北京空港科技园区股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵云梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　2020年8月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》及《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，内容详见2020年8月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》及《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。

　　报告期内，上述两项事项尚未完成后续产权交易等手续。上述事项后续进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　公司名称北京空港科技园区股份有限公司

　　法定代表人卞云鹏

　　日期2020年10月29日

　　证券简称：空港股份    证券代码：600463    编号：临2020-051

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的会议通知和会议材料于2020年10月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年10月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、《公司2020年第三季度报告》

　　内容详见2020年10月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2020年第三季度报告》。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，额度为人民币20,000万元，授信期限一年；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币5,000万元，授信期限一年。

　　公司本次向兴业银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项信用免担保。

　　公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向兴业银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、《关于解聘公司高级管理人员的议案》

　　根据中共北京空港经济开发有限公司委员会《关于赵建志同志免职的通知》（京空党发〔2020〕80号），决定免去赵建志先生公司副总经理职务。解聘后，赵建志先生不再担任公司副总经理职务，截止至本公告披露日，赵建志先生未直接或间接持有公司股份。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：

　　解聘赵建志先生高级管理人员职务的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司正常经营造成影响。我们同意本次董事会会议关于解聘公司高级管理人员的议案。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券简称：空港股份  证券代码：600463   公告编号：临2020-052

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于控股子公司2020年第三季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《2020年2季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》及《关于做好上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”） 2020年7-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、2020年第三季度新签项目情况

　　■

　　二、2020年1-9月累计签订项目情况

　　■

　　三、2020年已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　截至2020年9月30日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2020年10月29日