　　中天运2019年度业务收入64,096.97万元，2019年末净资产9,866.88万元。2019年上市公司年报审计家数42家，收费总额6,109.26万元，资产均值2,279,532.50万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施六份，受到自律监管措施一份。具体情况如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人、拟签字会计师王传平，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，从事审计工作23年。长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为南国置业（002305）、长江传媒（600757）、天目药业（600671）、长城影视（002071）、长城动漫（000835）等上市公司提供专业服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

　　质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从事审计工作25年，现担任中天运质量监管与技术支持工作主管合伙人。具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

　　拟签字会计师孙火焰，中国注册会计师，审计工作年限16年。长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为南国置业（002305）、长江传媒（600757）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人王传平最近三年受到行政监管措施一份，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。质量控制复核人王红梅和本期签字会计师孙火焰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　本次服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。中天运预计本次服务的服务费用总额计人民币 980,000 元(包含内部控制审计)，较上一期审计费用没有变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认真审核了中天运有关资料，并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估，认为中天运具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2019年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。同意继续聘任中天运为公司 2020年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：中天运拥有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司财务状况、内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘中天运为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2020年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2020年11月10日召开第六届董事会第十五次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司2020 年度财务审计、内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日

　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒公告编号：临2020-026

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2020年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事审议，通过了如下议案：

　　1.《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理提名，同意聘任李植先生为公司副总经理（简历附后），任期自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于续聘公司2020年年度财务审计、内控审计机构的议案》

　　表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　3.《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-028）。

　　特此公告

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日

　　附件：李植先生简历

　　李植，男，汉族，四川通江人，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生学历，1994年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党。曾任湖北省信息协会副秘书长，湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室副主任（主持工作）、综合办公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人。2020年9月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。

　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒公告编号：2020-028

　　长江出版传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月26日14 点30 分

　　召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月26日

　　至2020年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；相关决议已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1021室