深圳市名雕装饰股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：深圳市名雕装饰股份有限公司公告（系列）

证券代码：００２８３０证券简称：名雕股份公告编号：２０２０－０６４

深圳市名雕装饰股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０２０年１１月７日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于２０２０年１１月４日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事７名，实到董事７名，会议推举蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案获得通过。

审议同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成先生简历附后。

２、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其组成情况如下：

董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、罗伟豪先生、徐沛先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：由蔡强先生、罗伟豪先生、林金成先生组成，其中蔡强先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：由罗伟豪先生、徐沛先生、彭旭文先生组成，其中罗伟豪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

董事会审计委员会：由徐沛先生、蓝继晓先生、蔡强先生组成，其中徐沛先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

３、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案获得通过。

审议同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任林金成先生、刘灿星先生担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，蓝继晓先生、林金成先生、黄立先生和刘灿星先生简历附后。

刘灿星先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

董事会秘书联系方式：

电话：０７５５－２６４０７３７０传真：０７５５－２６４０７３７０

邮箱：ｍｉｎｇｄｉａｏｚｈｕａｎｇｓｈｉ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ

地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦１栋２一３６、３７、３８、３９、４０

邮编：５１８０００

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案获得通过。

审议同意聘任林洁玲女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，林洁玲女士简历附后。

５、审议《关于调整拟投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案获得通过。

审议同意调整投资设立控股子公司，同意公司以自有资金人民币２００万元全资设立深圳市星居网联科技有限公司。

三、备查文件

１、《第五届董事会第一次会议决议》；

２、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

２０２０年１１月７日

附件：

一、高级管理人员简历

蓝继晓先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７２年出生，本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市陈设艺术协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会会长。

蓝继晓先生直接持有公司２２．５５％的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蓝继晓先生不属于“失信被执行人”。

林金成先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７２年出生，本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑业专家；现任公司副董事长、副总经理，名雕丹迪执行董事、总经理，兼任深圳市幸福娃电子商务有限公司董事。

林金成先生直接持有公司２１．８９％的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，林金成先生不属于“失信被执行人”。

黄立先生，中国国籍，无境外居留权，１９７４年出生，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会计师；２０１１年１１月起至今，任公司财务总监。

黄立先生直接持有公司０．０７％的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中的高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，黄立先生不属于“失信被执行人”。

刘灿星先生，中国国籍，无境外居留权，１９８５年出生，本科学历，法学学士。２００９年１１月至２０１７年１１月任公司证券事务代表；２０１７年１１月至今任公司董事会秘书、副总经理。

２０１０年９月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

刘灿星先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，刘灿星先生不属于“失信被执行人”。

二、内部审计负责人简历

林洁玲女士，中国国籍，无境外居留权，１９９０年出生，本科学历，初级会计师。２０１１年６月至今，历任公司出纳、会计、财务主管，现任审计部负责人。

林洁玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，林洁玲女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：００２８３０证券简称：名雕股份公告编号：２０２０－０６5

深圳市名雕装饰股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０２０年１１月７日在公司５号会议室以现场方式召开。会议通知已于２０２０年１１月４日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事３名，实到监事３名，会议推举叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。本议案获得通过。

审议同意选举叶荣先生为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止，叶荣先生简历附后。

三、备查文件

１、《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

２０２０年１１月７日

附件：

监事会主席简历

叶荣先生，中国国籍，无境外居留权，１９７０年１２月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。历任东莞名雕、泉州名雕工程经理，现任公司研发经理。

叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：００２８３０证券简称：名雕股份公告编号：２０２０－０６6

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于调整拟投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２０年１１月７日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整拟投资设立控股子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司于２０１９年６月２８日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，拟与上海淳际营销策划中心（以下简称“上海淳际”）合资设立深圳市星居网联科技有限公司，其中公司出资１４０万元人民币持股７０％。

截至目前，上述事项进展缓慢，为了继续实施公司的信息化平台赋能战略，搭建家装智能生态平台，公司拟以自有资金人民币２００万元全资设立深圳市星居网联科技有限公司。

本次变更后，深圳市星居网联科技有限公司将成为本公司的１００％控股子公司。

本次对外投资相关事项变更后，拟设立的深圳市星居网联科技有限公司除股权结构发生变化之外，注册资本、经营范围、主营业务等其他基本情况均未发生变更，公司将根据调整后的投资安排继续推进深圳市星居网联科技有限公司的设立登记事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、注册名称：深圳市星居网联科技有限公司

２、企业类型：有限责任公司

３、注册地址：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区兴业路２００５号宝安互联网产业基地Ｃ区Ａ栋５０６

４、股权结构：深圳市名雕装饰股份有限公司１００％

５、法定代表人：蓝晓宁

６、注册资本：人民币２００万元

７、经营范围：从事互联网营销、大数据平台构建、网络商城运营、市场营销策划，品牌战略咨询，媒体广告策划，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，计算机网络工程，网页设计制作，计算机软件开发及维护，计算机信息技术咨询服务，数据分析服务，软件设计，数据处理服务，云平台服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络科技、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次调整投资，设立全资子公司，有利于借助ＩＴ打造信息化、管理专业化、营销创新化的互联网＋技术，来升级传统家装的营销方式，同时赋能家居行业，打造中国高品质家居生态互联网平台。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

２０２０年１１月７日